证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票的方式

  3、会议召开地点：安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室

  4、会议召开时间：2013年4月8日上午10:00

  5、会议主持人：董事长谢平先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共8名，代表有效表决权的股份数为56,175,712股，占公司股份总数的19.12%。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，并听取了独立董事所作的《2012年度独立董事述职报告》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于2013年度向银行申请流动资金贷款的议案》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》，该项议案总有效表决股份56,175,712股，同意56,175,712股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：华星化工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《安徽华星化工股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、《安徽承义律师事务所关于安徽华星化工股份有限公司召开2012年度股东大会的法律意见书》；

  特此公告。

  安徽华星化工股份有限公司董事会

  二○一三年四月九日