证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（简称“公司”）于２０１３年３月１９日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《四川雅化实业集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３－１６），并于２０１３年３月２１日在上述媒体上刊登了《？四川雅化实业集团股份有限公司关于召开２０１２年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：２０１３－１７），现将公司召开２０１２年年度股东大会的有关情况提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年４月９日（星期二）１４∶３０。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月９日９∶３０—１１∶３０、１３∶００—１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月８日１５∶００至２０１３年４月９日１５∶００的任意时间。

２、股权登记日：２０１３年４月２日。

３、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区陇西路２０号）。

４、会议召集人：公司董事会。

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１３年４月３日发布提示性公告。

二、本次股东大会出席对象

１、截止２０１３年４月２日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、见证律师。

三、本次股东大会议案

１、《董事会２０１２年度工作报告》

２、《监事会２０１２年度工作报告》

３、《公司２０１２年年度报告及摘要》

４、《公司２０１２年度财务决算报告》

５、关于公司２０１２年度利润分配预案的议案

６、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

７、关于公司２０１３年度日常关联交易的议案

８、关于第二届董事会独立董事２０１３年津贴标准的议案

９、关于将“三台炸药生产线高效节能改造项目”节余资金永久补充流动资金的议案

１０、关于将部分募投项目资金临时补充流动资金的议案

１１、关于部分募投项目延期达到使用状态的议案

１２、关于公司董事长、高级管理人员２０１３年薪酬标准的议案

１３、关于公司符合发行公司债券条件的议案

１４、关于发行公司债券方案的议案

１５、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案

以上议案均不采用累计投票制。

本次会议审议的具体内容请参见公司于２０１３年３月１９日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关公告。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在２０１３年４月７日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：四川省雅安市雨城区陇西路２０号公司董事会办公室，邮编：６２５０００（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１３年４月３日—２０１３年４月７日：９ ：００—１１： ３０、１３ ：３０—１７： ００。

３、登记地点及联系方式：四川省雅安市雨城区陇西路２０号公司董事会办公室，电话：０８３５—２８７２１６１ 传真：０８３５—２８７２１６１ 联系人：翟雄鹰、邹婷

４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月９日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投资者投票代码：３６２４９７； 投票简称为：雅化投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）整体与分拆表决

注：１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决， １．００元代表对议案１进行表决，２．００元代表队议案２进行表决，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

（４）确认投票委托完成。

４、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

１）网络投票不能撤单；

２）对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

３）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

４）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

５）如需查询投票结果，请于投票当日１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申报服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；

指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川雅化实业集团股份有限公司２０１２年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３ 年４月８日１５∶００至２０１３年４月９日 １５∶００的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

２０１３年４月２日

附件一： 股东参会登记表

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名及签章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股票账号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附注： １、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。