证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月1日

  2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

  3、召开方式：会议采取现场投票的方式

  4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长梅小明先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东和代理人共计5名，代表股份89,802,323股，占公司有表决权股份总额的31.18%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、提案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供银行融资担保的议案》

  议案表决情况：同意89,802,323票； 反对0票；弃权0票。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  2、见证律师：戴文东、李文君

  3、结论性意见："公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  五、备查文件

  1、南京云海特种金属股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知、决议；

  2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  2013年4月1日