证券时报多媒体数字报

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2013-018

万方地产股份有限公司

2012年度资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过本次资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

万方地产股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２７日召开的２０１２年度股东大会，审议通过了《２０１２年度利润分配及资本金转增股本的议案》。内容详见公司于３月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度股东大会决议公告》（２０１３－０１６）。

二、资本公积金转增股本方案

公司２０１２年度资本公积金转增股本方案为：以截至２０１２年１２月３１日公司的总股本１５４，７００，０００股为基数，每１０股转增１０股，共计转增１５４，７００，０００股，转增后公司总股本为３０９，４００，０００股。

三、资本公积金转增股本股权登记日与除权日

（一）本次权益分派股权登记日：２０１３年４月９日。

（二）除权除息日：２０１３年４月１０日

（三）新增无限售条件流通股份上市日：２０１３年４月１１日

四、资本公积转增股本分派对象

本次分派对象为：截止２０１３年４月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

五、资本公积转增股本实施方法

本次所转股于２０１３年４月１０日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

六、股份变动结构表

单位：股

七、调整相关参数

本次实施转股后，按新股本３０９，４００，０００股摊薄计算，２０１２年度公司每股净收益为０．０１５元。

八、咨询联系办法：

咨询地址：北京市朝阳区曙光西里甲１号第三置业大厦Ａ座３０层

咨询联系人：董知

咨询电话：０１０－６４６５６１６１

传真：０１０－６４６５６７６７

九、备查文件

１、公司２０１２年度股东大会决议

２、公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

万方地产股份有限公司

董事会

2013年4月1日

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2013-019

万方地产股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

万方地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于２０１３年３月２９日以通讯形式发出。２０１３年４月１日上午１０：３０在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦Ａ座３０层大会议室以通讯方式如期召开。会议应到董事９名，实到９名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于收购蔡宏炜所持北京万方天成房地产开发有限公司股份的议案》。

公司于２０１３年３月２８日与蔡宏炜先生签订了《股权转让协议》，以１０万元的原价收购蔡宏炜先生所持万方天成１０万元（占总股本的０．２％）的股份，收购完成后，公司将持有万方天成１００％的股份。

本次收购是按照股权原价收购，成交金额公允，没有损害股东的利益，也不会对公司的资金状况造成任何影响。

２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资６亿元的预案》，并同意提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议表决。

内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资６亿元的公告》（公告编号：２０１３－０２０）。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：２０１３－０２１）。

三、备查文件

１、万方地产股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

２、公司与蔡宏炜先生签订的《股权转让协议》

特此公告。

万方地产股份有限公司董事会

2013年4月1日

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2013-020

万方地产股份有限公司

关于向北京万方天成房地产开发有限公司

增资6亿元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方地产股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资６亿元的预案》。公司控股子公司北京万方天成房地产开发有限公司（以下简称“万方天成”）于２０１２年１０月３０日中标取得北京市门头沟区石龙高新技术用地土地一级开发项目（以下简称“石龙项目”），项目总投入约为２２亿元，为保证项目顺利开展，万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方控股”，系公司实际控制人）曾承诺在万方天成取得中标通知书的１５个工作日内，向上市公司无偿提供人民币６亿元的资金支持，作为该项目的启动资金。２０１２年１１月２日，该笔资金已通过公司账户划转入万方天成的银行账户。

为使公司全体股东享受石龙项目的全部经营成果，同时确保上述６亿元资金可供万方天成长期使用，使万方天成拥有足够的自有资金开发上述项目，公司在完成收购蔡宏炜先生所持万方天成的全部１０万元股份后，拟对万方天成增资６亿元。由于本次增资的金额超过公司２０１２年度经审计净资产（２１，５５６万元）的５０％，且绝对金额超过５，０００万元，因此本次增资需经公司股东大会审议通过后方可实施。具体方案如下：

一、万方天成的有关情况

１、基本情况

万方天成成立于２０１０年８月２日，法定代表人：张晖，注册资本５，１００万，注册地址为北京市门头沟区石龙南路６号１幢５Ａ－２９５室，经营范围为房地产开发。

目前万方天成的股份结构如下表所示：

表１ 万方天成的股份结构

２、财务状况

万方天成最近一年又一期的主要财务指标

表２ 万方天成２０１２年及２０１３年最近一期的主要财务指标

单位：元

二、本次增资方案

经２０１３年４月１日召开的董事会第六届第十九次会议审议通过，公司已与蔡宏炜先生达成协议，公司以１０万元的原价收购蔡宏炜先生所持万方天成１０万元（占总股本的０．２％）的股份，收购完成后，公司将持有万方天成１００％的股份。随后公司将用万方控股无偿提供给公司的６亿元资金全部对万方天成进行增资，增资价格为１元／股份，增资完成后，万方天成的注册资本金达到６５，１００万元。

完成收购和增资后，公司的股权情况如下：

表３ 万方天成增资完成后的股份结构

三、万方天成本次增资的目的和对公司的影响

万方天成本次增资目的主要是为运作和实施石龙项目提供充足的资本金，并通过注册资本金的增强来拓宽融资渠道，保障石龙项目的顺利实施，从而为公司股东创造更大价值。

公司本次用万方控股无偿支持的资金对万方天成进行增资，对改善公司的资金状况有积极影响，也有利于公司的整体业务发展。

四、备查文件

董事会第六届第十九次董事会决议

特此公告。

万方地产股份有限公司董事会

２０１３年４月１日

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号2013-021

万方地产股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方地产股份有限公司定于２０１３年４月１７日（星期三）召开２０１３年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

１、股东大会届次： ２０１３年第一次临时股东大会。

２、召集人：万方地产股份有限公司第六届董事会，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

４、会议时间：２０１３年４月１７日（星期三）上午１０：３０ 时，会期半天。

５、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决的方式召开。

６、出席会议对象：

（１）凡在２０１３年４月１０日（星期三）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

７、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲１号第三置业大厦Ａ座３０层大会议室。

二、会议审议事项：

审议《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资６亿元的议案》。

三、会议的登记方法：

１、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

４、登记时间：２０１３年４月１１日～１３日上午９：００～１２：００，下午１：００～５：３０。

５、登记地点：公司证券事务部

四、其他事项

１、会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲１号第三置业大厦Ａ座３０层证券事务部

公司电话：０１０－６４６５６１６１

公司传真：０１０－６４６５６７６７

联系人： 董知

邮编： １０００２８

２、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

万方地产股份有限公司董事会

2013年4月1日

股东大会授权委托书

兹授权 女士＼先生代本人出席万方地产股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照／身份证号：

委托人持股数量：？

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照／身份证号：

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

注：１、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。２、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人(签章):___________

2013年 月 日

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2013-022

万方地产股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方地产股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，于２０１３年３月２６日向深圳证券交易申请股票停牌。因相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自２０１３年４月２日起继续停牌，公司将在５个交易日内（即２０１３年４月９日之前）披露有关事项的进展情况。

敬请投资者关注公司公告。

特此公告。

万方地产股份有限公司

董事会

2013年4月1日