证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、长江润发机械股份有限公司于2013年3月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

2、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

（二）预计2013年关联交易的类别和金额

单位：万元

注：长江润发（张家港）浦钢有限公司（以下简称“浦钢公司”）为本公司全资子公司。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本报告披露日，本公司与长江润发（张家港）水电安装有限公司已发生关联交易总额为117.86万元；浦钢公司与长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司已发生关联交易总额为408.60万元，与长江润发（张家港）水电安装有限公司尚未发生关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

（二）与本公司关联关系

1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公司76%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：水电安装公司为本公司及浦钢公司提供公司扩产工程水电安装服务；浦钢公司向国际贸易公司采购日常生产用煤炭。

关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则，以国家政策和市场行情作为定价依据，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。采用支票及电汇的结算方式。

（二）关联交易协议签署情况。

1、2013年1月26日，公司与水电安装公司签订了《 工程合同》，合同有效期为1年（2013年1月6日至2014年1月6日），约定水电安装公司为公司车间做动力设备及排水、气管等辅助设施安装工程。

2、2013年3月1日，浦钢公司与国际贸易公司签订了《全年采购合同》，合同有效期为1年（2013年3月1日至2014年3月1日），约定由国际贸易公司向浦钢公司提供煤炭，遵照市场价格按实际采购额不定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及浦钢公司的独立性，浦钢公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事发表的独立意见

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会损害广大中小股东的利益。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司2013年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

3、《国海证券股份有限公司关于长江润发机械股份有限公司2012年度日常关联交易及2013年日常关联交易预计事项的核查意见》

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2012年4月2日