证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  (1) 报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  （2）报告期末至本报告披露日期间，公司非公司发行A股股票1200万股在深圳证券券交易所上市，截止到本报告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图更新如下：

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司共实现营业收入123,977.83万元，同比下降17.50%；营业利润-776.24万元，较上年度减少764.60万元；报告期内实现归属于母公司股东的净利润842.73万元，较上年度减少281.59万元，同比下降25.05%。

  2012年是公司近三年来经营压力最大的一年。公司营业收入下滑，营业利润出现较大的负数。营业收入减少的主要原因是：受国际、国内宏观经济持续低迷及行业景气度不足等因素影响，下游需求萎缩，致使销售收入下降。营业利润亏损的主要原因是：需求萎缩导致行业竞争加剧，毛利率持续处于较低水平；公司持续为产品及技术研发、生产线建设投入资金，导致总成本增加，利润减少；与上年相比投资收益大幅下降。

  2012年，尽管公司在经营上面临较大的压力，公司以“团结、求实、高效、创新”为宗旨，坚持“科技领先，精细管理，持续改善，顾客满意”作为公司的质量方针，立足于国内封装企业市场，大力开拓国际市场，经过全体员工的持续努力，公司研发能力、技术水平、生产管控和成本管理能力、市场拓展能力都得到了一定程度的提升，进一步增强了公司在塑封引线框架、键合丝等半导体封装材料领域的竞争力，为公司的持续发展打下良好基础。

  近两年来，公司及子公司共获得发明专利授权9项，实用新型专利71项。截至2012年年底，公司及子公司已累计获得发明专利18项，实用新型专利107项，外观设计专利1项。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、本期公司出资设立宁波康强胜唐国际贸易有限公司，于2012年3月2日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330212000287744的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元，公司出资3,000万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2、本期宁波康强胜唐国际贸易有限公司出资设立宁波立德千合贸易有限公司，于2012年12月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330206000174438的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，宁波康强胜唐国际贸易有限公司出资300万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  宁波康强电子股份有限公司

  董事长：郑康定

  2013年3月29日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-008

  宁波康强电子股份有限公司

  第四届董事会十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2013年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年3月29日上午9：00 时以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

  经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

  一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度总经理工作报告》。

  二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告》，本报告需提交2012年度股东大会审议。

  三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度董事会工作报告》，本报告需提交2012年度股东大会审议。

  《2012年度董事会工作报告》详见《2012年年度报告》中第四节，刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012 年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本预案需提交2012年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所有限公司审计，2012年度公司母公司实现净利润10,897,322.09 元，2012年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积计1,089,732.21 元，加上年初未分配利润231,850,226.11 元，2011年度未进行现金利润分配，本年度可供股东分配的利润为241,657,815.99 元。

  在报告期末至本报告披露日期间,公司非公开发行1200万股A股股票,故公司拟以现有总股本206,200,000股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利人民币0.25元（含税），共计分配5,155,000.00元，剩余未分配利润236,502,815.99元结转下一年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

  公司2012年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。

  五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年年度报告及摘要》，本议案需提交2012年度股东大会审议。

  《2012年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  《2012年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》，本议案需提交2012年度股东大会审议。

  根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2012年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构，并提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表了审核意见。

  七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2013年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案需提交2012年度股东大会审议。

  1、拟继续为控股子公司江阴康强电子有限公司授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币17000万元（含）。担保期限为二年。

  2、拟继续为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保，在原6000万元基础上追加2000万元的担保额度，最高担保余额不超过人民币8000万元（含）。担保期限为二年。

  3、拟为全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币5000万元（含）。担保期限为二年。

  《关于为2013年度为子公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《江阴康强关于申请抵押贷款的议案》。本议案需提交2012年度股东大会审议。

  根据控股子公司江阴康强生产经营的资金需要，同意江阴康强以澄土国用（2008）第19734号、澄房权证江阴字第fys0018246号、澄房权证江阴字第fys0022462号、澄房权证江阴字第fys0022463号项下的土地与房产作为向上海浦东发展银行江阴市朝阳路支行融资抵押物申请固定资产抵押融资，抵押物净值7252.75万元，融资额度为7000万元，期限三年。

  九、分项审议通过《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于2013年度日常

  关联交易的议案》。关联董事郑康定先生、郑芳女士回避表决，独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2012年度股东大会审议。

  1、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于2013年度日常关联交易的议案》。

  2、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《江阴康强与上海格林赛关于2013年度日常关联交易的议案》。

  《2013年度日常关联交易公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修改章程的议案》。本议案需提交2012年度股东大会以特别决议审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的实际情况，《公司章程》作如下修订：

  1、第二条由“公司系依照《中华人民共和国公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经原对外贸易经济合作部外经贸资二函[2002]1000号文批准,公司以发起设立方式设立；公司在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号：企股浙甬总字第000469号。”修订为：

  “公司系按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。”

  2、第六条由“公司注册资本为人民币19,420万元。”修订为：

  “公司注册资本为人民币20,620万元。”

  3、第十八条由原“公司发起人为宁波普利赛思电子有限公司、宁波电子信息集团有限公司、英属维尔京群岛杰强投资国际有限公司、宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司、台湾地区自然人刘俊良和江苏新潮科技集团有限公司。在宁波康强电子有限公司2002年10月整体变更为发起设立的股份有限公司时，宁波康强电子有限公司经过审计的2002年3月31日账面净资产7210万元，按照1：1的比例折为7210万股，各发起人以其在宁波康强电子有限公司经过审计的所享有的全部权益进行股份的认购。宁波普利赛思电子有限公司持股2033.22万股、宁波电子信息集团有限公司持股1442万股、英属维尔京群岛杰强投资国际有限公司持股1336.734万股、宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司持股1211.28万股、台湾地区自然人刘俊良持股826.266万股、江苏新潮科技集团有限公司持股360.5万股。 ”修订为：

  “公司发起人为宁波普利赛思电子有限公司、宁波电子信息集团有限公司、英属维尔京群岛杰强投资国际有限公司、宁波司麦司电子科技有限公司(前身为宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司)、台湾地区自然人刘俊良和江苏新潮科技集团有限公司。在宁波康强电子有限公司2002年10月整体变更为发起设立的股份有限公司时，宁波康强电子有限公司经过审计的2002年3月31日账面净资产7210万元，按照1：1的比例折为7210万股，各发起人以其在宁波康强电子有限公司经过审计的所享有的全部权益进行股份的认购。宁波普利赛思电子有限公司持股2033.22万股、宁波电子信息集团有限公司持股1442万股、英属维尔京群岛杰强投资国际有限公司持股1336.734万股、宁波司麦司电子科技有限公司持股1211.28万股、台湾地区自然人刘俊良持股826.266万股、江苏新潮科技集团有限公司持股360.5万股。 ”

  4、第十九条由条“公司股份总数为19,420万股，公司的股本结构为：普

  通股19,420万股。2008年4月22日经股东大会批准，以原有股本总额9,710万股为基数，按每10股送2.5股，转增7.5股，共送转9,710万股。”修订为：

  “公司股份总数为20,620万股，公司的股本结构为：普通股20,620万股。”

  十一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于以募集资金置换前期已投入项目自筹资金的议案》。

  同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的4547.87万元自筹资金。公司独立董事和监事会对此发表了专项意见。

  《关于以募集资金置换前期已投入项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  十二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对非公开发行中放弃认购的违约方的违约责任追究处置的议案》。本议案需提交2012年度股东大会审议。

  根据本次非公开发行的发行方案，截止到最后缴款日，与公司签订《关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”）的认购人宁波汇峰投资控股股份有限公司(以下简称“汇峰投资”)与任颂柳未按照《认购协议》约定参与本次非公开发行，已构成违约。根据《认购协议》“第九条 违约责任”中9.1的约定，汇峰投资及任颂柳应负责赔偿公司因此而受到的损失。

  公司董事会授权管理层积极妥善处理追究违约方汇峰投资、任颂柳违约责任的相关事宜，违约责任及赔偿数额的确定应综合考虑本次非公开发行所发生的实际费用、募集资金不足情况下继续实施募投项目可能增加的财务成本、对公司后续发展的影响以及对方的实际履行能力等因素。管理层可以采取协商、诉讼等多种方式处理前述事宜。

  十三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。

  1、向光大银行宁波分行申请办理综合授信额度最高时点为人民币壹亿陆仟万元整。

  2、提请董事会授权公司法定代表人郑康定先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件，并及时向董事会报告。

  上述申请综合授信额度共计壹亿陆仟万元，是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额，公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种。

  十四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》, 公司独立董事和监事会对此发表了核查意见。

  《2012年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  十五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2012

  年度股东大会的议案》。

  公司决定于2013年4月23日以现场会议方式在公司1号会议厅召开公司2012年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

  《2012年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月二日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-009

  宁波康强电子股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2013 年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年3月29日上午9：00 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持。

  经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

  一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度监事会工作报告》，本报告需提交2011年度股东大会审议。

  二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告》。

  三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2012年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》。

  监事会认为：天健会计师事务所担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的审计机构。

  六、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于2013年度日常关联交易的议案》。

  监事会认为：康强电子、江阴康强与上海格林赛之间关于铜带与铜脚料购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生、郑芳女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2012年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

  八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于以募集资金置换前期已投入项目自筹资金的议案》。

  监事会认为公司本次以募集资金置换前期已投入项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。

  九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会对公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司监事会

  二○一三年四月二日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-010

  宁波康强电子股份有限公司

  关于2013年度为子公司综合授信业务提供担保的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2013年3月29日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于2013年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、对外担保情况概述

  考虑到下属各子公司的实际经营需要,2013年度公司拟为以下子公司综合授信业务提供担保，具体情况如下：

  1、拟继续为控股子公司江阴康强电子有限公司授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币17000万元（含）。担保期限为二年。

  2、拟继续为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保，在原6000万元基础上追加2000万元的担保额度，最高担保余额不超过人民币8000万元（含）。担保期限为二年。

  3、拟为全资子公司宁波康强胜唐国际贸易有限公司综合授信业务提供担保，最高担保余额不超过人民币5000万元（含）。担保期限为二年。

  公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算标准为：借款期限在2年（含）以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费； 借款期限在2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

  二、被担保人基本情况

  1、江阴康强电子有限公司注册资本：13,800万元，公司持有其70%的股份。注册地址：江阴市经济开发区东定路3号，主要经营各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售。

  经天健会计师事务所审计，截止到2012年12月31日，江阴康强电子有限公司总资产335,031,875.91 元，净资产107,389,298.25 元；2012年度营业收入220,472,765.25 元，净利润-7,319,794.78 元。

  2、宁波康强微电子技术有限公司注册资本：6000万元人民币，为公司全资子公司。注册地址：浙江省宁波市鄞州区金源路988号(鄞州创业投资中心)，经营范围：微电子技术的研发、合金铜丝、半导体元器件、金属制品及电子丝材的制造加工、批发零售。

  经天健会计师事务所审计，截止到2012年12月31日，宁波康强微电子技术有限公司总资产67,766,561.79元，净资产45,286,100.91元；2012年度营业收入111,675,165.77 元，净利润4,468,382.93 元。

  3、宁波康强胜唐国际贸易有限公司为公司报告期新注册的全资子公司。注册资本：3000万元。注册地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号，主要经营有色金属、黑色金属贸易。

  经天健会计师事务所审计，截止到2012年12月31日，宁波康强胜唐国际贸易有限公司总资产31,436,154.43元，净资产29,453,593.68元；2012年度营业收入37,320,904.42 元，净利润-546,406.32 元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带担保。

  2、担保金额：为江阴康强电子有限公司最高余额不超过人民币17000万元的综合授信业务提供担保；为宁波康强微电子技术有限公司余额不超过8000万元的综合授信业务担保提供；为宁波康强胜唐国际贸易有限公司余额不超过5000万元的综合授信业务担保提供。

  3、期限：二年。

  四、董事会意见

  本次为全资或控股子公司江阴康强电子有限公司和全资子公司宁波康强微电子技术有限公司、宁波康强胜唐国际贸易有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了上述担保事项，同意本公司为江阴康强电子有限公司、宁波康强微电子技术有限公司、宁波康强胜唐国际贸易有限公司提供担保。

  2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。

  五、独立董事意见：

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，对公司本次对外担保情况进行了认真的了解和查验，形成独立意见如下：

  公司本次拟分别为控股子公司江阴康强电子有限公司和全资子公司宁波康强微电子技术有限公司、宁波康强胜唐国际贸易有限公司的综合授信业务提供担保,都是为了满足子公司扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述控股及全资子公司提供担保。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

  六、累计担保数量

  本次担保系为公司控股子公司和全资子公司提供担保。截至2012年12月31日，公司对外担保余额为13629.38万元，全部为对公司全资或控股子公司提供的担保，占公司2012年末经审计净资产的比例为22.17%，无逾期担保。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月二日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-011

  宁波康强电子股份有限公司

  2013年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  因业务发展的需要，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）、江阴康强电子有限公司（以下简称“江阴康强”）与本公司参股子公司上海格林赛高新材料有限公司（以下简称“上海格林赛”）之间各存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，本公司、江阴康强分别与上海格林赛签订了《产品购销协议》。预计2013年度本公司、江阴康强与上海格林赛之间的关联交易情况如下：

  预计2013全年日常关联交易的基本情况

  ■

  关联董事郑康定先生、郑芳女士须回避此事项的表决。此协议尚需提交股东大会审议方可生效。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）康强电子和上海格林赛

  1、基本情况

  上海格林赛成立于2003年12月17日；注册资本为人民币2181.82万元；注册地址：上海市金山区张堰镇金张支路888号；法定代表人：余波。

  经营范围：高精度金属带及异型带，金属新型复合带，高精度波导管，引线框架，高精度液压机械设备生产加工（涉及行政许可的凭许可证经营）。

  经天健会计师事务所审计，截止到2012年12月31日，上海格林赛高新材料有限公司总资产35,300,621.69元，净资产7,936,508.84元；2012年度主营业务收入38,090,337.59元，净利润-2,245,830.42元。

  2、与本公司的关联关系

  本公司为上海格林赛的股东。2008年6月11日公司第二届董事会第二十六次会议于审议通过《关于拟增资入股上海格林赛的议案》，自此公司持有上海格林赛45%的股权；本公司董事郑康定先生、郑芳女士兼任上海格林赛董事，因此，上海格林赛符合《股票上市规则》中10.1.3条第3项规定的关联法人情形，公司与上海格林赛的交易为关联交易。

  3、履约能力分析

  上海格林赛生产经营正常，财务状况明晰，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

  （二）江阴康强与上海格林赛

  1、基本情况

  上海格林赛情况见二·(一)·1。

  江阴康强成立于2008年10月；注册资本：13,800万元，公司持有其70%的股份。注册地址：江阴市经济开发区东定路3号，主要经营各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售。

  经天健会计师事务所审计，截止到2012年12月31日，江阴康强电子有限公司总资产335,031,875.91 元，净资产107,389,298.25 元；2012年度营业收入220,472,765.25元，净利润-7,319,794.78元。

  2、江阴康强与上海格林赛的关联关系

  江阴康强为本公司的控股子公司，而上海格林赛为本公司的关联法人，根据

  《股票上市规则》中10.1.1条的规定，上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易，因此，江阴康强与上海格林赛的交易为关联交易。

  3、履约能力分析

  上海格林赛生产经营正常，财务状况明晰，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

  三、关联交易主要内容

  1、定价政策和定价依据

  本公司与江阴康强从上海格林赛高新材料有限公司采购GFC铜带及上海格林赛高新材料有限公司从本公司和江阴康强采购铜脚料均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。

  2、关联交易协议签署情况

  本公司和江阴康强均已与上海格林赛高新材料有限公司《产品购销协议》。约定了从上海格林赛高新材料有限公司采购GFC铜带并向上海格林赛高新材料有限公司销售铜脚料的相关事项。

  3、协议主要条款：

  （1）协议签署日期：2013 年1月18日。

  （2）生效条件：自本公司股东大会审议通过后即生效。

  （3）协议的主要条款

  1、 标的：本公司从上海格林赛采购GFC铜带不超过6000万元，本公司向上海格林赛销售铜脚料不超过5000万元；江阴康强从上海格林赛采购GFC铜带不超过3600万元，江阴康强向上海格林赛销售铜脚料不超过3000万元。

  2、 交易标的价格：依据市场公允价格确定交易价格。

  3、 协议有效期限：自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

  4、 货款结算方式：月末统一结算并付款。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易的必要性、持续性

  上海格林赛高新材料有限公司是本公司和江阴康强GFC铜带的合格供应商，该公司一直为公司及江阴康强提供GFC铜带。2013年1月1日起，本公司和江阴康强继续从该公司采购GFC铜带，并向其销售公司的铜脚料产品。

  2、关联交易对本公司独立性的影响

  本公司和江阴康强以市场公允价格从上海格林赛高新材料有限公司采购GFC铜带，并向该公司销售本公司的铜脚料，此两项交易均属公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事毕克允、沈成德先生、贺正生先生对公司、江阴康强2013年度与上海格林赛的关联交易表示认可；认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事郑康定先生、郑芳女士依照有关规定，回避了此项表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有违反公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  六、监事会意见

  监事会认为：康强电子、江阴康强与上海格林赛之间关于铜带与铜脚料购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生、郑芳女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  七、备查文件

  1、关联交易协议

  2、第四届董事会第十二次会议决议

  3、独立董事意见

  4、第四届监事会第八次会议决议

  特此公告

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月二日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-012

  宁波康强电子股份有限公司

  关于以募集资金置换前期已投入项目

  自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金投入和置换情况概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1103号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票1,200万股，发行价为每股人民币7.73元，共计募集资金9,276万元，募集资金净额为8,604万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕24号）。

  公司本次非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目以及自筹资金预先投入情况如下表所示：

  单位:人民币万元

  ■

  上述前期已投入资金已经天健会计师事务所审验，并出具了天健审[2013]1492号《关于康强电子以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

  二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

  公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次募集资金不能满足募投项目投资总额的,差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。公司将根据实际募集资金净额，按上述项目顺序依次投入本次募集资金。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”

  截至2013年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,547.87万元。为提高公司募集资金的使用效率，公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,547.87万元。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为公司本次以募集资金置换前期已投入项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。

  四、监事会意见

  公司监事会认为公司本次以募集资金置换前期已投入项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。

  五、保荐机构意见

  公司保荐人光大证券股份有限公司出具了《关于康强电子以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》如下：

  “经核查，本保荐机构认为：康强电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，符合康强电子《本次非公开发行股票方案的预案》中披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。康强电子上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事也已发表了明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规中关于募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意康强电子上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。”

  根据上述情况，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二O一三年四月二日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-013

  宁波康强电子股份有限公司

  二〇一二年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2013年3月29日召开，会议审议通过了关于召开2012年度股东大会的议案,现将具体事项公告如下:

  一、 本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次: 2012年度股东大会

  2、股东大会的召集人: 公司第四届董事会

  3、股权登记日：2013年4月16日（星期二）

  4、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

  5、会议召开的日期、时间:2013年4月23日上午9:30

  6、会议召开方式：现场投票的方式。

  7、会议出席对象

  （1）截至2013年4月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议召开地点：公司1号会议厅

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议以下议案：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  2、《2012年度监事会工作报告》

  3、《2012年度财务决算报告》

  4、《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》

  5、《2012年年度报告及摘要》

  6、《关于聘请2013年度审计机构的议案》

  7、《关于2013年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》

  8、《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于2013年度关联交易的议案》

  8.1《康强电子与上海格林赛关于2013年度关联交易的议案》

  8.2《江阴康强与上海格林赛关于2013年度关联交易的议案》

  9、《关于修改章程的议案》

  10、《关于对非公开发行中放弃认购的违约方的违约责任追究处置的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述相关议案均刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、本次股东大会现场会议的登记办法

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  5、登记时间：2013年4月17日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；

  6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：赵勤攻、杜云丽电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

  地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二日

  附件：授权委托书

  截止2013年4月16日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  本委托书的有效期为 。

  委托人：

  签署日期： 年 月 日

  （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2013-014

  宁波康强电子股份有限公司关于举行

  二〇一二年度报告网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所相关规定，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月9日(星期二)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理郑康定先生、独立董事贺正生先生、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监殷夏容女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月二日