证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年面对严峻的内外部经济环境和激烈的行业竞争，公司董事会紧紧围绕着公司的战略规划和年度经营目标，及时调整经营策略，充分利用公司品牌、营销渠道、技术、管理等优势，外拓市场，内抓管理，使公司保持平稳发展。

  2012年公司通过管理层及全体员工的努力，取得了良好的经营业绩，合并报表实现营业收入378,599.82万元，同比增长8.53%；实现利润总额18,247.24万元,同比增加19.51%；实现净利润13,797.41万元，同比增长6.65%；其中归属于上市公司股东的净利润为12,501.66万元，同比增长0.19%。

  2012年公司各项投资项目稳步进行。母公司新厂区进行生产布局调整，提高生产效率；包头太阳满都拉电缆有限公司部份生产线建设完成，且投入运行，销售渠道初步建立；太阳铜业业务稳步推进。公司已基本形成南北呼应的生产和销售格局，为后续发展奠定了坚实的基础。

  报告期内公司大力拓展新客户和新市场，努力培育新的增长点。在巩固原有省内分销网点的基础上，不断发展新的分销商，将分销网络从地级市向县级延伸，福建省内2012年新增专卖经销商10家，目前共有102家，进一步扩大“太阳牌”电线电缆在省内市场的知名度和市场占有率。同时公司积极拓展省外销售渠道，发展代理商，2012年公司新增省外代理商20家，截止报告披露日共拥有省外办事处17个，代理商85个，营销渠道已经基本覆盖国内主要市场。积极整合公司销售资源，统一协调销售平台，充分发挥各地办事处的作用，跟踪和开发重点项目，先后与青海盐湖集团、万达地产、中煤集团、海尔集团、玖龙纸业等大型公司建立长期的合作关系。

  报告期内，公司发挥技术力量较强的优势，自主研发完成了光纤复合低压电缆、220KV超高压交联电缆、光伏电缆、低烟无卤阻燃橡套电缆等产品；并且获得高压屏蔽软电缆、快速检测直流电阻装置、在线检测直流电阻装置、圆形分割软导体、环保型耐火中压电缆等实用新型专利。

  目前电线电行业正处于调整、规范和提升的关键时期，公司坚持品质致胜的经营理念， 加强内部管理，加强技术开发和产品创新，从而不断提升竞争优势。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内，合并报表范围没有发生变化。

  证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2013-011

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日上午10：00时以现场会议的方式，在福建省南平市工业路102号本公司会议室召开第七届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知已于2013年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应到董事11名，亲自参加会议董事11名。公司监事、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议首先听取了公司独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明煅先生和徐兆基先生提交的《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次会议以投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过《2012年度总裁工作报告》，表决结果为： 11票赞成；0票反对；0票弃权。

  二、审议通过《2012年度董事会工作报告》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《2012年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年年度报告》董事会报告章节。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过《2012年度财务决算报告》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年年度报告》和《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过《2012年度利润分配方案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币125，016，607.5元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币12,407,390.01元，2012年度可供分配的净利润为112,609,217.49元，加上2011年年末未分配利润人民币99,030,804.02元，2012年公司实际可供股东分配的净利润为人民币211,640,021.51元。

  根据《公司章程》中规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司拟定的2012年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司股份总数30,150万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.51元（含税），合计派发现金股利人民币105,826,500元，本次发放不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用情况的鉴证报告》，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《2012年内部控制自我评价报告》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司内部控制的有关情况进行了核查并发表了核查意见，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《2012年度社会责任报告》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  公司最近三年来一直聘请福建华兴会计师事务所有限公司担任公司审计机构，为公司提供审计、财务咨询等服务。福建华兴会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，在以前年度担任公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，为公司提供2013年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币73 万元。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司2013年向银行融资的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  为满足福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属子公司）正常经营和长远发展的资金需求，公司董事会同意在2013年度向银行申请融资，最高融资需求额人民币180000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。

  在上述融资总额内，公司及子公司向银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券等业务）将实行总余额控制，即在2012年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向银行申请办理融资业务。

  对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月八日

  证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2013-013

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定于2013年5月3日上午10时在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开2012年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开日期和时间：2013年5月3日上午10时。

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

  （五）出席本次股东大会的对象：

  1、截至2013年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、公司邀请列席会议的嘉宾。

  （六）会议召开地点：福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；

  5、审议《2012年度利润分配方案》；

  6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司2013年上向银行融资的议案》；

  8、审议《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。

  上述各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  （三）以上议案的具体内容，将于2013年4月9日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  （四）公司四位独立董事将在本次股东大会上对2012年度的工作情况进行述职。《2012年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2013年4月24日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

  （二）登记地点：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室。

  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  四、其他事项

  （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联系地址：福建省南平市工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：353000

  联 系 人：江永涛 何海莺

  联系电话：（0599）8736341 8736221

  联系传真：（0599）8736321

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二次会议决议。

  特此公告！

  附件：授权委托书（格式）

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月八日

  附件：

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书

  （格式）

  福建南平太阳电缆股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：

  委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2013-012

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2013年4月8日下午14时在福建省南平市工业路102号本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席曾仰峰先生召集并主持，会议通知已于2013年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，本次会议以投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议通过《2012年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司2012年总体经营情况为：公司营业收入人民币378,599.82万元，公司利润总额为人民币18,247.24万元。税后净利润人民币13,797.41万元，每股净资产为人民币3.90元，每股收益为人民币0.4146元。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过《2011年年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2012年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年年度报告》和《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司2012年年度报告及其摘要尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过《2012年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币125，016，607.5元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币12,407,390.01元，2012年度可供分配的净利润为112,609,217.49元，加上2011年年末未分配利润人民币99,030,804.02元，2012年公司实际可供股东分配的净利润为人民币211,640,021.51元。

  根据《公司章程》中规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司拟定的2012年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司股份总数30,150万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.51元（含税），合计派发现金股利人民币105,826,500元，剩余未分配利润结转下一年度。公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2012年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

  《福建南平太阳电缆股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月八日

  证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2013-015

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  关于募集资金2012年度存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金的基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】946号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币20.56元，共募集资金69,904万元，扣除发行费用3,044.20万元后，实际募集资金净额为66,859.80万元。该募集资金已于2009年10月14日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2009)验字G-001号验资报告审验。

  （二）本年度使用金额及当前使用余额

  2012年度，本公司使用募集资金总额为4,934.75万元，截至2012年12月31日止，募集资金专用账户已全部使用完毕。募集资金使用情况明细如下表：

  ■

  备注1：本公司2012年度使用募集资金总额为4,934.75万元，其中：耐水树特种电缆项目投入募集资金2,121.15万元，船用特种电缆项目投入募集资金2,813.60万元。

  备注2：本公司2012年度无用暂时闲置募投资金补充流动资金情况。

  二、募集资金的管理及存储情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2007年6月25日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。2009年12月29日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《管理办法》修订案。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。

  2009年11月6日，根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司在中国银行股份有限公司南平分行、中国工商银行股份有限公司南平延平支行和兴业银行股份有限公司南平分行开立募集资金专用账户，并由公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别同上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定：（1）公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）用于存放募集资金，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，募集资金均未质押；（2）上述银行按月向公司出具对账单；（3）上述资金使用涉及募投项目前期投入资金置换及超募资金使用和用闲置募集资金暂时补充流动资金情况均进行公告。

  报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止2012年12月31日，公司募集资金已使用完毕，无存储金额。

  三、募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

  2012年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2011年度，根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过将船用特种电缆项目中的三条生产线实施地点变更至内蒙古包头市青山区装备制造园区太阳电缆（包头）有限公司进行建设。

  本期募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据公司2009年11月6日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为18,234.59万元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为11,257.52万元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为6,977.07万元。福建华兴会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审核，并出具闽华兴所（2009）专审字G－010号专项审核报告。该项置换工作已于2009年11月9日完成。

  （四）本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  （五）节余募集资金使用情况

  截止2012年12月31日，无节余募集资金情况。

  （六）募集资金使用的其他情况

  本期无需要披露的募集资金使用的其他情况。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

  福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

  2013年4月8日

  ■

  证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2013—014

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  关于为控股公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为太阳满都拉在2013年7月1日至2014年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币20,000万元（含人民币20,000万元），担保的形式为连带责任保证。公司为控股公司太阳满都拉提供担保，要求太阳满都拉提供反担保。

  截至目前，除本次担保外，公司（含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。公司本次对外担保总额20,000万元占2012年末公司经审计净资产的17.02%。

  根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。

  2、成立日期：1994年2月2日。

  3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。

  4、法定代表人：李云孝。

  5、注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元。

  6、被担保人与本公司的关系：

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  7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

  8、财务状况：截止2012年12月31日，太阳满都拉的资产总额为21，229.89 万元，负债总额为12,131.66万元，企业所有者权益为9,098.23万元，2012年度实现营业收入23,169.59万元，净利润-363.48万元。

  三、担保权限及担保协议的签署

  公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币20,000万元，超过公司2012年末经审计净资产的10%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。

  四、公司对本次担保的意见

  公司认为，控股公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。公司为控股公司太阳满都拉提供担保，要求太阳满都拉提供反担保。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司2012年4月19日年度股东大会通过《关于对控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保4500万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。本次担保发生后，公司累计对外担保总额为20,000万元，占2012年末公司经审计净资产的17.02%。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二次会议决议。

  福建南平太阳电缆股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月八日