证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  云南旅游股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月21日上午9：30时在云南旅游股份有限公司一号会议室召开，出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份150,857,500股，占公司总股本21,500万股的 70.17％。本次会议由公司董事会召集，董事长王冲先生主持。公司6名董事、2名监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、《2012年度董事会工作报告的议案》

  表决结果为：赞成150,719,500股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

  2、《2012年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：赞成150,719,500股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

  3、《公司2012年财务决算和2013年财务预算报告的议案》

  表决结果为：赞成150,719,500股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

  4、《公司2012年度利润分配议案》

  表决结果为：赞成150,719,500股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

  5、《公司2012年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果为：赞成150,719,500股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

  6、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果为：赞成150,719,500股；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％；

  7、公司三位独立董事分别向股东大会作《独立董事2013年度述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、云南旅游股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月一日