证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"），公司监事会于2013 年4月8日收到监事王敏女士和金盛华先生的书面辞职报告，因涉及即将实施的股权激励，本人提出辞职申请辞去所担任的公司第二届监事会监事职务。辞职会导致监事会人数低于法定人数，王敏女士和金盛华先生仍将继续履行监事职务至2012年度股东大会选举产生新监事为止。

  辞职后，王敏女士仍担任公司全资子公司上海神开石油科技有限公司总经理职务、金盛华先生仍担任公司全资子公司上海神开石油设备有限公司钻采公司副总经理职务。

  公司监事会对于王敏女士和金盛华先生在任期间做出的贡献表示感谢。

  第二届监事会将新监事推荐等有关事项公告如下：

  一、监事候选人的推荐

  在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第二届监事会书面提名推荐新监事候选人。

  二、本次换届选举的程序

  1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2013年4月19日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件（详见下文）。

  2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司2012年度股东大会审议。

  3、监事候选人应在相关股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

  三、监事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

  四、关于推荐人应提供的相关文件说明

  （一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

  1、监事候选人推荐书（原件）；

  2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

  3、推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

  （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

  （3）股票账户卡复印件。

  （二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2013年4月18日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

  五、联系方式

  联系人： 毕东杰、郑龙飞

  联系电话：021-64293895

  联系传真：021-54336696

  联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

  邮政编码：201114

  特此公告。

  附：上海神开石油化工装备股份有限公司监事候选人推荐书

  上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

  2013年4月8日

  附件：

  上海神开石油化工装备股份有限公司监事候选人推荐书

  推荐人：

  推荐人电话：

  推荐的监事候选人信息：

  姓名：

  年龄： 性别：

  电话： 传真：

  电子邮箱：

  推荐的监事候选人的任职资格：是否符合本公告规定的条件。

  推荐的监事候选人简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

  其他说明：（包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）

  推荐人：（盖章/签名）

  日 期：