证券时报多媒体数字报

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2013－17

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年4月2日在公司所在地以通讯方式召开。会议由董事长陈中主持，应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2013年3月22日以电话和传真方式发出。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案属关联交易，表决时关联董事陈中、文凡明进行了回避。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该项关联交易发表了事前认可意见：

在公司第六届董事会第九次会议召开前，我们收到《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》，并对此进行了认真审阅。我们认为，此关联交易是为了解决公司房屋、土地权属分离问题，减少与控股股东之间的关联交易，保证公司资产的独立性和完整性。此关联交易有利于公司生产经营活动的正常进行，能够促进公司持续、稳定和健康地发展。交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

二、《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上内容详见2013年4月3日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2013年4月3日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2013－18

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于购买振华新天工业园区生产

厂房用地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为解决本公司及控股子公司所在振华新天工业园区的房屋、土地权属分离问题，保证公司资产的独立性和完整性，同时减少与控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）之间的关联交易，我公司决定向中国振华购买振华新天工业园区部分生产厂房用地。

经与中国振华协商，中国振华同意有偿转让新天工业园区部分土地（除中国振华用十六号厂房土地外）。转让价格以2012年7月31日为评估基准日的新天工业园区土地评估值为作价依据确定。

二、交易对方基本情况

（一）公司名称：中国振华电子集团有限公司

（二）公司地址：贵州省贵阳市新添大道北段268号

（三）注册资本：159,619万元

（四）法定代表人：陈中

（五）经营范围：主营：通讯信息整机、军民用电子元器件类产品，光机电一体化设备及服务。兼营：金融、房地产、商贸等。

三、交易标的基本情况

振华新天园区乌国用（2004）第2912号土地，工业土地面积176,668.20平方米，除去本次未转让的十六号厂房土地面积5,530.7平方米外，本次交易的土地面积为171,137.5平方米。该宗土地的产权持有单位为中国振华电子集团有限公司，使用权类型为作价出资。

四、交易定价依据

（一）评估方法：本公司委托具有证券相关业务资格的深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司进行评估。评估方法采用基准地价修正法、成本法，根据所采用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成初步评估结论，对形成的初步评估结论进行综合分析，形成最终评估结论。

（二）评估结果：

（三）增值原因：该宗土地的帐面原值为2004年确认，因土地资源的稀缺性，近十年土地增值幅度较大。

（四）交易定价：以2012年7月31日为评估基准日的振华新天工业园区土地评估值为交易定价依据，振华新天工业园区土地评估值为每平方米471元，以此价格作为交易价格。

五、交易协议主要内容

（一） 交易金额：以振华新天工业园区土地评估值每平方米471元计算，购买总价为人民币8,060.58万元。

（二）支付方式及付款期限：交易双方签订土地转让协议，协议签署生效后本公司将款项一次交付给中国振华。

六、此次交易对公司的影响

此次交易完成后，可以解决本公司及控股子公司所在振华新天工业园区的房屋、土地权属分离问题，保证公司资产的独立性和完整性，减少振华科技与控股股东之间的关联交易，有利于振华科技的长期发展。

七、其他说明

（一）此项交易属于关联交易，董事会在审议此项议案时，关联董事陈中、文凡明进行了回避。

（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联交易审议程序的规定，按照累计计算原则，此项交易已达到提交公司股东大会审议标准，因此，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董事会

2013年4月3日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2013－19

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2013年度

第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第九次会议以7票赞成，0票反对，0弃权，审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。 现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2013年4 月18日上午9:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2013年4月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2013年4月15日

（四）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》

三、会议出席人员

（一）截止2013年4月15日（股权登记日）下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）见证律师。

四、现场会议参加办法

（一）登记时间：2013年4月17日，上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

（二）登记地点：公司经理部。

（三）登记办法：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人：杨依凡

联系电话：0851--6300276

联系传真：0851-6302674

5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的程序

（一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）深市挂牌投票代码：360733，投票简称：振华投票

（2）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为“买入股票”

②在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1。

具体如下表：

③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

投票举例：

投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，则委托价格填写“1.00元”，委托股数填写“1股”，申报如下：

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对或弃权票，只需将申报数改为2股或3股，其他内容相同。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中国振华（集团）科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

六、注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（三）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

七、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

附件：授权委托书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董事会

2013年月3日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。

议案：《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向 。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

日期：2013年 月 日

中国振华（集团）科技股份有限公司

独立董事对关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议审议的关联交易议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：

我们对《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》进行了认真审议。我们认为：此关联交易是为了解决公司的房屋、土地权属分离问题，保证公司资产的独立性和完整性，减少与控股股东之间的关联交易。此关联交易能够促进公司持续、稳定和健康地发展，有利于公司生产经营活动的正常进行，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事陈中、文凡明在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意此关联交易议案。

独立董事（签名）：严安林 余传利 刘桥

2013年4月2日