证券时报多媒体数字报

(上接B10版)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

本公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具专项核查报告的结论性意见：经核查，本保荐机构认为，广电电气２０１２年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年三月三十日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2013-008

上海广电电气(集团)股份有限公司

2013年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１３年３月３０日召开，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》，关联董事赵淑文、蔡志刚回避表决。独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。我们认为，公司２０１３年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

注：上海广电电气集团销售有限公司现名为上海安奕极智能控制系统有限公司。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

１、上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）：

（１）法定代表人：ＺＨＡＯ ＳＨＵ ＷＥＮ（赵淑文）；

（２）注册资本：人民币２，０００万元；

（３）住所：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号４幢二层Ｂ１区；

（４）经营范围：高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表（除计量器具）、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）制造、加工、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工。

安奕极智能系公司的全资子公司，公司持有其１００％股权。

２、上海通用电气开关有限公司（以下简称“通用开关”）：

（１）法定代表人：陈炜；

（２）注册资本：１，１１０ 万美元；

（３）住所：上海市奉浦工业区奉浦大道１１１号；

（４）经营范围：生产电气设备元器件，销售公司自产产品。

通用开关系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其６０％股权，公司持有其４０％股权。公司董事赵淑文与蔡志刚现任通用开关董事。

３、上海通用电气广电有限公司（以下简称“通用广电”）：

（１）法定代表人：陈炜；

（２）注册资本：２，７５０万美元；

（３）住所：上海市奉浦工业区奉浦大道１１１号；

（４）经营范围：生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。

通用广电系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其６０％股权，公司持有其４０％股权。公司董事赵淑文与蔡志刚现任通用广电董事。

４、宁波安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“宁波安奕极”）：

（１）法定代表人：陈正龙；

（２）注册资本：人民币１，０００万元；

（３）住所：北仑区安居路１８号２０１＃；

（４）经营范围：一般经营项目：智能控制系统的研发；中压真空断路器、低压电力元件、智能电网设备、电力电子产品、电器开关、环网柜的技术开发、技术服务、技术咨询、制造、加工。

宁波安奕极系公司全资子公司安奕极智能的参股子公司，宁波盛道电力设备实业有限公司持有其７５％股权，安奕极智能持有其２５％股权。公司董事蔡志刚现任宁波安奕极董事。

５、上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）：

（１）法定代表人：蔡志刚；

（２）注册资本：人民币１３，６００万元；

（３）住所：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号４幢一层Ａ１区；

（４）经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

工程公司系公司的全资子公司，公司持有其１００％股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

鉴于安奕极智能和通用开关之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行经销商协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与通用开关的往来或交易。预计２０１３年度安奕极智能与通用开关交易金额不超过１０，０００万元。

鉴于安奕极智能和宁波安奕极之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行产品买卖框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与宁波安奕极的往来或交易。预计安奕极智能与宁波安奕极２０１３年度交易额不超过５，０００万元。

鉴于工程公司和通用广电之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行分销合同，由工程公司代理销售通用广电生产的ＧＥ品牌的产品，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定。预计２０１３年度工程公司与通用广电交易金额不超过６０，０００万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次２０１３年度预计日常关联交易的目的是合理降低公司的运营成本，提高采购产品的质量及供应的稳定性，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。

公司已经建立了市场化的供应链体系，从而使得公司的关联交易价格具有公允性，２０１３年度与关联方预计发生的日常关联交易不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年三月三十日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2013-009

上海广电电气（集团）股份有限公司

为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司及上海安奕极智能控制系统有限公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、上海安奕极智能控制系统有限公司

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

１．本次公司在主债权期间内，为上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）在人民币７，４００万元的最高余额内提供担保（本年度至今实际已发生担保金额为人民币１，８２２．９万元）；

２．本次公司在主债权期间内，为上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）在人民币６，２００万元的最高余额内提供担保（本年度至今实际已发生担保金额为人民币１０２７．６ 万元）；

３．本次公司在主债权期间内，为上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）在人民币２，０００万元的最高余额内提供担保（本年度至今实际已发生担保金额为人民币０万元）；

●本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：０

一、担保情况概述

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１３年３月３０日召开，会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审通过了《关于为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司及上海安奕极智能控制系统有限公司融资提供担保的议案》。

根据该项议案，公司全资子公司工程公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行（以下简称“浦发银行”）申请办理综合授信业务，融资最高额度不超过人民币７，４００万元。为此，公司愿向浦发银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。至此，公司为工程公司提供担保金额为人民币７，４００万元，用于办理融资。

公司控股子公司澳通韦尔拟向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“建设银行”）办理综合授信业务，融资最高额度不超过人民币６，２００万元。为此，公司愿向建设银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。至此，公司为澳通韦尔提供担保金额为人民币６，２００万元，用于办理融资。

公司全资子公司安奕极智能拟向中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“工商银行”）办理综合授信业务，融资最高额度不超过人民币２，０００万元。为此，公司愿向工商银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。至此，公司为安奕极智能提供担保金额为人民币２，０００万元，用于办理融资。

二、被担保人基本情况

（一）工程公司

１、住所：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号４幢一层Ａ１区

２、注册资本：人民币１３，６００万元

３、法定代表人：蔡志刚

４、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

５、关联关系：公司全资子公司

６、主要财务状况：

截至２０１２年１２月３１日，工程公司资产总额为人民币４４，２６８．７６万元，负债总额为人民币３０，２８２．１８万元，净资产为人民币１３，９８６．５８万元，净利润为人民币－８１８．３７万元。

（二）澳通韦尔

１、注所：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号２幢一层Ａ１区

２、注册资本：美元１００万元

３、法定代表人：赵淑文

４、经营范围：电力电子产品的设计、开发、生产，销售公司自产产品并提供产品的售后服务。

５、关联关系：公司控股子公司

６、主要财务状况：

截至２０１２年１２月３１日，澳通韦尔资产总额为人民币１２，５７３．８０万元，负债总额为人民币７，５８８．８６万元，净资产为人民币４，９８４．９４ 万元，净利润为人民币 ２，８６３．５１ 万元。

（三）安奕极智能

１、注所：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号４幢二层Ｂ１区

２、注册资本：人民币２，０００万元

３、法定代表人：ＺＨＡＯ ＳＨＵ ＷＥＮ（赵淑文）

４、经营范围：高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表（除计量器具）、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）制造、加工、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工。

５、关联关系：公司全资子公司

６、主要财务状况：

截至２０１２年１２月３１日，安奕极智能资产总额为人民币１０，７３６．９８万元，负债总额为人民币 ４，７８９．７５ 万元，净资产为人民币５，９４７．２３ 万元，净利润为人民币 －１７７．１８ 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）为工程公司提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，在主债权期间为工程公司在人民币７，４００万元的最高余额内提供担保。该担保无反担保。

（二）为澳通韦尔提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，在主债权期间为澳通韦尔在人民币６，２００万元的最高余额内提供担保。该担保无反担保。

（三）为安奕极智能提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准，在主债权期间为安奕极智能在人民币２，０００万元的最高余额内提供担保。该担保无反担保。

四、董事会意见

工程公司、澳通韦尔２０１２年度授信期限即将到期，安奕极智能亦有融资需求，目前三家公司生产经营状况正常。为保障工程公司、澳通韦尔及安奕极智能的正常生产经营，公司董事会同意为三家公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔及安奕极智能均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币１５，６００万元（最高担保金额），占公司最近一期经审计净资产的６．１３ ％；公司控股子公司累计对外担保人民币０万元，占公司最近一期经审计净资产的０％；截至目前，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十六次会议决议

２、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关议案的独立意见

３、工程公司、澳通韦尔及安奕极智能的《档案机读材料》和最近一期的财务报表

４、工程公司、澳通韦尔及安奕极智能的营业执照副本复印件

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年三月三十日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2013-010

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于资产收购业绩承诺实现情况说明的公告

根据上海证券交易所《关于做好上市公司２０１２年年度报告工作的通知》的有关规定，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对资产收购业绩承诺实现情况说明如下：

一、资产收购及业绩承诺情况

为避免潜在的同业竞争，并减少与公司之间的关联交易行为，２０１０年９月，公司收购澳洲通用电气设备有限公司（以下简称“澳洲通用”）所持上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）股权，依据不高于上海万隆资产评估有限公司沪万隆评报字（２０１０）第１０７号报告所评估价值（１１，４５８．２１万元）和澳通韦尔２０１０年预计净利润的１０倍市盈率（１０，５４０．４０万元）的原则，公司以人民币３，６７５．００万元收购澳洲通用所持有澳通韦尔３５％股权，同时，赵淑文女士承诺，若澳通韦尔２０１０年净利润低于１，０５４．０４万元，或２０１１年及２０１２年净利润合计低于３，２９４．０１万元，按实际净利润与相应预期净利润差额的１０倍，按３５％股权比例给予公司补偿。２０１０年９月２１日完成上述股权转让工商变更登记，公司持有澳通韦尔５６．８２％股权。

二、资产收购业绩实现情况

澳通韦尔２０１０年度经审计的净利润为１，３３５．８０万元， ２０１１年度及２０１２年度经审计的净利润合计为２，８７０．６０万元。澳通韦尔２０１１年度及２０１２年实现净利润合计数较赵淑文女士所承诺的３，２９４．０１万元尚少４２３．４１万元。

三、业绩承诺履行情况

根据澳通韦尔２０１１年及２０１２年实际净利润与相应预期净利润差额情况，赵淑文女士应向公司支付的业绩承诺补偿款金额计算如下：

４２３．４１万元（１０倍（３５％≈１，４８１．９４万元

经与赵淑文女士确认，赵淑文女士将按上述承诺给予公司补偿１，４８１．９４？万元，该补偿款定于２０１３年６月３０日前完成支付。

四、本说明的批准？

本说明经公司２０１３年３月３０日召开的第二届董事会第十六次会议批准。

公司将监督上述业绩承诺补偿的执行，及时披露承诺履行情况，保证广大投资者的利益。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年三月三十日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2013-011

上海广电电气(集团)股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年４月２６日（周五）上午９：３０

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号公司一楼报告厅

二、会议审议事项

１、《２０１２年度董事会报告》

２、《２０１２年度监事会报告》

３、《２０１２年度独立董事述职报告》

４、《２０１２年度财务决算报告》

５、《２０１２年年度报告及其摘要》

６、《关于前期会计差错更正的议案》

７、《２０１２年度利润分配预案》

８、《２０１３年度财务预算报告》

９、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１３年度审计机构的议案》

１０、《关于２０１３年度日常关联交易的议案》

１１、《关于２０１３年度公司董事、监事薪酬的议案》

１２、《关于２０１３年度银行融资额度的议案》

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月２２日（周一），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。

四、会议登记方法

１、登记时间：拟出席公司２０１２年度股东大会的股东请于２０１３年４月２４日（周三）或之前办理登记手续。

２、登记地点：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号董事会办公室。

３、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司２０１２年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司２０１２年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司２０１２年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系地点：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号

联系人：宗冬青

电话：０２１－６７１０１６６１

传真：０２１－６７１０１８９０

邮编：２０１４０１

２、本次年度股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二○一三年三月三十日

附件１：

授权委托书

上海广电电气（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年４月２６日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：

股东登记回执

截至２０１３年４月２２日（周一）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司／个人持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，我公司／个人拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会。

股东签名(盖章):________________

日期:2013年____月____日

上海广电电气（集团）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关议案的独立意见

作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、 关于前期会计差错更正的议案

我们认为，此次公司对前期会计差错的更正处理符合《企业会计准则２８号－会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号》的有关规定，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，同意董事会对前期会计差错予以更正处理，望公司进一步加强日常会计核算管理，完善财务制度，切实维护公司和投资者的利益。

二、 ２０１２年度利润分配预案

经核查，我们认为公司董事会本次制订的《２０１２年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

三、关于２０１２年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

经核查，我们认为公司２０１２年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１３年度审计机构的议案

我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度担任公司的审计机构，能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。因此，我们同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１３年度财务报告和内部控制的审计机构。

五、关于２０１３年度日常关联交易的议案

本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。我们认为，公司２０１３年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

六、关于２０１３年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

我们认为，２０１３年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况，并结合公司所处行业的薪酬水平及当地物价因素制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、关于为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司及上海安奕极智能控制系统有限公司融资提供担保的议案

我们认为，上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）系公司全资子公司，上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）系公司控股子公司，上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极”）系公司控股子公司，前述议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司为工程公司、澳通韦尔、安奕极融资提供的担保履行了相应程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事：吕巍、吴青华、徐晓青、朱震宇

二○一三年三月三十日