证券时报多媒体数字报

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－004

  福建龙洲运输股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议于2013年3月29日上午在公司五楼小会议室召开。公司于2013年3月24日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《内幕信息知情人登记管理制度》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  二、审议通过《投资者关系管理工作制度》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《投资者关系管理工作制度》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  三、审议通过《董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  四、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  五、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  修订后的《提名委员会工作细则》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  六、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  七、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  修订后的《审计委员会工作细则》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  八、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  修订后的《战略委员会工作细则》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  修订后的《董事会秘书工作细则》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  十、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  修订后的《内部审计制度》公司将于2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

  十一、审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案具体内容详见公司2013年4月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一三年四月二日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013-005

  福建龙洲运输股份有限公司关于全资子公司为全资子公司提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、福建龙洲运输股份有限公司（下称"公司"）下属全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司（下称"龙洲物流"）因生产经营资金周转需要，向兴业银行股份有限公司龙岩分行（下称"兴业银行龙岩分行"）申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票及国内信用证等本金余额最高不超过1000万元的信用业务。由公司全资子公司福建省闽西快速客运有限公司（下称"闽西快运"）为龙洲物流该笔信用业务向兴业银行龙岩分行提供连带责任保证担保，担保期限为两年。

  2、担保的基本情况：

  保证人：福建省闽西快速客运有限公司

  被担保人：龙岩市龙洲物流配送有限公司

  债权人：兴业银行龙岩分行

  保证金额：1000万元人民币

  保证方式：连带责任保证

  3、公司于2013年3月29日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，与会董事审议并一致通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，闽西快运为龙洲物流提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议情形，未构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：龙岩市龙洲物流配送有限公司；

  2、成立日期：2010年8月4日；

  3、注册地点：福建省龙岩市新罗区南城兴晖登高东路219号1幢第3层；

  4、法定代表人：罗厦明；

  5、注册资本：6000万元（实收资本6000万元）；

  6、经营范围：普通货运（有限期限至2014年8月1日）；仓储服务（仅限分支机构经营）；货物中转；建筑材料（木材及危险化学品除外）、建筑设备的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；

  7、与公司关系：龙洲物流是公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  8、被担保人主要财务状况：

  截至2011年12月31日，龙洲物流经审计的总资产为2799.54万元，负责总额为1562.40万元，净资产为1237.14万元，营业总收入为3141.88万元，利润总额为220.99万元，净利润为157.90万元。

  截至2012年9月30日，龙洲物流未经审计的总资产为9144.93万元，负责总额为2877.18万元，净资产为6267.75万元，2012年1-9月累计营业总收入为2455.27万元，利润总额为106.45万元，净利润为99.53万元。

  三、担保协议的主要内容

  闽西快运拟与兴业银行龙岩分行签订的担保合同主要内容如下：

  1、担保的金额：1000万元人民币；

  2、担保的方式：连带责任保证；

  3、担保的范围：主债权最高本金余额及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、约定利息、复息、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；

  4、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。

  合同具体内容以闽西快运与兴业银行龙岩分行实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  龙洲物流为公司全资子公司，主要从事普通货运、仓储服务、货物中转等。龙洲物流业务为本公司重点发展的主要业务，闽西快运为其提供担保，是为保证其正常生产经营资金的周转需要。董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，闽西快运对龙洲物流提供担保不会损害上市公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额总计为32753.99万元（包含本次担保），担保总额占公司2011年度经审计净资产的比例为46.01%；其中公司为控股子公司担保19153.99万元、控股子公司为公司担保12600万元、子公司为子公司担保1000万元，公司为控股子公司担保占公司2011年度经审计净资产的比例为26.91%；无逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月二日