证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间和地点

会议召开时间：2013年3月29日下午13:30

现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

2、会议出席情况

会议由公司董事会召集，董事长李振国先生因出差无法出席，授权董事兼总经理钟宝申先生代为主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师代表出席了会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：

1、关于预计2013年度日常关联交易的议案

议案涉及的关联股东李春安先生、钟宝申先生回避表决。

2、关于为全资子公司2.4亿元中长期贷款提供连带责任担保的议案

3、关于为全资子公司5000万元授信提供连带责任担保的议案

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

1、西安隆基硅材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一三年四月二日