证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2012年，国内外经济运行环境复杂。一方面，欧债危机蔓延，带来全球经济的下行，中国经济增速放缓、内需疲软，通胀持续、劳动用工成本大幅攀升，宏观经济环境严峻。另一方面，光通信行业景气周期还一直在延续。2012年5月4日工信部正式发布了《通信业“十二五”发展规划》，计划5年内信息基础设施投资总额达2万亿元。2012年5月10日，国务院提出《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》，确定实施“宽带中国”工程，推进城镇光纤到户，实现行政村宽带普遍服务，加速推进三网融合。在宽带建设、三网融合、IPv6升级方面起基础作用的光通信行业成为了这一政策最大的受益者。

  在这样的大环境下，公司坚持走“内涵提升与外延扩张并举”的道路，加大科研投入，努力提高技术实力，紧抓战略项目实施管理，强化制度流程、内控和全面风险建设，在宏观经济增速逐步放缓、光纤供应紧张的形势下，仍取得了较好的经营业绩，顺利完成公司年度经营目标，积极推进主导产业扩张、做大企业规模战略规划的实现。

  二、主营业务分析

  1、概述

  公司主要核心业务是光纤、光缆、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的研发、生产、销售，以及通信系统集成及技术服务。公司所处行业和主要经营范围在报告期内未发生变化。

  2012年，公司经营继续保持快速发展的态势。全年实现销售收入161009万元，比上年同期增加36323万元，同比增长29.13%；利润总额6167万元，比上年同期增加1676万元，同比增长37.32%；公司实现净利润5462万元，较上年同期增加1270万元，同比增长30.30%。报告期内，利润总额和净利润增长的主要原因是：外部市场需求量较大，公司生产基地搬迁完成，主导产业顺利实现产能扩张，销售收入稳步增长，成本费用的增长幅度低于销售收入的增长幅度，致使利润总额和净利润的大幅增长。

  截至2012年12月31日，公司总资产199167万元，净资产97744万元。

  三、公司未来发展的展望

  随着“3G”、 “4G”、“三网融合”以及“下一代互联网”等通信技术的进一步成熟，市场对网络带宽的需求持续增加，预计在未来一段时间内我国光纤光缆市场仍将继续保持平稳增长态势，光纤光缆产业仍然是当前信息产业中成长较快、发展空间较大的产业。

  但经济发展的不稳定因素依然较大，世界复苏前景不容乐观，国内经济中长期增长放缓的局面在所难免，通货膨胀的风险依然存在。光纤光缆行业主要客户：国内三大运营商、国家电网和南方电网。行业产能扩张迅速，普通产品同质化竞争愈加激烈，近年来光纤价格下滑幅度明显，行业的整体利润也在不断下降。

  面对机遇和挑战，公司确定2013年的总体发展思路是“加快项目开发，强化经营创新，推进产业升级，保障战略规划的实现，促进企业的可持续发展”。

  报告期，公司必须紧紧抓住市场机遇，克服宏观经济环境不景气、产业高度竞争、原材料价格上涨等可能影响快速发展的不利因素，努力保持良好的发展势头，坚持“发展优先，效率优先”的理念；打造精英销售团队，加大市场占有率；完善内控体系建设，夯实基础管理工作；狠抓成本控制和精益化管理，提升企业盈利能力；加大创新投入，提高核心竞争力；坚持“责任、效率、坚韧、开放”的八字方针，建设引领公司发展的企业文化，全力支撑公司战略规划的实施。

  1、规模扩张、产业升级

  2013年完成光纤扩产项目，大幅提高光纤产能，有力推动公司纤缆一体化战略的进程，完善产业链，提升市场竞争力和品牌形象。完成普通光缆在重庆涪陵的产业布点项目，迈出公司影响力向西部辐射的重要一步，进而面向全国，积极寻求在华东区域和北方的战略布点机会，提升公司市场占有率和客户响应能力。坚持“走出去”的态度，发挥公司技术研发优势，向客户服务领域延伸，为客户提供个性化的解决方案，由单纯的产品销售向综合方案提供商转型。

  2、产业融合、产业链延伸

  公司仍将坚持不移地走“内涵提升与外延扩张并举”的道路。在现有的产业线经营格局中，向内涵要效益，扩大产品在“特”、“专”上的优势，加大自主创新产品的研发投入和产业化进程，抢占市场份额、激活潜在客户；充分利用各产业线产品和服务的互通、互补，发挥“特发信息”的品牌优势，探索公司产业转型的发展方向；加快FTTX无源光通信产品的发展速度，向皮线光缆、光分路器、交接箱等光器件产品延伸，争取成为FTTX系统方案服务商，提高产品集成输出能力。在自身内在发展的同时，灵活运用合资、兼并、重组、收购等方式向上下游产业链延伸拓展，快速提升企业竞争力和抗风险能力。

  3、科技研发、品牌建设

  继续加大技术研发投入，健全研发机制，提升研发平台水平，坚持对“三新”工作的深度投入，力求在新技术开发、新标准制定、新品研发、产品技改、新材料使用，以及满足新客户、新市场需求的工作上取得突破，多方位强化差异化竞争优势，增强品牌核心竞争力，奠定公司可持续发展的扎实基础。

  4、营销策略、海外市场

  高度关注外部经济环境变化对公司业务发展的影响，研究、交流行业发展的最新动态，继续提升在市场研究、行销策划、流程优化方面的管理水平，加大营销人才队伍的建设，鼓励营销策略和激励机制的创新，在努力扩大国内市场占有率，增强市场开拓能力的同时，积极向海外新市场拓展，争取海外销售的更大突破。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  深圳市特发泰科通信科技有限公司自2012年12月26日设立起纳入合并范围；东莞市特发光电通信有限公司因于本年度注销而退出合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2013-10

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第五届十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2013年3月28日以书面形式发出召开董事会第五届十次会议的通知，会议于2013年4月7日在公司五楼会议室召开。会议由王宝董事长主持，应到董事9人，实到董事8人。董事常琦先生因公务未出席会议，委托董事蒋勤俭先生代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过公司2012年度总经理工作报告；

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  二、审议通过公司2012年度财务决算报告和审计报告；

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过公司2012年度董事会工作报告；

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过公司2012年年度报告（全文和摘要）；

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过公司2012年度利润分配预案：

  经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2012年初归属于母公司的未分配利润为 25,874,137.35元，2012年度公司净利润为54,624,143.55元，归属于母公司的净利润为 47,112,843.73元，计提盈余公积后，剩余43,426,308.35元转入当年未分配利润，2012年末归属于母公司的未分配利润为69,300,445.70元。

  公司根据有关法规和公司章程规定，以及非公开发行承诺，公司对 2012 年度利润分配提出以下预案：

  2012年12月31日，公司总股本为 250,000,000股。鉴于公司非公开发行方案承诺：在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按发行后的持股比例享有本次发行前滚存的未分配利润。公司非公开发行新增股份21,000,000股，已于2013年2月8日在深圳证券交易所上市。故，参与公司2012年度利润分配总股本基数为271,000,000股。

  公司按总股本271,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.35元 (含税)，合计派发现金股利9,485,000元，派现后未分配利润转入下一年度。

  公司2012年度不送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》;

  公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，提交报告。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司已形成了较为系统的内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，职责明确，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  七、审议通过《关于聘请黄红女士为公司副总经理的议案》;

  经陈华总经理提名，同意聘请黄红女士为公司副总经理。独立董事发表独立意见详见2013年4月9日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  八、审议通过《关于设立技术中心的议案》;

  同意设立技术中心为公司独立的职能部门。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  九、审议通过公司《2013年内控规范实施工作方案》；

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  十、审议通过《关于董事会授权董事会审计委员会全权处理内控规范实施和评价工作相关事宜的议案》；

  同意授权董事会审计委员会全权处理内控规范实施和评价工作的一切有相关事宜。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  十一、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；

  同意召开公司2012年度股东大会：

  1、 会议时间： 2013年5月8日（周三），上午9:30开会，会期半天。 

  2、 会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

  3、 会议内容：  

  （1）审议公司2012年度董事会报告；

  （2）审议公司2012年度监事会报告；

  （3）审议公司2012年度财务决算报告；

  （4）审议公司2012年度利润分配方案；

  （5）审议公司2012年度报告。

  4、 出席人员：

  （1）公司全体董事、监事及高级管理人员。

  （2）2013年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一三年四月九日

  附：黄红简历：

  黄红，女，汉族，中共党员，助理政工师。1966年11月生于湖南。毕业于东北财经大学，本科。历任深圳市旅游公司物业部部长，深圳市旅游公司办公室副主任，深圳市欧维朗商贸公司董事长，深圳市贸促会品牌促进会副秘书长，深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理。

  黄红女士未持有特发信息股票，与上市公司或其控股股东及实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2013-12

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：现场会议召开时间2013年5月8日（周三）上午9:30时

  2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦本公司会议室

  3、召 集 人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票行使表决权。

  5、出席会议人员

  （1） 本次股东大会的股权登记日为2013年5月6日（周一）。凡2013年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

  二、会议审议事项

  （1）审议公司2012年度董事会报告；

  （2）审议公司2012年度监事会报告；

  （3）审议公司2012年度财务决算报告；

  （4）审议公司2012年度利润分配方案；

  （5）审议公司2012年度报告。

  三、参加现场会议登记办法

  1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2013年5月7日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00

  2013年5月8日上午9：00—9：30

  3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号通讯大厦五楼董事会秘书处

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  联 系 人：张大军 杨文

  联系电话：0755-26506648，26506649

  邮政编码：518057

  传 真：0755-26506800

  2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二○一三年四月九日

  附件一：授权委托书

  深圳市特发信息股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

  ■

  注：请在相应的表决意见项中划“√”。

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期： 年 月 日

  （注：授权委托书简报或复印均有效）

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2013-11

  深圳市特发信息股份有限公司

  监事会第五届六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年4月7日，监事会在公司五楼会议室召开了第五届六次会议。会议通知于2013年3月28日以电话和邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席李彬学先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过公司2012年度监事会工作报告；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  2、审议通过公司2012年度报告及其摘要；

  监事会认为，公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  3、审议通过公司2012年度财务决算报告；

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  4、审议通过公司2012年利润分配预案；

  同意公司提出的2012年度利润分配预案：以 2013年 2 月 8 日公司非公开后的总股本271,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  5、审议通过公司2012年度内部控制自我评价报告；

  监事会认真审阅公司出具的《2012年度内部控制自我评价报告》后，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，为公司稳定健康发展提供了保证。公司内部控制组织机构人员认真履行职责，促进了公司风险管控能力的提升。

  公司《2012年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》没有异议。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司监事会

  二〇一三年四月九日