证券时报多媒体数字报

证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2013-011号

浙江龙盛集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会于2013年4月2日下午13:00时在浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书常盛出席了本次股东大会。公司副总经理项志峰、徐亚林、章建新列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师吕崇华、张声见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《浙江龙盛集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年四月二日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-012 号

浙江龙盛集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于2013年3月28日以专人和邮件送达的方式发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2013年4月2日以现场方式在公司办公大楼三楼视频会议室召开公司第六届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席本次会议，会议由公司董事长阮伟祥主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举阮伟祥为公司董事长，任期与第六届董事会一致。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举阮兴祥为公司副董事长，任期与第六届董事会一致。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任阮伟祥为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任以下公司高级管理人员：

聘任项志峰为公司常务副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）；

聘任罗 斌为公司财务总监（同意9票，反对0票，弃权0票）；

聘任徐亚林为公司副总经理（同意9票，反对0票，弃权0票）。

公司暂不聘任董事会秘书，由公司董事长阮伟祥代行董事会秘书职责。

五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举全泽、孙笑侠、项志峰为公司董事会提名委员会成员，其中全泽为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、选举吴仲时、全泽、罗斌为公司董事会审计委员会成员，其中吴仲时为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、选举阮伟祥、阮兴祥、周勤业、全泽、孙笑侠为公司董事会战略委员会成员，其中阮伟祥为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、选举孙笑侠、吴仲时、徐亚林为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中孙笑侠为委员会召集人。（同意9票，反对0票，弃权0票）

上述人员中吴仲时的任期与其独立董事任期一致，其他人员的任期与第六届董事会一致。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年四月二日

附件1:

浙江龙盛集团股份有限公司

独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见

鉴于浙江龙盛集团股份有限公司第六届董事会第一次会议审议《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司其他高级管理人员的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：

对于公司第六董事会聘任的高级管理人员，全体独立董事基于独立判断：认为聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和聘任程序符合有关法律法规的规定，故同意聘任阮伟祥为公司总经理、项志峰为公司常务副总经理、罗斌为公司财务总监、徐亚林为公司副总经理。

独立董事：全 泽、孙笑侠、吴仲时

签署日期：二O一三年四月二日

附件2:

阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第六届董事会董事长兼总经理。

阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，第五届董事会副董事长。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第六届董事会副董事长、房产事业部总裁。

项志峰：男，1962年5月出生，中专文化程度，经济师。曾任上虞县助剂厂基建设备科长，浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长，浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理，浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理，本公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理，本公司第二届董事会董事、副总经理，本公司第三届、第四届、第五届董事会聘任的常务副总经理。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第六届董事会董事、常务副总经理、染料事业部总经理。

罗 斌：男，1971 年11月出生，工学硕士。1999年通过国家注册会计师考试，中国注册会计师协会非执业会员。2005年通过国家司法考试，获法律职业资格。自1998年以来，先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限公司，2009年5月进入本公司任第四届、第五届董事会聘任的财务总监。现为本公司第六届董事会董事、财务总监。

徐亚林：男，1965年9月出生，澳大利亚籍，硕士。2002年以前在联合利华中国、澳大利亚和巴西等地任职13年，先后担任研发总监、全球发展中国家开发总监等职；2002年12月至2007年8月任瑞士汽巴精化（日化）大中国区总经理、后兼任亚太区业务总裁；2007年8月至2009年9月任美国亨斯迈亚太区采购总监；2009年10月至2010年5月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总监；2010年5月起进入本公司工作，曾任本公司第五届董事会聘任的副总经理，现任本公司第六届董事会董事、副总经理，子公司德司达全球控股（新加坡）有限公司董事。

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-013号

浙江龙盛集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司于2013年3月28日以专人送达的方式向全体监事候选人发出关于召开监事会会议的通知，通知定于2013年4月2日以现场方式在公司办公大楼三楼视频会议室召开公司第六届监事会第一次会议。公司全体监事参加了会议，会议由监事王勇主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

监事会选举王勇为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司监事会

二O一三年四月二日