证券时报多媒体数字报

  股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2013-04号

  江苏四环生物股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  2013年3月28日在本公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。本公司于2013年3月17日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

  经与会董事审议，以五票全部同意，通过以下决议及议案：

  审议通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司通过银行向江苏大自然环境建设集团有限公司提供贷款人民币9000万元的决议。

  公司为合理利用闲置资金，决定通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江苏大自然环境建设集团有限公司提供贷款人民币9,000万元，贷款年利率6.96%，期限为2013年3月28日至2014年3月27日。本次贷款由江苏汇金控股集团有限公司提供担保。本次贷款经三方协商后可提前归还。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2013年4月1日

  股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2013-05号

  江苏四环生物股份有限公司

  关于全资子公司对外委托贷款公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、委托贷款概述

  （1）北京四环生物制药有限公司（以下简称"北京四环"）与江苏江阴农村商业银行新桥支行于2013年3月28日在江苏江阴新桥签署委托贷款委托协议，北京四环委托江苏江阴农村商业银行新桥支行贷款9,000万元给江苏大自然环境建设集团有限公司（以下简称江苏大自然），用于江苏大自然资金周转。委托贷款期限为一年，委托贷款年利率6.96%，期限为2013年3月28日至2014年3月27日。

  （2）公司第六届董事会第十九次会议审议通过了此项决议；本次委托贷款协议经本公司董事会审议通过后生效并开始实施。

  （3）借款人、担保人与公司均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

  二、借款人情况介绍

  1、名称：江苏大自然环境建设集团有限公司

  2、注册地址：江阴市澄江中路118号13、14楼C座

  3、企业类型：有限公司

  4、法定代表人：吴海峰

  5、注册资本：3,018万元，其中周仁忠出资2,230.3万元，持股73.90%；吴海峰出资400万元，持股13.25%；高玉奇出资302.7万元，持股10.03%；章小瑛出资85万元，持股2.82%。

  6、主营业务：园林绿化；景观建筑工程设计、施工、养护；园林植物种植、销售；园林绿化配套服务；工业与民用建筑工程、市政建设工程、建筑安装工程、公路工程、土石方工程、环保工程、水利水电工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、金属钢结构工程、消防设施工程、建筑智能化工程、道路照明工程的施工；文物保护工程、古建筑工程的施工与修缮；室内外装饰装潢工程施工及设计；港口与航道工程总承包；市政养护维修工程专业承包；建筑工程监理。

  江苏大自然具有城市园林绿化壹级资质、市政公用工程施工总承包二级、园林古建筑工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级资质、 文物保护工程施工二级和文物保护工程勘察设计丙级资质。

  7、截止2012年12月31日，江苏大自然总资产为36,971.74万元，净资产为18,161.50万元,公司1-12月份净利润为3,260.95万元（以上数据未经审计）。

  三、担保人基本情况

  1、名称：江苏汇金控股集团有限公司

  2、注册地址：南京市玄武区童卫路7号

  3、企业类型： 有限公司（自然人控股）

  4、法定代表人：朱明亮

  5、注册资本：50,800万元人民币，其中江苏正阳置业有限公司出资37,800万元，持股74.41%；朱明亮出资6,500万元，持股12.80%；张冲出资3,900万元，持股7.67%；钱啸军出资1,300万元，持股2.56%；周秋龙出资1,300万元，持股2.56%。

  6、主营业务：开房、建设商品房。

  7、截止2012年12月31日，江苏汇金总资产为601,964.65万元，净资产为194,166.95万元，2012年1-12月份净利润为5,073.72万元（以上数据未经审计）。

  四、委托贷款基本情况

  北京四环委托江苏江阴农村商业银行新桥支行贷款9,000万元给江苏大自然，用于生产流动资金周转。委托贷款期限为一年，委托贷款年利率为6.96%，期限为2013年3月28日至2014年3月27日，由江苏汇金控股集团有限公司提供担保。

  五、贷款合同的主要内容

  1、委托贷款金额：

  合同项下的贷款为委托贷款，贷款金额为人民币（大写）玖仟万元整。

  2、委托贷款用途：

  合同项下委托贷款将用于江苏大自然生产流动资金周转。

  3、委托贷款期限：

  合同项下贷款期限为一年（2013年3月28日至2014年3月27日）

  4、委托贷款利率：

  合同项下委托贷款利率为6.96%。

  5、委托贷款的发放与回收：

  北京四环在江苏江阴农村商业银行新桥支行开立委托贷款结算账户，由江苏江阴农村商业银行新桥支行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。按季付息，付息日为每季末月的第20日。

  6、风险控制

  本次贷款由江苏汇金控股集团有限公司提供担保。

  7、生效条件

  经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字或盖章，并且委托人

  按照本协议将委托资金如数存入受托人处帐户后生效。

  根据本公司的投资审批程序，协议签订后还需董事会审议通过后才正式生效

  实施。

  8、其他条款

  如本公司需要使用该笔款项可提前一个月通知借款人，借款人必须无条件提前归还。

  六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司原计划将该笔款项用于发展医药业务，目前暂时为闲置状态，因此和借款人特别约定：如本公司需要使用该笔款项可提前一个月通知借款人，借款人必须无条件提前归还。

  在满足公司正常经营的前提下，该笔贷款合理利用闲置资金，为本公司获得部分利息收入，有利于提供闲置资金的使用效率。借款人信誉良好，并由江苏汇金控股集团有限公司为本次借款提供担保，该笔贷款风险较小并可以控制。

  七、公司累积委托贷款情况

  在本次委托贷款业务发生前，公司累积对外委托贷款的余额为0元。

  八、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议；

  2、委托贷款合同；

  3、委托贷款保证合同。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2013年4月1日