证券时报多媒体数字报

股票简称：SST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-024

北京深华新股份有限公司

八届董事会第六次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2013年4月1日以传真和电子邮件方式发出，会议于2013 年4月3日以通讯方式召开，应到董事11 人，实到董事11人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。与会董事认真审议了各项议案，逐项表决如下议案：

一、审议通过《关于深圳五岳乾坤投资有限公司向本公司赠与资产和现金的议案》

为推进北京深华新股份有限公司（“公司”或“本公司”）股权分置改革，为公司注入发展所需流动资金和具有持续盈利能力的优质资产，深圳五岳乾坤投资有限公司（“五岳乾坤”）同意向本公司赠与现金441,052,344元（公司将按照募集资金管理的规定专户存储和使用，并由保荐机构现场核查出具专项核查报告），以及宁波市风景园林设计研究院有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为1,986.11万元）100%股权（股权评估值为9,300.65万元）、浙江青草地园林市政建设发展有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为6,961.33万元）100%股权（股权评估值为27,572.58万元）和海南苗木资产（截至2012年12月31日经审计的价值为3,042.57万元、评估值为3,063.98万元），用于代全体非流通股股东支付股改对价。

风景园林主要是以道路、桥梁、建筑工程的设计、园林设计、旅游景区规划设计；园林技术开发研究、技术咨询为主营业务的设计、研究公司。

风景园林自成立以来，一直专注于园林绿化行业的设计与研究，注重于园林绿化设计与人文社会的有机结合，发挥良好的社会效益。近年有多项设计作品获国家、省、市优秀设计奖，还有多个科研项目获各级科研奖等。先后被宁波市人民政府、宁波市城乡建委评为实事工程协作奖、城市重点工程整治先进单位，连续多年被评为宁波市十佳设计院、浙江省及宁波市勘察设计行业诚信示范单位。

青草地成立于1996年，主要从事苗木种植、园林绿化工程施工和养护为一体的综合性园林绿化服务。工程施工主要为各类重点市政公共园林工程及地产景观等项目提供园林工程施工服务。施工业务在青草地主营业务中占主要地位，是营业收入和利润的主要来源；苗木种植以自用为主，绝大部分用于青草地的园林绿化工程施工项目；园林养护业务以工程项目移交前的养护为主。青草地拥有园林古建筑工程专业承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、体育场地设施工程专业承包叁级、机电设备安装工程专业承包叁级等市政工程施工资质，并拥有绿化造林设计乙级和绿化造林施工乙级资质。

青草地自成立以来致力于城市绿化、城市园林、市政工程等的建设发展为己任，精心设计和建造精品工程，承接了大量市政工程、园林绿化等工程。

海南苗木资产位于海口市美兰区演丰镇苏民村委会坡头水库南侧、距海文高速路4公里深圳五岳乾坤投资有限公司苗木基地内，主要为观赏树、棕榈树、花木和果木等四类，共计55,000余株。

公司拟与五岳乾坤就赠与资产签订《资产赠与协议》，主要内容如下：

（1）五岳乾坤同意向本公司赠与资产，包括：赠与现金441,052,344元（公司将按照募集资金管理的规定专户存储和使用，并由保荐机构现场核查出具专项核查报告），以及宁波市风景园林设计研究院有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为1,986.11万元）100%股权（股权评估值为9,300.65万元）、浙江青草地园林市政建设发展有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为6,961.33万元）100%股权（股权评估值为27,572.58万元）和海南苗木资产（截至2012年12月31日经审计的价值为3,042.57万元、评估值为3,063.98万元）；

（2）五岳乾坤将于公司本次股权分置改革相关股东会议审议批准本次股权分置改革方案后十个工作日内，最迟于本次股权分置改革方案实施之日前一日内协助公司将风景园林和青草地的全部股权过户登记至公司名下，并将海南苗木资产交付给本公司；将于本次股权分置改革方案相关股东会议审议批准本次股权分置改革方案后十个工作日内，最迟于本次股权分置改革方案实施之日前三个工作日内向本公司指定银行账户汇入441,052,344元现金；

（3）在海南苗木资产交付给本公司后，五岳乾坤同意本公司就海南苗木资产继续免费使用五岳乾坤苗木基地，五岳乾坤将尽最大努力为本公司对海南苗木资产的保有、维护和处置提供便利条件，并保证本公司的该等行为不会受到不合理的限制或干扰。除海南苗木资产外，本公司需要使用甲方苗木基地的，由双方另行商定有偿使用安排并订立书面协议；

（4）协议生效条件包括：1)五岳乾坤从重庆瑞达投资有限公司（原名：深圳市华润丰实业发展有限公司）受让本公司20万股非流通股正式过户登记至五岳乾坤名下，五岳乾坤成为本公司正式登记股东；2)本次股权分置改革方案（包括转增条款）均获得本公司临时股东大会暨相关股东会议审议批准。

五岳乾坤向本公司赠与的资产包奠定了本公司业务转型和主业定位的基础，可支持公司持续发展和利润增长。五岳乾坤承诺：自股权分置改革实施之日起，五岳乾坤所持上市公司股份锁定36个月。

由于本次赠与是以实施公司股权分置改革为目的，故如果公司股权分置改革方案未获得公司股东大会暨股权分置改革相关股东会议审核通过，则本次资产赠与也将不会实施。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。议案通过。

二、审议通过《关于利用公司资本公积金转增股本的议案》

深圳五岳乾坤投资有限公司（“五岳乾坤”）将向北京深华新股份有限公司（“公司”或“本公司”）赠与现金441,052,344元（公司将按照募集资金管理的规定专户存储和使用，并由保荐机构现场核查出具专项核查报告），以及宁波市风景园林设计研究院有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为1,986.11万元）100%股权（股权评估值为9,300.65万元）、浙江青草地园林市政建设发展有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为6,961.33万元）100%股权（股权评估值为27,572.58万元）和海南苗木资产（截至2012年12月31日经审计的价值为3,042.57万元、评估值为3,063.98万元），并以全部赠与现金对全体股东转增股本，共转增股本441,052,344股。

其中，公司以441,052,344元获赠资金形成的资本公积金定向转增441,052,344股；其中，向五岳乾坤转增176,160,000股，向除五岳乾坤以外的非流通股股东转增61,510,806股（折算每10股获得约7.78股），向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增203,381,538股（折算流通股股东每10股获得30股）。

上述转增完成后，公司总股本变为588,069,792股。

为支持公司长期发展，五岳乾坤承诺：自股权分置改革实施之日起，五岳乾坤所持上市公司股份锁定36个月。

由于本次资本公积金转增股本是以实施公司股权分置改革为目的，故如果公司股权分置改革方案未获得公司股东大会暨股权分置改革相关股东会议审核通过，则本次资本公积定向转增股本方案将不会实施。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。议案通过。

三、审议通过《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，北京深华新股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会拟采用公开方式，向截止公司股权分置改革股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的公司2013年第一次股东大会暨相关股东会议的投票权委托。详细情况参见《北京深华新股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。议案通过。

四、审议通过《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《北京深华新股份有限公司章程》的规定，北京深华新股份有限公司（“公司”）潜在控股股东暨潜在关联方向上市公司赠与资产和公司以资本公积金转增股本的议案须经股东大会批准。由于本次赠与资产和资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案安排对价的一部分，有权参加公司股权分置改革相关股东会议的股东全部有权参加公司召开的2013年第一次临时股东大会，因此董事会同意将2013年第一次临时股东大会和股权分置改革相关股东会议合并召开，并且将赠与资产的议案、以资本公积转增股本的议案和股权分置改革方案合并为同一议案进行审议表决，股权登记日为2013年4月25日。包含深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产和现金以及公司以资本公积金转增股本的公司股权分置改革方案须经参加表决的股东所持有表决权股份三分之二通过，并经参加表决的流通股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过以及参加表决的非关联股东所持有表决权股份的二分之一以上通过方生效。公司董事会拟定于2013年5月3日14点在北京国宾酒店召开公司2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。本次临时股东大会将采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式进行表决。

临时股东大会的召开及相关事项应遵循法律法规等相关规定。详细情况见《北京深华新股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。议案通过。

五、审议通过《关于对深圳五岳乾坤投资有限公司向本公司赠与现金开立专户进行管理的议案》

由于本次公司股权分置改革方案，公司潜在控股股东暨潜在关联方深圳五岳乾坤投资有限公司将向公司赠与资产和现金。按照公司新修订的《筹资管理制度》及有关监管机构的规定，公司拟开立专用账户对深圳五岳乾坤投资有限公司赠与公司的现金进行专户管理，由股改保荐机构按照监管机构对募集资金专户管理的要求进行专项监督检查。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。议案通过。

特此公告

北京深华新股份有限公司董事会

二〇一三年四月三日

股票简称：SST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-025

北京深华新股份有限公司

董事会委托投票征集函

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”或“公司”）董事会向全体流通股股东征集于2013 年5月3日召开的2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”）的投票委托。

（一）董事会声明

董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票委托行动以无偿方式进行，董事会所有相关信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

（二）重要提示

中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门对公司股权分置改革所做的任何决定和意见均不表明其对公司本次股权分置改革方案的实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况简介

中文名称：北京深华新股份有限公司

英文名称：BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.

股票简称：SST华新

股票代码：000010

法定代表人：夏鹏

董事会秘书：魏竞

设立日期：1989年1月9日

注册地址：北京市延庆县百泉街10号2栋349室

办公地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904

邮政编码：100044

电子信箱：shenhuaxin000010@163.com

经营范围：一般经营项目：投资与资产管理；房地产开发，销售自行开发后的商品房；制造计算机软硬件；计算机系统服务；技术开发、技术服务；经济信息咨询；销售机械设备；货物进出口，代理进出口，技术进出口。许可经营项目：无。

（二）征集事项

本次临时股东大会暨相关股东会议拟审议的《关于深圳五岳乾坤投资有限公司向本公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》投票委托。该议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

（三）本征集函签署日期

2013年4月3日

三、本次会议基本情况

本次征集投票委托仅对 2013 年5月3日召开的本次会议有效。本次会议基本情况详见与本函同时在《证券时报》上刊登的《北京深华新股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。

四、征集人对本次股权分置改革方案的意见

公司董事会同意本次股权分置改革方案。

赞成理由：

1、支付安排较为合理；

2、大大改善了公司的财务状况；

3、对公司发展前景有信心。

五、征集方案

本次征集方案具体如下：

（一）征集对象

截止2013 年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的深华新全体流通股股东。

（二）征集时间

自2013年4月26日至5月3日现场会议召开前。

（三）征集方式

本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

（四）征集程序

第一步：填写投票代理委托书。投票代理委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写；

第二步：向公司董事会提交股东签署的投票代理委托书及其相关文件。本次征集投票委托将由公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的授权代表。

法人股东请将现行有效的企业法人营业执照复印件或证明法人股东身份的其他证明文件复印件、法定代表人身份证复印件、投票代理委托书原件、法人股东账户卡复印件通过挂号信函、特快专递或者专人送达的方式（请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字），送达本公司董事会办公室（信函以实际收到为准）。

个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件、投票代理委托书原件和截至本次股权登记日（2013年4月25日）下午收市后的持股清单（加盖托管营业部公章的原件）通过挂号信函方式、特快专递或者专人送达的方式（请在所有文件上签字），送达本公司董事会办公室（信函以实际收到为准）。

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司董事会办公室，确认授权委托。在本次会议登记时间截止之前，董事会办公室收到挂号信函、特快专递或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成以上文件未能于本次会议登记时间截止前送达董事会办公室的，则授权委托无效。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：

收件人：北京深华新股份有限公司

联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904

邮政编码：100044

联系人：魏竞

电话：010-6878 4092

传真：010-6878 4093

（五）授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会办公室审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交公司董事会。股东的投票代理委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的投票代理委托书及其相关文件以挂号信函、特快专递或专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止2013年5月3日现场会议召开之前送达指定地址。

2、股东提交的文件完备，并符合前述第（四）项的要求。

3、股东提交的投票代理委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。

（六）其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在本次会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原投票代理委托，则已做出的投票代理委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、投票代理委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

4、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择超过两项的，则征集人将认定其委托无效。

5、由于征集投票权的特殊性，公司董事会办公室仅对股东根据《董事会投票委托征集函》提交的投票代理委托书进行形式审核，并不对投票代理委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

六、备查文件

载有经董事会盖章的投票委托征集函正本。

征集人： 北京深华新股份有限公司

董事会

2013年4月3日

附件：股东投票代理委托书（注：本表复印有效）

北京深华新股份有限公司董事会征集投票权的投票代理委托书

委托人声明：本人是在对北京深华新股份有限公司（“公司”）董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本单位/本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席现场会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原投票代理委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托北京深华新股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2013 年5月3日在北京国宾酒店召开的2013 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”），并按本公司/本人的以下投票指示代为投票。如无指示，则公司董事会可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选的，则视为无效委托；未选的，则视为公司董事会可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。）

本授权委托的征集时间：自2013年4月26日至2013年5月3日现场会议召开之前。

委托人持有股数： 股

委托人股东账号：

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照证号）：

委托人联系电话：

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

签署日期： 年 月 日

股票简称：SST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-026

北京深华新股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司八届六次董事会会议决议，公司决定于2013年5月3日14:00在北京国宾酒店会议室召开公司2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。现将会议的有关事项公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2013年5月3日下午14:00。

网络投票时间为：2013年4月26日、5月2日、5月3日，其中：

1、深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年4月26日、5月2日、5月3日，上午9:30~11:30和下午13:00~15:00（即股票交易时间）。

2、互联网投票系统投票的开始时间为2013年4月26日上午9:30~2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日

2013年4月25日。

（三）现场会议召开地点

北京市西城区阜成门外大街甲9号楼 北京国宾酒店会议室。

（四）会议方式

本次公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决票进行统计。

（五）提示公告

公司董事会在本次相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开相关股东会议的提示公告。

（六）会议出席对象

1、凡在本次会议股权登记日，即2013年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股东均有权参加本次会议及参加表决，在上述日期登记在册的流通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师或其他经公司董事会邀请参加本次会议的人。

（七）公司相关证券停牌、复牌事宜

1、本公司董事会经与非流通股股东及潜在实际控制人磋商一致，于2013年4月3日召开第八届董事会第六次会议审议股权分置改革相关议案，发出召开股东大会会议通知。本公司董事会申请公司股票自2013年4月9日起继续停牌，最晚于2013年4月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。

2、本公司董事会将在2013年4月18日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革最终方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

如果本公司董事会未能在2013年4月18日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

3、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日2013年4月25日的次一交易日2013年4月26日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。

4、如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过，五岳乾坤捐赠资产与现金的审计过户、转增股本登记、送股等事宜拟在三个月之内实施完毕。

二、审议事项

会议审议事项：审议《深圳五岳乾坤投资有限公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。

具体内容参见2013年4月9日刊登在巨潮网网站披露的《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》。

三、流通股股东参与股权分置改革的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）流通股股东参与股权分置改革的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议议案进行投票表决。

（三）流通股股东参加投票表决的重要性

1、有利于保护自身利益不受到侵害。

2、充分表达意愿，行使股东权利。

3、如果本次股权分置改革方案获得本次会议通过，无论流通股股东是否出席本次会议或对股权分置改革方案投反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的股东，均须无条件接受本次会议的决议。

（四）表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托中的一种表决方式，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票，以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票，以征集投票为准。

3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

（五）董事会征集投票委托权

为保护流通股股东利益，公司董事会同意向全体流通股股东征集本次会议的投票权，使流通股股东能够充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见与本通知同时刊登在巨潮网上的《董事会投票委托征集函》或本通知第六部分内容。

四、现场会议登记事项

（一）登记手续

1、出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、股票账户卡。

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人持股凭证、股票账户卡。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书、持股凭证、股票账户卡。

（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、加盖法人印章的投票代理委托书、持股凭证、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记（参加现场会议的投票代理委托书请见本通知的附件）。

2、投票代理委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记地点及授权委托书送达地点:

登记地点及授权委托书送达地点：北京深华新股份有限公司董事会办公室。

信函收件人：北京深华新股份有限公司董事会办公室 魏竞，信函上请注明“股东会议”字样。

邮政编码：100044

传 真：010-6878 4093

（三）登记时间

2013年4月26日、5月2日，上午9:00—11:00，下午1:00—5:00。

2013年5月3日，上午9:00—11:00。

（四）注意事项

1、本次现场会议出席者请于会议开始前半小时内到达会议现场，会议出席者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904

邮政编码：100044

联系人：魏竞

电话：010-6878 4092

传真：010-6878 4093

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1、投票时间：本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2013年4月26日、5月2日、5月3日的交易时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：【360010】；投票简称为【华新投票】。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（4）投票举例

①股权登记日持有“深华新”股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

②如某某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月26日上午9:30~2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。

2、股东投票的具体程序为：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

1、通过交易系统或互联网投票系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、股东在网络投票期间内，请尽早投票，尽量不要等到最后一天投票。

（四）投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的， 投资者可于投票当日下午18:00 后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

六、董事会征集投票权投票

公司董事会一致同意向公司流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

（一）征集对象

截止2013年4月25日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

（二）征集时间

自2013年4月26日至2013年5月3日现场会议召开前。

（三）征集方式

本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：填写投票代理委托书。投票代理委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。

第二步：向公司董事会提交股东签署的投票代理委托书及其相关文件。本次征集投票委托将由公司董事会秘书部签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的授权代表。

法人股东请将现行有效的企业法人营业执照复印件或证明法人股东身份的其他证明文件复印件、法定代表人身份证复印件、投票代理委托书原件、法人股东账户卡复印件通过挂号信函、特快专递或者专人送达的方式（请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字），送达本公司董事会办公室（信函以实际收到为准）。

个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件、投票代理委托书原件和截至本次股权登记日（2013年4月25日）下午收市后的持股清单（加盖托管营业部公章的原件）通过挂号信函方式、特快专递或者专人送达的方式（请在所有文件上签字），送达本公司董事会办公室（信函以实际收到为准）。

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司董事会办公室，确认授权委托。在本次会议登记时间截止之前，董事会办公室收到挂号信函、特快专递或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成以上文件未能于本次会议登记时间截止前送达董事会办公室的，则授权委托无效。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：

收件人：北京深华新股份有限公司

联系人：魏竞

电话：010-6878 4092

传真：010-6878 4093

（五）授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会办公室审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交公司董事会。股东的投票代理委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的投票代理委托书及其相关文件以挂号信函、特快专递或专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止2013年5月3日现场会议召开之前送达指定地址。

2、股东提交的文件完备，并符合前述第（四）项的要求。

3、股东提交的投票代理委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。

（六）其他

1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在本次会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原投票代理委托，则已做出的投票代理委托自动失效。

2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、投票代理委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

4、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择超过两项的，则征集人将认定其委托无效。

5、由于征集投票权的特殊性，公司董事会办公室仅对股东根据《董事会投票委托征集函》提交的投票代理委托书进行形式审核，并不对投票代理委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

七、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京深华新股份有限公司董事会

二0一三年四月三日