证券时报多媒体数字报

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-014

  龙建路桥股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于2013年3月25日以通讯方式发出，于4月1日以通讯方式召开，本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、《关于提名叶晓峰先生为公司独立董事候选人的议案》简历详见附件（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

  2、《关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）详见具体公告；

  3、《关于为控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》（9票赞成，1票反对，0票弃权）详见具体公告；

  4、《关于为全资子公司四公司4.3亿元银行授信额度提供担保的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）详见具体公告；

  5、《关于向广发银行申请2亿元保理贷款的议案》（9票赞成，0票反对，1票弃权）详见具体公告；

  为了缓解公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目（简称前嫩项目）结算资金紧张的问题，经黑龙江省交通厅同意，以公司为贷款主体，以公司前嫩项目应收账款做质押，在广发银行哈尔滨分行申请保理贷款2亿元，由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部统一调配使用，主要用于工程款项的结算，贷款本息由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部负责到期偿还，黑龙江省交通厅为前嫩公路工程建设指挥部的工程款支付提供付款保证，该贷款期限为一年。

  6、《关于接受关联方1000万元财务资助的议案》5名关联董事回避表决（5票赞成，0票反对，0票弃权）详见具体公告；

  为了支持公司的长足发展，经与关联方黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（简称路桥集团）协商，路桥集团同意为公司提供1000万元无息财务资助，期限一年，期满公司偿还全部本金。

  7、《关于向开发银行申请BT项目2.68亿元长期贷款的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

  公司拟向国家开发银行黑龙江省分行申请国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程项目长期贷款16600万元、国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程项目长期贷款10200万元，贷款金额共计26800万元，贷款期限预计8年。黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司和黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司为上述贷款提供全额全程第三方连带责任保证担保。

  以上议案除议案5、6外均需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年4月1日

  附件：

  独立董事候选人简历--

  叶晓峰先生，男，满族，1951年12月23日出生，现年61周岁，经济学教授，中共党员。

  学习经历：1982年1月毕业于黑龙江商学院商业经济专业，大学本科学历，经济学学士学位；1985年7月毕业于黑龙江商学院商业经济专业，硕士研究生学历，经济学硕士学位；1990年10月至1991年11月在英国赫尔大学商业经济进修；2004年7月毕业于哈尔滨工业大学管理科学专业，博士研究生学历。

  工作履历：叶晓峰先生1968年10月参加工作，1968年10月至1972年5月任黑龙江生产建设兵团十五团战备营知青；1972年11月至1978年3月任哈尔滨冶金测量学校教师、团委副书记、书记；1982年１月至1982年9月任黑龙江省财贸办调研处、经研所工作人员； 1985年7月至1999年12月先后任黑龙江商学院商业经济系教研室副主任、商业经济系副主任、黑龙江商学院院长助理、副院长、院长（正厅级）、党委副书记等职；1999年12月至2002年8月任黑龙江省委企业工委副书记；2002年8月至2003年12月任黑龙江省外经贸厅党组书记、厅长，2003年12月至2012年1月任黑龙江省商务厅党组书记、厅长；2012年1月任黑龙江省人民政府参事室参事至今；1992年3月任黑龙江商学院（哈尔滨商业大学）硕士研究生导师至今。

  社会兼职情况：现任中国商业经济学会副会长、黑龙江省商业联合会会长、黑龙江省科技经济顾问委员会委员、哈尔滨市专家咨询顾问委员会副主任。

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-015

  龙建路桥股份有限公司为全资子公司

  贷款提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公司）、黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司（以下或简称为龙捷公司）。

  2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保1000万元人民币，累计4000万元人民币；本次为三公司担保2000万元人民币，累计2753.36万元人民币；本次为龙捷公司担保1000万元人民币，累计1000万元人民币。

  3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额96,368.23万元，合计担保数额134,919.25万元。

  4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

  一、担保情况概述

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2013年3月25日以通讯方式发出会议通知，于2013年4月1日以传真表决方式召开，应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。与会董事经过认真审议，以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一公司、三公司和龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款分别为1000万元、2000万元和1000万元人民币，主要用于在建项目原材料采购，期限为一年，按照银行要求，公司拟为以上三项贷款提供担保。

  上述三项议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

  法定代表人：赫荣久

  经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。

  一公司注册资本为12000万元人民币，为本公司的全资子公司。

  截止2012年12月31日，经审计的资产为59,732.96万元，负债为49,182.58万元，净资产为10,550.38万元，资产负债率为82.34%，实现主营业务收入84,501.17万元，净利润553.22万元。截止2013年2月28日，未经审计的资产为60,434.07万元、负债为49,667.83万元、净资产为10,766.24万元。实现主营业务收入1150万元，净利润216万元。

  （二）公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

  法定代表人：邢启军

  经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

  注册资本：4000万元，为本公司全资子公司。

  截止2012年12月31日，经审计的资产为76,650.95万元、负债为69,383.54万元、净资产为7267.40万元,资产负债率为90.52%，实现主营业务收入68,553.85万元，净利润576.93万元。截止2013年2月28日，实现主营业务收入6194.18万元，净利润141.05万元。

  （三）公司名称：

  公司名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路5号

  法定代表人：尹世清

  经营范围：市政公用工程施工，拥有市政公用工程施工总承包壹级资质。

  注册资本为1亿元人民币，为本公司的全资子公司。

  截止2012年12月31日，经审计的资产为21,559.78万元、负债为10,377.20万元、净资产为11,182.58万元。资产负债率为48.13%，实现主营业务收入13,229.61万元，净利润127.41万元。截止2013年3月31日，实现主营业务收入802.31万元，净利润-190.34万元。

  三、担保的主要内容

  1、为一公司、三公司及龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业部分别申请流动资金贷款1000万元、2000万元和1000万元人民币提供担保；

  2、担保期限为一年；

  3、公司承担连带保证责任。

  四、董事会及独立董事意见

  为满足在建项目原材料采购的需要，同意一公司、三公司和龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业部分别申请流动资金贷款1000万元、2000万元和1000万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

  独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于公司是为全资子公司提供担保，贷款是为了生产和经营，审议程序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

  因公司对外担保总额已经超过了2012年末经审计净资产金额的50%，且一公司、三公司资产负债率超过70%，该项议案需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额96,368.23万元，合计担保数额134,919.25万元。无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-016

  龙建路桥股份有限公司为控股子公司

  贷款提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司（简称为伊哈公司）。

  2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为伊哈公司担保1000万元人民币，累计1000万元人民币。

  3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额96,368.23万元，合计担保数额134,919.25万元。

  4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

  一、担保情况概述

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2013年3月25日以通讯方式发出会议通知，于2013年4月1日以传真表决方式召开，应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。与会董事经过认真审议，以9票同意、1票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》，董事史航认为伊哈公司不是本公司的全资子公司，因此对该项议案投反对票。伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款1000万元人民币，主要用于施工项目材料采购，期限一年。按照银行要求，公司拟为上述贷款提供担保。

  上述议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街2号

  法定代表人：周军

  经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

  伊哈公司注册资本为199万美元，本公司控股59.47%。

  截止2012年12月31日，经审计的资产为14,096.73万元、负债为12,684.48万元、净资产为1,412.25万元。截止2013年2月28日，未经审计的资产为17,470 万元、负债为 16,260万元、净资产为 1,210 万元。

  三、担保的主要内容

  1、为伊哈公司担保1000万元人民币；

  2、担保期限为一年；

  3、公司承担连带保证责任。

  四、董事会及独立董事意见

  为满足施工生产需要，同意伊哈公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请贷款1000万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

  独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：伊哈公司为公司的控股子公司，公司提供贷款担保是为了生产和经营，审议程序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

  因公司对外担保总额已经超过了2012年末经审计净资产金额的50%，且伊哈公司资产负债率超过70%，该项议案需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额96,368.23万元，合计担保数额134,919.25万元。无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-017

  龙建路桥股份有限公司为全资子公司

  银行授信额度提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下或简称四公司）

  2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保4.3亿元人民币，累计为其担保49794.43万元。

  3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额96,368.23万元，合计担保数额134,919.25万元。

  4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

  一、担保情况概述

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2013年3月25日以通讯方式发出会议通知，于2013年4月1日以传真表决方式召开，应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。与会董事经过认真审议，以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司四公司4.3亿元银行授信额度提供担保的议案》。本公司的全资子公司四公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行办理的人民币4.3亿元银行保函授信额度于2013年2月份已经到期，为满足正常对外经营投标需要，四公司拟向该银行申请续期一年，用于经营投标开立保函使用，董事会同意公司为四公司上述银行授信提供连带责任担保。

  该项议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号

  法定代表人：田玉龙

  经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级），市政公用工程施工总承包贰级。

  注册资本：6000万元，本公司持有四公司100%股权。

  截止2012年12月31日，经审计的资产为90,674.91万元、负债为78,533.86万元、净资产为12,140.04万元,实现主营业务收入127,380.63万元，净利润559.40万元。截止2013年3月31日实现主营业务收入2007.83万元，净利润-520.91万元。

  三、担保的主要内容

  1、为四公司担保4.3亿元银行授信额度；

  2、担保期限为一年；

  3、公司承担连带保证责任。

  四、董事会及独立董事意见

  为满足正常对外经营投标的需要，同意为四公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行办理的人民币4.3亿元银行保函授信额度提供连带责任担保，期限为一年。

  独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于公司是为全资子公司提供担保，授信是为了生产和经营，审议程序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

  因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了2012年末经审计净资产金额的50%且四公司资产负债率超过70%，该项议案需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额96,368.23万元，合计担保数额134,919.25万元。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-018

  龙建路桥股份有限公司

  关于对外提供财务资助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、被资助方名称：黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部（简称前嫩指挥部）

  二、被资助方基本情况

  前锋农场至嫩江公路是黑龙江骨架公路网中的横二线，全长824 Km，是一条贯通黑龙江省北部地区东西向的经济干线，本项目建设路段起于伊春市，终于嫩江县（省界）。

  黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部于2008年3月17日经黑龙江省交通运输厅党组决定正式组建。指挥刘剑峰。

  三、财务资助金额：2亿元人民币

  四、资金来源：本公司在广发银行哈尔滨分行申请保理贷款2亿元

  五、提供财务资助情况

  为了缓解公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目（简称前嫩项目）结算资金紧张的问题，经黑龙江省交通厅同意，以公司为贷款主体，以公司前嫩项目应收账款做质押，在广发银行哈尔滨分行申请保理贷款2亿元，由前嫩指挥部统一调配使用，主要用于工程款项的结算，贷款本息由前嫩指挥部负责按期偿还。

  六、财务资助期限：一年

  七、审批程序

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2013年3月25日以通讯方式发出会议通知，于2013年4月1日以传真表决方式召开，应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名。与会董事经过认真审议，以9票同意、0票反对、1票弃权通过了《关于向广发银行申请2亿元保理贷款的议案》，董事史航认为政府机关不能作为担保人，因此对该项议案投弃权票。

  八、独立董事意见

  本次会议议案《关于向广发银行申请2亿元保理贷款的议案》，以公司为贷款主体贷款2亿元，由前嫩指挥部统一调配使用，贷款本息由前嫩指挥部负责按期偿还。经我们了解，公司有偿资助前嫩指挥部是为了尽快收回前嫩项目应收工程款，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

  九、担保情况

  黑龙江省交通厅为前嫩指挥部的工程款支付提供付款保证。

  十、提供财务资助对上市公司影响

  本次财务资助提供后，前嫩指挥部将缓解结算资金紧张的局面，有利于本公司尽快回收前嫩项目应收工程款。

  十一、对外财务资助的累计情况

  截至公告日，公司对外提供财务资助累计为2亿元（含本次资助），占2012年末公司经审计净资产的25.87%。

  十二、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

  2、独立董事意见

  3、公司与前嫩指挥部签署的协议

  4、黑龙江省交通运输厅的付款保证

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-019

  龙建路桥股份有限公司关于接受关联方财务资助关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、交易内容：公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司的全资子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向公司提供1000万元无息财务借款，使用期限一年，期满公司偿还全部本金。

  2、关联人回避事宜：在公司第七届董事会第三十三次会议投票表决该项关联交易时，关联董事史铁桥先生、陈亮先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生回避表决。

  3、本次关联交易的目的是为了增强公司现金流动性，减少大额财务费用支出，体现了大股东及关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。

  4、本次关联交易无需提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  2013年公司加强大项目运作,对资金需求量很大，为了支持公司的长足发展，经与关联方路桥集团协商，路桥集团同意为公司提供1000万元无息财务资助，期限一年，期满公司偿还全部本金。

  依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。公司第七届董事会第三十三次会议对《关于接受关联方1000万元财务资助的议案》进行了表决，5名关联董事回避了表决。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、关联方介绍

  路桥集团法定代表人为蔡绍忠，公司类型为有限责任公司（法人独资），成立于1985年7月16日，注册资本54999万元，经营范围：承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

  三、关联交易的主要内容

  路桥集团拟为公司提供1000万元无息财务资助，期限一年，期满公司偿还全部本金。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  本次关联交易的目的是为了增强公司现金流动性，减少大额财务费用支出。公司接受关联方的财务资助，体现了大股东及关联方对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

  五、独立董事的意见

  公司独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生在召开董事会之前，认真审议了上述关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

  公司为解决运作大项目对资金的需求，接受关联方路桥集团的财务资助1000万元，体现了大股东及关联方对上市公司发展的支持，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

  2、独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年4月2日