证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年从整个经济环境来看，市场萧条与经济增长动力缺失同在，外销市场持续冷淡，内销市场资金压力和经营风险与日俱增；从企业自身来看，各方面成本持续性增长，原材料随着市场行情大幅度波动，劳动力成本与环保压力刚性增长。

  面对这样内外部压力，股份公司紧紧围绕以产品质量优良、内部管理严格、市场定位准确为企业发展的命脉，不断深化、细化各项管理工作，在技术工艺创新、经营管理创新、组织流程创新上进一步推进各项工作，使整个企业逐步向客户产品结构日趋合理、盈利模式相对稳定的方向发展。

  ２０１２年度，全年共实现销售收入１３．２２亿元，和上年同期１３．３３亿元的销售额基本持平；实现营业利润２，２３４．００万元，较上年同期２，７８９．７２万元减少了５５５．７１万元，主要是管理费用的增加所致；实现利润总额０．２７亿元（上年同期为１．８３亿元，主要为奥达纺织土地收储产生的营业外利润）；其中归属于上市公司股东的净利润２，０５２．８９万元（上年同期为７，９９１．７１万元），每股收益０．２５元。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  董事长：芮勇

  二零一三年三月三十日

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１３－１０

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  关于召开２０１２年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１２年年度股东大会。

  ２．股东大会召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。

  ３．公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  ４．会议的召开日期、时间：２０１３年４月２７日（星期六）上午９：００召开。

  ５．会议的召开方式：现场表决方式。

  ６．出席对象：

  （１）截至２０１３年４月２２日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师及其他有关人员。

  ７．会议地点：公司会议室。

  二、会议审议事项

  １、《２０１２年度董事会工作报告》

  ２、《２０１２年度监事会工作报告》

  ３、《２０１２年度财务决算报告》

  ４、《２０１２年度利润分配方案》

  ５、《２０１２年年度报告及其摘要》

  ６、《关于聘任２０１３年度会计师事务所的议案》

  ７、《关于２０１３年度日常关联交易的议案》

  ８、《关于２０１３年度申请银行授信及相关授权的议案》

  ９、《关于２０１３年度对控股子公司贷款担保的议案》

  本公司独立董事李质仙先生、贾广华先生、葛伟俊先生将在本次股东大会上作２０１２年度工作述职报告。

  三、会议登记方法

  １．登记时间：

  ２０１３年４月２３日至２０１３年４月２５日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）；

  ２．登记方式：

  （１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

  （２）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  （３）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记。

  （４）异地股东可以凭以上有关证件采取传真登记或信函方式登记（请在２０１３年４月２５日下午４：３０前送达公司，并电话确认）。

  ３．登记地点：公司董事会秘书办公室。

  ４．其他事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

  四、其他事项

  １．会议联系方式：

  联系人员：刘昭和、林春娜

  联系电话：０５７２－２６１９９３５、０５７２－２６１９９３６

  传真号码：０５７２－２６１９９３７

  联系地址：浙江省湖州市吴兴区美欣达路５８８号

  邮政编码：３１３０００

  ２．会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  五、备查文件

  １．第五届董事会第十四次会议。

  ２．第五届监事会第八次会议。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  二零一三年三月三十日

  附件一：

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  ２０１２年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席２０１３年４月２７日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账户：

  委托日期：

  附注：１、请在相应栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  浙江美欣达印染集团股份有限公司股东登记表

  截至２０１３年４月２２日下午３：００交易结束时本人（或单位）持有美欣达（００２０３４）股票，现登记参加公司２０１２年年度股东大会。

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１３－１１

  浙江美欣达印染集团股份有限公司关于

  举行２０１２年年度报告业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年４月１２日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长芮勇先生、副董事长兼总经理潘玉根先生、董事会秘书刘昭和先生、财务总监傅敏勇先生、独立董事葛伟俊先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  二零一三年三月三十日

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１３－１２

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１３年３月３０日上午８：４５在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。召开本次会议的通知于２０１３年３月２０日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事９名，实际出席董事８名，独立董事贾广华先生因公出差在外未能亲自出席，授权独立董事李质仙先生代为行使表决权，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票；本议案尚需提交２０１２年年度股东大会进行审议。

  公司独立董事李质仙先生、贾广华先生、葛维俊先生向董事会递交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于２０１３年４月２日的巨潮资讯网。

  二、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

  三、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票；本议案尚需提交２０１２年年度股东大会进行审议。

  公司２０１２年度实现营业总收入１３．２２亿元，利润总额２，７１１．５１万元，归属于上市公司股东的净利润２，０５２．８９万元，截至２０１２年１２月３１日，公司总资产１５．４８亿元，归属于上市公司股东的所有者权益４．９３亿元，每股净资产６．０７元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认。

  四、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票；本议案尚需提交２０１２年年度股东大会进行审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年母公司实现净利润１６，３８３，１１９．７７元，加上年初未分配利润５７，０４４，６７１．８４元，减去发放的现金股利２，４３３．６０万元，按１０％提取法定盈余公积１，６３８，３１１．９８元后，本期可供分配的利润为４７，４５３，４７９．６３元。

  公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日的公司总股本８，１１２万股为基数，每１０股派发现金股利３．０元（含税），共派发现金总额２，４３３．６０万元，不送红股，不进行公积金转增股本。

  独立董事对此项议案发表意见如下：公司董事会提出的２０１２年度利润分配预案是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１２年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票；本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  《２０１２年年度报告》全文刊登于２０１３年４月２日的巨潮资讯网；《２０１２年年度报告摘要》刊登于２０１３年４月２日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  六、审议通过了《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

  该制度具体内容刊登于２０１３年４月２日的巨潮资讯网。

  七、审议通过了《关于聘任２０１３年度会计师事务所的议案》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票；本议案尚需提交２０１２年年度股东大会进行审议。

  独立董事对此项议案发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构。

  八、审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意票：５票，回避表决票：４票，反对票：０票，弃权票：０票；本议案尚需提交２０１２年年度股东大会进行审议。关联董事芮勇、单建明、金来富、汤小平回避表决。

  独立董事对此项议案发表了独立意见：作为公司独立董事，董事会在发出《关于２０１３年度日常关联交易的议案》前，已经取得了本人的认可。我们对公司及控股子公司向湖州南太湖热电有限公司购买生产用蒸汽的日常关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  具体内容刊登于２０１３年４月２日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  九、审议通过了《关于２０１３年度对控股子公司贷款担保的议案》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票；本议案尚需提交２０１２年年度股东大会进行审议。

  ２０１３年度，本公司下属控股子公司——浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司、湖州美欣达染整印花有限公司拟向银行贷款４０００万元（含承兑汇票、出口押汇、出口打包、出口票据融资），由本公司提供连带责任保证，内容如下：

  （单位：万元）

  ■

  独立董事对此项议案发表独立意见：此担保有利于控股子公司的２０１３年度的生产经营，对公司不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

  具体内容刊登于２０１３年４月２日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  十、审议通过了《关于２０１３年度申请银行授信及相关授权的议案》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票；本议案尚需提交２０１２年年度股东大会进行审议。

  公司２０１３年拟向相关金融机构申请总额不超３．６亿元人民币及８００万美元的银行借款，采取资产抵押或提供担保的方式进行，在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关文件。

  十一、审议通过了《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

  独立董事对此项议案发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司审计部出具的《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  具体内容刊登于２０１３年４月２日的巨潮资讯网。

  十二、审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

  公司将于２０１３年４月２７日在公司会议室召开２０１２年年度股东大会。

  具体内容刊登于２０１３年４月２日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  特此公告！

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  二零一三年三月三十日

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１３－１３

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于２０１３年３月２０日以电子邮件的方式发出，并于２０１３年３月３０日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

  （一）会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；该议案将提请公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  （二）会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，该议案将提请公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  公司２０１２年度实现营业总收入１３．２２亿元，利润总额２，７１１．５１万元，归属于上市公司股东的净利润２，０５２．８９万元，截至２０１２年１２月３１日，公司总资产１５．４８亿元，归属于上市公司股东的所有者权益４．９３亿元，每股净资产６．０７元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认。

  （三）会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》；该议案将提请公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年母公司实现净利润１６，３８３，１１９．７７元，加上年初未分配利润５７，０４４，６７１．８４元，减去发放的现金股利２，４３３．６０万元，按１０％提取法定盈余公积１，６３８，３１１．９８元后，本期可供分配的利润为４７，４５３，４７９．６３元。

  公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日的公司总股本８，１１２万股为基数，每１０股派发现金股利３．０元（含税），共派发现金总额２，４３３．６０万元，不送红股，不进行公积金转增股本。

  （四）会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《２０１２年年度报告及其摘要》；该议案将提请公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  经审核，监事会成员一致认为：１．公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；２．年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。３．在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

  （五）会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于聘任２０１３年度会计师事务所的议案》；该议案将提请公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  经审核，监事会成员一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的财务审计机构。

  （六）会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》；该议案将提请公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  监事会成员一致认为公司对２０１２年度的关联交易已进行了充分披露。公司２０１２年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益；

  （七）会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于２０１３年度对控股子公司贷款担保的议案》；该议案将提请公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  （八）会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》。

  经审核，监事会成员一致认为：公司内部控制自我评价报告符合公司的客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导性意义，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  二、监事会对报告期内有关情况发表意见如下：

  １．公司依法运作情况

  在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司２０１２年的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

  ２．检查公司财务的情况

  本年度会计报表由天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

  ３．关联交易情况

  经监事会核查认为：公司２０１２年度关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。

  ４．对外担保、关联方占用资金情况

  截至２０１２年１２月３１日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

  截至２０１２年１２月３１日，浙江美欣达印染集团股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

  二零一三年三月三十日

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１３－１５

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  ２０１３年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计今年日常关联交易的基本情况

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，结合浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）的生产计划，２０１３年本公司及湖州美欣达染整印花有限公司（以下简称“印花公司”）预计需向湖州南太湖热电有限公司（以下简称“南太湖热电”）采购蒸汽，该采购构成关联交易，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １．基本情况

  湖州南太湖热电有限公司成立于２００４年５月１０日，注册资本８０００万元，法定代表人王仲明，注册地址为湖州环渚工业园区Ｎ１６—１７ 号地块，经营范围：蒸汽、热水的生产供应，火力发电，灰渣再利用 （涉及许可证的凭证经营）。２０１２年湖州南太湖热电有限公司实现营业收入１３，８０３．９７万元，净利润为１４１７．８０万元，２０１２年１２月３１日的资产总额为３２，３０８．０６万元，净资产为１２，３８０．５０万元。

  ２．与本公司的关联关系

  南太湖热电是美欣达集团有限公司一家全资子公司。美欣达集团有限公司持有本公司７．０６％的股份，并且为同一实际控制人（单建明先生及其关联方持有本公司３９．８５％的股份，持有美欣达集团有限公司９１．４７％的股份）所控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

  ３．履约能力分析

  湖州南太湖热电有限公司是一家供电、供热企业，它对本公司及控股子公司供应蒸汽，不存在向本公司支付款项的情形。有关双方的责任与义务在拟签订的《供用汽协议书》中加以明确。

  ４．与关联人进行的各类日常关联交易总额

  本公司与关联人的关联交易种类，只是蒸汽的供应。根据本公司和印花公司的生产计划，初步预测至２０１３年度，与南太湖热电的关联交易总额约６，０００万元。

  三、定价政策和定价依据

  本次日常关联交易（供热）的价格以湖州市物价管理部门核定的当地热电厂供热价格为指导价。

  四、交易目的和交易对本公司的影响

  １．本日常关联交易在客观上是必然产生的。因为热电厂的建设由湖州市人民政府进行统一规划，由本公司的关联方中标后实施建设，而本公司的生产用热正好位于此规划范围。

  ２．本日常关联交易，公司在以后年度仍不可避免的要发生。

  ３．有利因素：有利于保证本公司生产的稳定运行，也有利于降低公司的生产成本，提高经济效益。

  ４．本日常关联交易的价格以湖州市物价局核定的当地热电厂供热价格为指导价，因此认为本公司与关联方交易价格公允，没有损害本公司利益。

  ５．上述关联交易只是对外的一种采购行为，并不影响本公司生产经营的独立性，公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖。

  五、审议程序

  １．董事会表决情况和关联董事回避情况：本日常关联交易议案业经本公司２０１３年３月３０日召开的第五届董事会第十四次会议上以５票同意，４票回避，０票反对，０票弃权审议通过，关联董事单建明先生、芮勇先生、金来富先生、汤小平先生回避表决。

  ２．独立董事在召开第五届董事会第十四次会议前，对本日常关联交易事项进行了审核，表示同意，并发表了独立意见：

  作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事，我们对公司及控股子公司向湖州南太湖热电有限公司购买生产用蒸汽的日常关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  ３．本次日常关联交易尚需提交２０１２年年度股东大会审议通过。

  六、本关联交易协议签署情况

  在召开第五届董事会第十四次会议后，本公司及控股子公司与关联方拟签订《供用汽协议书》，其主要内容为：

  １．供热价格：目前按湖州市物价管理部门核定的当地热电厂供热价格为指导价。

  ２．结算方式：银行同城委托收款。月末前用热方将上月的用热费用通过银行同城委托收款结算方式划至供热方指定账户。

  ３．协议书生效条件：本协议书经双方签字盖章，并经股东大会通过后生效。

  七、备查文件

  １．第五届董事会第十四次会议决议

  ２．独立董事对本日常关联交易的独立意见

  ３．本公司及控股子公司与湖州南太湖热电有限公司拟签订的《供用汽协议书》

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  二零一三年三月三十日

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１３－１６

  浙江美欣达印染集团股份有限公司关于

  ２０１３年度对控股子公司贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司２０１３年３月３０召开的第五届董事会第十八次会议决议，同意为二家控股子公司浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、湖州美欣达染整印花有限公司（以下简称“印花公司”）在２０１３年度向银行的贷款（含承兑汇票、出口押汇、出口打包、出口票据融资）提供保证担保，拟提供保证担保的最高限额为人民币４０００万元。

  重要内容提示：

  ●被担保人：浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司、湖州美欣达染整印花有限公司

  ●拟提供保证担保的最高限额为人民币４０００万元

  ●本公司累计对外担保余额：２２２８．３７万元

  ●本公司逾期对外担保：０万元

  ●上述担保需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  本公司为下属二家控股子公司进出口公司、印花公司提供担保，总金额为４０００万元。担保方式为连带责任保证。保证期间：为主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。公司同意债权展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。贷款协议尚未签署，处于正常办理过程中。具体情况如下：

  （单位：万元）

  ■

  二、被担保人基本情况

  （一）浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司成立于２００５年６月２８日，法定代表人：王鑫。主营业务：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。纺织面料的印染、制造、加工、销售。公司注册资本１０００万元，为本公司的控股子公司，公司所占股权比例６０％。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１２年１２月３１日，进出口公司资产总额１１８，８４９，５８４．４５元，净资产３４，７１８，６５７．６６元，负债总额为８４，１３０，９２６．７９元，资产负债率为７０．７９％，２０１２年营业收入３１０，１９９，６１３．０６元，实现净利润１６，３９５，６９９．４７元。

  （二）湖州美欣达染整印花有限公司成立于２００４ 年４月７日，法定代表人：许志高。经营范围是：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；纺织面料的印染、制造、加工、销售；自有房屋出租。公司注册资本１０００万元，为本公司的全资控股子公司，公司所占股权比例１００％。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１２年１２月３１日，印花公司资产总额４６，９３６，４１５．４７元，净资产２５，３７４，３７５．８１元，负债总额为２１，５６２，０３９．６６元，资产负债率为４５．９４％，２０１２年营业收入１４３，３５５，６８８．６６元，实现净利润４，２４１，９３７．４７元。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，上市公司及子公司对外担保总额为０万元；上市公司对子公司累计担保余额为２２２８．３７万元，无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  本次审议的担保额度和累计担保余额共６２２８．３７万元，占２０１２年末公司经审计总资产１，５４８，３００，３５０．８０元的４．０２％、占净资产６５７，９００，６１２．７２元的９．４７％。

  四、董事会意见

  进出口公司、印花公司为本公司控股的子公司，为其提供担保有利于公司的发展，本公司确认其有偿还债务的能力。

  五、独立董事意见

  作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事，我们对公司为控股子公司贷款担保事项，按有关规定作了审查，一致认为：此担保有利于控股子公司的２０１３年度的生产经营，对公司不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件：

  １、《第五届董事会第十八次会议决议》

  ２、《独立董事的独立意见》

  特此公告。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  二零一三年三月三十日

  证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１３－１７

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  ２０１３年４月２７日（星期六）下午２：００－５：００。

  二、接待地点

  浙江省湖州市美欣达路５８８号三楼会议室。

  三、预约方式

  参与投资者请按以下方式预约：

  时间：２０１３年４月２３日－２５日，上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

  联系人：刘昭和、林春娜

  电话：０５７２－２６１９９３６

  传真：０５７２－２６１９９３７

  四、公司参会人员

  公司董事长芮勇先生、副董事长兼总经理潘玉根先生、董事会秘书刘昭和先生、财务总监傅敏勇先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

  五、注意事项

  １、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，并备监管机构查阅。

  ２、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  ３、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  二零一三年三月三十日