证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年度公司营业收入与去年相比上升了11.04%，其中主营业务收入与去年相比上升了11.12%；公司本年度归属于上市公司股东净利润为401.84万元，与去年同期相比，净利润增加了3,273.17万元。公司利润较上年度增加的主要原因是公司本年度获得大额政府补贴、债务豁免收益等非经常性损益，共计获得政府补贴、补助2308.93万元，债务豁免收益865.66万元，固定资产处置收益102.22万元等，其次是水刺及其深加工产品成本下降导致产品毛利率上升，增加盈利1236万元。现将公司2012年度经营状况分析如下：

  （1）有利因素分析

  ① 2012年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品收入出现增长，公司水刺产品订单饱满,设备满负荷运行，在产能不足的情况下，经营收入比去年增长了3.36%。同时，公司狠抓成本节约，使主导产品成本大幅下降，产品毛利率比去年同期上升7.03%，增加盈利1236.万元.

  2012年度公司熔喷生产线新产品产销情况出现进一步的好转，产品销售收入同比增长133.50%.

  2012年度宜昌化工磷酸盐系列产品实现销售1112.07万元，收入同比增长489.62%，产品毛利提高242.66万元。

  ② 2012年度，随着公司对营销系统运行模式调整到位，取得了良好的效果。2012年度公司在主营业务收入稳步增长的情况下，除与业务相关的运杂费用出现同比增长外，其余销售费用均出现了不同程度的下降。

  ③ 公司于2012年9月完成了对热轧生产线改造，增加水刺产品产能约1700吨∕年，该改造生产线完成后，一定程度地缓解了公司水刺产能不足的状况，对提升公司业绩产生了积极的影响。

  ④ 公司子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司（下称宜昌欣龙化工）5000吨高端磷酸盐平台项目在本年度己完成竣工验收，并己达到设计生产能力，产品品质符合国家标准。同时，公司开发出用泥磷酸生产磷酸氢钙产品，有效地降低了生产成本，为宜昌欣龙化工减亏打下了良好的基础。

  ⑤ 公司已于2012年3月底完成了非公开发行工作，募集资金52014.51万元，显著改善了公司的财务状况和融资环境，公司资信得到很好的提升，将对改善公司未来项目的发展和公司业绩的提升产生良好的推动作用。

  ⑥ 公司募投项目年产10000吨水刺材料生产线预计于本年度9月份完成调试并投产，届时公司主营业务收入将会有较大的增长。

  ⑦ 公司目前正在对另一募投项目年产12000吨SXMMS生产线主要设备国产化进行论证，可望大幅降低项目投资成本，可有效地控制投资风险，从而达到节约募集资金、提高资金效益的目的。

  （2）不利因素分析

  ① 2012年度公司管理费用居高不下，特别是人工管理成本大幅增长，管理费用同比增长18.71%。公司为了有效地控制管理支出，计划整合管理机构，精减冗员，压缩管理费用开支。

  ② 宜昌欣龙化工5000吨高端磷酸盐平台项目在本年度虽己完成了竣工验收及试产工作，但由于产品价格持续下滑，导致产品市场持续低迷，且产能规模小，在本年度对公司未有财务贡献。宜昌欣龙化工主营亏损仍是公司主要亏损源。

  ③ 公司控股子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司（下称宜昌欣龙熔纺）由于流动资金短缺，原材料储备不足，不能满足中小客户的即时产品需求，导致大量的小批量客户流失。在公司非公开发行工作完成后，公司融资环境大为改观，公司拟对宜昌熔纺注入必要的流动资金，增加原料合理的库存储备，以满足该公司中小订单客户的需求，提升公司经营业绩，力争实现宜昌欣龙熔纺主营减亏甚至扭亏增盈。

  ④ 公司虽然与海南长宇房地产开发有限公司达成了联合开发土地协议，但由于对方违背基本的商业诚信，造成联合开发无法进行，影响了公司土地开发进度，对公司盘活存量资产造成一定的影响。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度相比，公司注销了成都欣龙联合营销有限公司，不再纳入合并报表范围。新成立了两家控股子公司广西鑫可达贸易有限公司和广西欣龙辉务贸易有限公司，纳入合并报表范围，因此，公司合并报表范围发生了变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  二Ｏ一三年三月三十一日

  证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2013-005

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年3月21日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2013年3月31日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》；（年度报告全正文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  2012年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为4,018,422.50元。根据企业会计制度以及《公司章程》中有关利润分配及现金分红政策的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。公司拟在本年度实施公积金转增股本每10股转增3股。

  三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2012 年度计提资产减值准备情况的议案》：

  1、公司2012年度需计提各类资产减值准备共计1,708,771.40元,转回各类资产减值准备870,003.23元,转销存货跌价准备756,178.97元。

  2、公司2012年度需对部分子公司的内部债权计提相应的减值准备进行调整，其中冲回其他应收款——坏帐准备28,014,971.21元。此项调整不会对公司当期损益产生影响。

  3、对原己计提的在建工程减值准备7,147,821.44元予以核销处理。此笔核销不会对公司当期损益产生影响。

  董事会认为：议案所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》；

  具体内容详见公司同期公告的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》。

  五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  七、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  上述第一、二项议案将提交到2012年年度股东大会审议，同时，独立董事将向2012年年度股东大会提交述职报告。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年四月一日

  证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2013-007

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第五届监事会第四次会议于2013年3月31日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，现场出席3人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议经投票表决，审议通过了如下决议：

  一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2012年年度报告正文及摘要》

  经立信会计师事务所审计，对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司2012年年度报告及摘要，认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

  二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

  2012年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为4,018,422.50元。根据企业会计制度以及《公司章程》中有关利润分配及现金分红政策的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。公司拟在本年度实施公积金转增股本每10股转增3股。

  三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2012 年度计提资产减值准备情况的议案》

  监事会认为：本议案所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且议案涉及的计提减值准备已经过立信会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  四、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》

  经审阅《公司2012年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司2012年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

  监事会认为，公司目前已建立了符合自身运行和管理需要的内部控制体系及一系列的相关制度，其具有一定的科学性和合规性。监事会将根据监管部门的要求以及公司内部控制实施方案的计划安排，督促公司进一步完善体系建设和制度规范，监督内控制度的有效执行。

  上述第一、二项议案将提交到公司2012年年度股东大会审议。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一三年四月一日

  证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2013-008

  关于申请撤销股票交易

  其他风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况概述

  1、公司因2007、2008连续两个会计年度亏损，深圳证券交易所自2009年4月28日起对本公司股票交易实行退市风险警示。

  2、2009年度，公司审计报告显示公司2009年度的净利润虽为正值，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润仍为负值。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，深圳证券交易所自2010年6月4日对本公司股票撤销退市风险警示，实行其他特别处理。

  二、公司符合撤销其他风险警示的条件

  根据立信会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，公司2012年度净利润为4,018,422.50元，净资产为726,168,166.25元，营业收入为227,640,452.63元。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》中相关规定，公司认为已不存在涉及退市风险警示及其他风险警示的情况，符合申请撤销其他风险警示的条件。

  经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司向深圳证券交易所提交了申请撤销本公司其他风险警示的报告。

  公司关于撤销股票交易其他风险警示的申请，尚需深圳证券交易所审核批准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年四月一日