证券时报多媒体数字报

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2013-014

宁夏银星能源股份有限公司董事会

关于2013年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会日前接到公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司提交的《关于向宁夏银星能源股份有限公司提交2013年第一次临时股东大会临时提案的说明》，要求在2013年第一次临时股东大会议题中增加“关于变更存货发出计价方法的议案”。

一、公司董事会在接到上述临时提案后，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会审核后认为：

（一）中铝宁夏能源集团有限公司持有本公司28.02％的股份，其作为提案人的资格符合相关规定；

（二）以上提案的内容符合相关法律法规的规定；

（三）提案人在股东大会召开前十天将提案提交公司董事会，临时提案提交的时间符合相关规定。

二、经公司五届十二次董事会会议审议，同意变更存货发出计价方法，提请公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

三、《宁夏银星能源股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知》已于2013年3月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上公告。除会议议题中增加“关于变更存货发出计价方法的议案”外，2013年第一次临时股东大会其他事项不变（详见2013年4月9日披露的《宁夏银星能源股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会通知》）。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

二O一三年四月九日

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2013-015

宁夏银星能源股份有限公司召开

2013年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届十二次董事会会议决议，公司定于2013年4月18日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开宁夏银星能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：

经于2013年3月28日召开的公司五届十二次董事会会议审议通过，同意召开公司2013年第一次临时股东大会（该董事会决议公告已于2013年3月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（五）股权登记日：2013年4月11日（星期四）。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2013年4月18日（星期四）下午14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

（八）出席对象：

1、截至2013年4月11日（星期四）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司全体董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、关于向公司控股股东申请委托贷款的议案；

2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

3、关于调整公司董事会部分成员的议案；

4、关于提名吴解萍女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；

5、关于提名韩晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

6、关于调整独立董事津贴的议案；

7、关于调整公司监事会部分成员的议案；

8、关于提名李雪峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；

9、关于变更存货发出计价方法的议案。

（二）披露情况

上述提案已于2013年3月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记；

（二）登记时间：2013年4月16日；

（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。

四、采用交易系统投票的股东投票程序

（一）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2013年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（二）本次股东大会的投票代码为：360862，投票简称为：银星投票；

（三）股东投票的具体程序是：

1、买卖方向为买入投票；

2、整体表决与分拆表决

（1）整体表决

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的七项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（2）分拆表决

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。具体情况如下：

3、在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：

（四）注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）投票举例

1、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投同意票，其申报程序如下：

2、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投反对票，其申报程序如下：

3、如果股权登记日持有公司股票的投资者对公司《总议案》投弃权票，其申报程序如下：

五、采用互联网投票系统的股东投票程序

（一）投票方法

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。

（二）注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对不符合要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘伟盛 杨建峰 顾宇哲

电话：0951-2051879，2051906

传真：0951-2051906

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号

邮编：750021

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字）：       受托人（签字）：

（或法定代表人

签字盖章）

委托人身份证号：       受托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

  二O一三年四月九日