证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  随着水务行业的市场化改革，我国水务行业正孕育着巨大的市场机会，为公司的发展壮大带来了难得机遇：

  １、２０１２年５月国家相关部委出台了《全国重点流域水污染防治（２０１１－２０１５）规划》《全国城镇供水设施改造与建设＂十二五＂规划及２０２０年远景目标》，明确了加强饮用水水源保护、提高工业污染防治水平、系统提升城镇污水处理水平、积极推进环境综合整治与生态建设等六大重点任务。根据该规划要求，到２０１５年重点流域总体水质由中度污染改善到轻度污染，重点流域将划分为３１５个控制单元，筛选骨干工程５，９９８个，估算投资约３，４６０亿元。其中，重庆市城镇污水处理及配套设施１４１个，涉及投资约９６．３８亿元。规划明确重庆市为三峡库区及影响区水体防护治理的重要地区，公司作为重庆市尤其是三峡库区污水处理项目的主要投资运营载体，污水处理项目的建设和运营将对公司产生积极影响。

  ２、根据《全国城镇供水设施改造与建设＂十二五＂规划及２０２０年远景目标》的要求，＂十二五＂规划项目总投资４，１００亿元，其中：水厂改造投资４６５亿元；管网改造投资８３５亿元；新建水厂投资９４０亿元；新建管网投资１，８４３亿元；水质检测监管能力建设投资１５亿元；供水应急能力建设投资２亿元。其中，重庆水厂改造规模将达４５万立方米／日，管网更新改造长度１，９０３公里，新建水厂规模１７７万立方米／日，新建管网长度５，１４０公里。公司作为国内知名的专业水务上市公司，该规划的出台将对公司的供水业务提供难得的发展契机。

  （二）公司发展战略

  公司将按照＂立足重庆，面向全国＂的原则，不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及环保等综合竞争能力；积极稳健实施新建、并购等扩张战略，进一步做大做强供、排水主营业务；立足自身和战略投资者的资源优势，稳健地拓展供排水相关产业，培育新的利润增长源；实现本集团快速、持续、健康发展，使重庆水务成为西部地区最具实力的现代化综合性水务服务商、及全国最具影响力的现代大型水务企业之一。

  （三）经营计划

  将按照稳中求进的工作导向，着力稳定运行，突出提质增效，全面提高发展速度和质量，保持健康持续较快发展。实现各项主要经营指标稳中有升。资产负债率控制在４０％以内，力争供水量与污水处理量稳中有升。供水水质综合合格率持续保持全面达标；污水处理持续稳定达标排放。各项财务指标稳健发展。＠预计营业收入４１．４９亿元，预计营业成本与期间费用共计２８．１５亿元。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  本公司目前的资金可满足维持当前业务并完成在建项目的资金需求。若出现资金缺口，将优先考虑债务性融资等其他方式。

  （五）可能面对的风险

  １、主要原材料的供应风险：本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达到国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但是重庆市一年四季雨量分配不均，洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事件，对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警，同时积极制定和完善源水“水源互调、两江互济”方案，并加强工艺调控，确保风险在可控范围。＠２、能源供应及价格风险：公司使用的主要动力能源为电力。电价的上涨也会推动公司主营业务成本的上升，对公司未来的盈利造成影响。公司将加大成本控制力度，做好节能降耗工作，合理控制成本。

  ３、公司供水价格和污水处理服务价格由重庆市政府核定，本公司有权要求进行价格调整，但是应当依照法定程序，由本公司事先提出调价申请，之后履行听证程序，最后由重庆市政府批准执行。因此，公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。

  公司污水处理服务的结算模式可概括为＂政府特许、政府采购、企业经营＂，政府采购本公司污水处理服务的结算价格每３年核定一次，首期污水处理结算价格为３．４３元／立方米（２０１０年１２月３１日到期），２０１１年－２０１３年第二期政府采购污水处理服务结算价格为３．２５元／立方米。因此，公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此，本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险。

  公司将加强与政府相关部门的衔接，密切注意成本上升对公司效益的影响，及时启动价格调整申报工作。

  ４、我国自来水行业目前的整体技术标准尚未达到国际发达国家的水平，国家可能逐步提高自来水质量标准。目前本公司各水厂的出厂水质浊度控制在１ＮＴＵ以下，但如果国家提高水质标准，本公司仍然面临产业技术升级而增加改造投资的风险；本公司污水处理执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ＧＢ１８９１８－２００２）一级Ｂ标准，如果国家提高污水处理的水质标准，则本公司污水处理业务也将面临增加技术改造投资的风险。公司将积极面对国家政策变化，合理安排技术更新改造资金，确保供排水水质符合国家相关行业标准要求。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  证券代码：６０１１５８ 证券简称：重庆水务 公告编号：临２０１３－０１２

  重庆水务集团股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司第２届董事会第１９次会议（２０１２年年度董事会会议）于２０１３年４月１日在公司１１楼会议室召开，本次会议的通知已于２０１３年３月２２日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长武秀峰先生主持，应到董事８人，实到董事８人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等制度的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

  一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》

  表决结果：８票同意， ０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２ 年度经营层工作报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２年年度报告》全文及摘要

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司截止２０１２年１２月３１日可供股东分配利润为人民币１，９１１，６０４，９０５．５０元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

  以公司现有总股本数４，８００，０００，０００股为基数，按每１０股派２．６２元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计１，２５７，６００，０００．００元，其余未分配利润６５４，００４，９０５．５０元转以后年度分配；本次不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过关于重庆水务集团股份有限公司２０１３年预计日常关联交易的议案

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案为关联交易议案，关联董事武秀峰、吴家宏、赖生平、Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｃｌａｒｋ（郭仕达）在审议表决时进行了回避。

  八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２年内部控制自我评价报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  《重庆水务集团股份有限公司２０１２年内部控制自我评价报告》已于２０１３年４月３日刊登在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２年内部控制审计报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  《重庆水务集团股份有限公司２０１２年内部控制审计报告》已于２０１３年４月３日刊登在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司２０１３年度审计机构的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（２０１２年度）》已于２０１３年４月３日刊登在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司对外捐赠管理制度》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  十四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司２０１２年年度股东大会的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  ２０１３ 年４月 ３日

  证券代码：６０１１５８ 证券简称：重庆水务 公告编号：临２０１３－０１３

  重庆水务集团股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司于２０１３年４月１日上午１１：３０在公司９楼会议室召开了第二届监事会第十二次会议（２０１２年年度监事会）。会议通知已于２０１３年３月２２日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事４人，实到监事４人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

  一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司２０１２年度财务决算报告的议案》

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司２０１２年年报全文及摘要的议案》

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司２０１２年度利润分配预案的议案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１２年１２月３１日公司可供股东分配利润为人民币１，９１１，６０４，９０５．５０元。

  公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数４，８００，０００，０００股为基数，按每１０股派２．６２元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计１，２５７，６００，０００．００元，其余未分配利润６５４，００４，９０５．５０元转以后年度分配。

  本次不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议

  五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司２０１２年度内部控制审计报告的议案》

  表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

  七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司２０１３年度审计机构的议案》

  表决结果：４票同意， ０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司２０１３年度内控审计机构的议案》

  表决结果：４票同意， ０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司２０１２年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：４票同意， ０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司监事会

  ２０１３年４月３日

  证券代码：６０１１５８ 证券简称：重庆水务 公告编号：临２０１３－０１４

  重庆水务集团股份有限公司

  关于召开２０１２年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：２０１３年４月２４日（星期三）上午９：００

  ● 股权登记日：２０１３年４月１７日（星期三）

  ● 会议召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

  ● 会议方式：现场表决方式

  ● 是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

  ２、会议时间：２０１３年４月２４日（星期三）上午９：００

  ３、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

  ４、股权登记日：２０１３年４月１７日（星期三）

  ５、表决方式：现场投票方式。

  二、会议审议事项

  １、审议《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》

  ２、审议《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

  ３、审议《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》

  ４、审议《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

  ５、审议《重庆水务集团股份有限公司２０１２年年度报告》全文及摘要

  ６、审议《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度利润分配预案》

  ７、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司２０１３年度审计机构的议案》

  ８、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司２０１３年度内控审计机构的议案》

  ９、审议《重庆水务集团股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  三、会议出席对象

  １、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月１７日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  １、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

  ２、登记手续：

  （１）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  （２）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件１）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

  ３、登记时间：

  （１）现场登记：

  ４月１９日：上午９：００—１２：００；下午１４：３０—１７：００；

  （２）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于２０１３年４月１９日１７时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加２０１２年年度股东大会”字样。

  ４、登记地点：重庆市渝中区龙家湾１号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：４０００１５

  ５、出席会议时请出示相关证件原件。

  五、其他事项

  １、联系地址：重庆市渝中区龙家湾１号 重庆水务 董事会办公室

  ２、联系人：张小姐

  ３、联系电话：０２３－６３８６０８２７

  ４、联系传真：０２３－６３８６０８２７

  六、注意事项：

  与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  ２０１３年４月３日

  附件１：授权委托书格式

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  委托日期：２０１３年 月 日

  证券代码：６０１１５８ 证券简称：重庆水务 公告编号：临２０１３－０１５

  重庆水务集团股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  是否需要提交股东大会审议：否

  一、２０１２ 年度日常关联交易执行的相关情况

  公司于２０１２年３月２９日召开的第２届董事会第１３次会议（２０１１年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司２０１２ 年预计日常关联交易的议案》，预计２０１２年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为１８，０３０万元。２０１２年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为２２，８５６．３３万元，与预计金额相比，差额为４，８２６．３３万元，占公司２０１２年末归属于上市公司股东净资产额的０．３９％，其原因主要是由于中标关联方的项目增多而导致对关联方提供劳务及销售商品额相应增加等因素所致。

  二、２０１３年度预计的日常关联交易情况

  公司对２０１３年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，预计２０１３年的日常关联交易金额约为１５，３６０万元。具体内容如下：

  １、２０１３年预计向关联方销售商品或提供劳务的发生额约为１３，７９０万元。

  单位：万元

  ２、２０１３年预计向关联方采购商品或接受服务的发生额约为１，１８０万元。

  单位：万元

  ３、 ２０１３年预计向关联方承租和出租业务的发生额约为３９０万元。

  单位：万元

  二、关联方介绍

  ２０１３年预计与公司发生关联交易的关联方均为关联法人，主要类型为公司控股股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人。主要如下：

  （一）公司的控股股东

  重庆市水务资产经营有限公司

  法定代表人：朱宪生

  注册资本：６０６，４５７．１５万元

  成立时间：２００７年８月１６日

  主营业务：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销售矿产品、机电设备。

  （二）公司的合营企业

  重庆中法水务投资有限公司

  法定代表人：武秀峰

  注册资本：２６，５００万美元

  成立时间：２００６年７月６日

  主营业务：在中国从事城市供、排水项目及其相关业务的投资。

  （三）其他关联法人

  １、重庆中法供水有限公司

  法定代表人：吴家宏

  注册资本：４２，５４６．９８万元

  成立时间： ２００２年１０月２１日

  主营业务：在专营区内生产及销售饮用水、相关水厂和配套设施的建设经营管理，及与供水有关的业务。（国家法律，法规禁止和限制的除外）

  ２、重庆中法唐家沱污水处理有限公司

  法定代表人：武秀峰

  注册资本：４７，０００万元

  成立时间： ２００６年１２月１日

  主营业务：在专营区地区内处理污水，相关配套设施的建设、经营、管理及与污水处理相关的业务。（涉及行政许可的项目需凭许可证经营）

  ３、重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司

  法定代表人：吴茂见

  注册资本：１９，６２９万元

  成立时间： ２０１１年６月１日

  主营业务：供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；提供污水处理服务；从事与污水处理相关的其他业务。

  ４、四川金易管业有限公司

  法定代表人：李绍锡

  注册资本：１２，８００万元

  成立时间：２００３年７月１５日

  主营业务：生产销售ＰＰ－Ｒ、ＰＥ、ＰＶＣ、ＦＲＰ管材及管件、钢管、不锈钢管、钢塑复合管及管件、塑料制品、农业灌溉、农村饮水、农村燃气用管材及管件，水利工程管材及管件。进出口化工产品、机电产品、各型管材、管件。销售建材、五金交电商品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用杂品（不含烟花爆竹）、百货。市政工程管道安装，房地产开发。汽车运输、物流、汽车租赁、汽车零配件销售（限运输物流分公司经营）（以上项目涉及行政许可或审批及资质的，凭许可证或审批文件及资质经营）。

  ５、安诚财产保险股份有限公司

  法定代表人：华渝生

  注册资本：３００，０００万元

  成立时间：２００６年１２月３１日

  主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

  ６、重庆市渝盛水资源开发有限公司

  法定代表人：石云建

  注册资本：１０，１１５．１１万元

  成立时间：２００４年５月１９日

  主营业务：水资源开发、利用，水利水电工程的建设和经营等。

  三、关联交易的目的以及对公司的影响

  公司与各关联方预计在２０１３年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够充分将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润。

  公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并不会损害本公司及非关联股东利益。

  四、关联董事回避情况

  在本次公司２届董事会第１９次会议（２０１２年年度董事会）就该议案进行审议表决时，关联董事武秀峰先生、吴家宏先生、赖生平先生、Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｃｌａｒｋ（郭仕达）已进行回避，由董事王峰青先生及三位独立董事：孙芳城先生、王军先生、王根芳先生进行表决。

  五、独立董事意见及监事会意见

  公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

  关联方以公司控股股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除个别关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。

  在公司２届董事会第１９次会议（２０１２年年度董事会）对２０１３年预计日常关联交易进行审议表决时，关联董事进行了回避，由非关联董事和独立董事表决通过。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  ２０１３年４月３日