证券时报多媒体数字报

证券代码:000739 证券简称:普洛股份 公告编号:2013-19

普洛股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2013年3月21日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2013年4月1日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议形成如下决议:

审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

普洛股份有限公司

监事会

2013年4月2日

证券代码:000739 证券简称:普洛股份 公告编号:2013-20

普洛股份有限公司

用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

本次普洛股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行购买资产并募集配套资金总额扣除发行费用后的实际募集资金金额为275,069,011.93元,上述募集资金已于2013年3月18日到账,并经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并出具【(2013)汇所验字第5-001号】《验资报告》。

单位:万元(人民币)

备注:募集资金拟置换金额与《普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相关金额存在差额的原因为:本次募集配套资金扣除发行费用后的实际募集资金净额为275,069,011.93元,各公司募集资金拟置换金额按照报告书中各公司偿还项目建设银行借款与包含增量营运资金需求的资金总额比例进行分配,本公告中募集资金承诺投资金额与《普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相关金额差异公司将自行筹资解决。

二、募集资金置换先期投入的实施

为加快项目实施进度,抓住市场机遇,保障公司全体股东利益,公司在非公开发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位之前,各子公司以自筹资金投资了项目。

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资管理制度》的相关规定,公司决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金,置换资金总额为25,207万元。本次置换能够提高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金到帐时间不超过 6 个月。

三、董事会审议情况及专项意见

1、董事会审议情况

公司于2013年4月1日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》

2、监事会意见

公司于2013年4月1日第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》。

监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的银行贷款事项,其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、独立董事独立意见

公司本次预先投入募集资金投资项目资金情况已经山东汇德会计师事务所审核,公司第五届董事会第十五会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》,本次募集资金置换内容及程序均符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等相关规定;本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次募集资金置换有利于提高公司的资金利用效率,不存在损害广大中小股东利益的行为;同意公司以募集资金25,207万元置换预先投入募投项目的银行贷款。

4、会计师事务所专项意见

山东汇德会计师事务所认为,公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符,并出具了《专项审核报告》。

5、保荐机构意见

经核查,本独立财务顾问认为:

普洛股份本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,山东汇德会计师事务所有限公司出具了专项审核报告,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。上市公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本独立财务顾问同意普洛股份以上述募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜。

四、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于对公司用募集资金置换先期投入事项的独立意见

3.监事会意见;

4.注册会计师专项审核报告;

5.保荐机构意见;

普洛股份有限公司

董事会

2013年4月2日

证券代码:000739 证券简称:普洛股份 公告编号:2013-18

普洛股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2013年3月21日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2013年4月1日以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司3名监事及公司高管列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议形成如下决议:

审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

普洛股份有限公司

董事会

2013年4月2日