证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届董事会五次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2013年3月27日发出；本次会议应有十一名董事参与表决，截止会议表决截止时间3月31日下午五时，共收回十一名董事的有效表决票十一张；会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

  本次会议审议通过了如下事项：

  一、以十一票赞成审议通过了《关于转让泸州时代酒业有限公司51%股权的议案》。

  决定将我公司持有的泸州时代酒业有限公司全部51%的股权按评估价格830.78万元予以转让，受让方为该公司另一股东四川福华实业（集团）有限公司。本次交易完成后将给公司带来320.78万元投资收益。

  2012年，泸州时代酒业有限公司无销售收入，亏损364.67万元。

  二、以十一票赞成审议通过了《关于转让泸州滋补酒业有限公司51%股权的议案》。

  决定将我公司持有的泸州滋补酒业有限公司全部51%的股权按评估价格267.99万元予以转让，受让方为该公司另一股东泸州市土产站。公司在此次交易中将损失242.00万元。

  2012年，泸州滋补酒业有限公司无销售收入，亏损10.69万元。

  三、以十一票赞成审议通过了《关于投资建设中国酒城老酒镇一期项目的议案》。

  拟投资22,628.16万元人民币建设中国酒城老酒镇一期项目（原名手工作坊项目），计划在黄舣镇建设9个浓香型手工作坊。资金来源为公司期权激励募集资金,不足部分由公司以自有资金补足。建设期两年。

  四、以十一票赞成审议通过了《董事会管理层支持配合监事会开展工作制度》。

  五、以十一票赞成审议通过了《董事会决策事项跟踪反馈制度》。

  上述两项制度全文刊载于www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2013年4月2日