证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2012年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知的公告》。

  2、召开时间：2013年4月8日（星期一）下午2点。

  3、召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

  4、股东大会的召集人：公司董事会。

  5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、会议主持人：董事长胡士勇先生。

  7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

  （二）出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共计14人，代表有表决权的股份为90,375,627股，占公司有表决权股份总数的75.309%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为90,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.996%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为375,627股，占公司有表决权股份总数的0.313%。

  公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所张露文律师、山莹律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：

  90,342,027股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%；

  6,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%；

  27,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

  在本次股东大会上，独立董事向大会作2012年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。

  2、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：

  90,342,027股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%；

  6,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%；

  27,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

  3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

  表决结果：

  90,342,027股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%；

  6,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%；

  27,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

  4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》

  表决结果：

  90,342,027股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%；

  8,800股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.010%；

  24,800股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.027%。

  5、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：

  90,342,027股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%；

  6,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%；

  27,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

  6、审议通过了《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：

  90,342,027股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%；

  6,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%；

  27,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

  7、审议通过了《关于修改<江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：

  90,342,027股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%；

  6,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.007%；

  27,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.030%。

  8、审议通过了《关于2013年度独立董事津贴的议案》

  表决结果：

  90,342,027股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.963%；

  30,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.034%；

  3,300股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.004%。

  9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果：

  90,342,827股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.964%；

  30,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.034%；

  2,500股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.003%。

  10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果：

  90,342,827股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.964%；

  30,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.034%；

  2,500股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.003%。

  三、律师出具的法律意见

  上海市广发律师事务所委派了张露文律师、山莹律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《江苏华宏科技股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏华宏科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月八日