证券时报多媒体数字报

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2013-002

江南模塑科技股份有限公司

关于控股子公司拟投资设立民营医院（预案）的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、投资标的名称：无锡明慈心血管病医院有限公司［暂定名］

2、投资金额和比例：无锡鸿意拟投资约3亿元人民币，占医院股份的100%。

3、拟注册地址：无锡市南长区中南路599号，太湖半岛国际广场A区，该广场隶属于无锡鸿意地产发展有限公司

4、投资期限：长期

特别风险提示：无锡明慈心血管病医院有限公司［暂定名］为新设立医院，目前为筹备阶段，需取得有关卫生部门批准后设立，存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

无锡鸿意地产发展有限公司（注册资本3.1亿元，江南模塑科技股份有限公司占51%股份，以下简称“无锡鸿意”），拟投资设立民营医院项目，医院预计总投资约3亿元人民币，全部来自无锡鸿意自筹资金。

根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，该议案已经公司八届董事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，因涉及重大对外投资，该投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

投资主体名称：无锡鸿意地产发展有限公司

注册资本：31000万元人民币

注册地址：无锡市南长区苏锡路2-1

法定代表人：曹克波

经营范围：房产租赁、咨询服务、房屋代拆、代建、装饰装潢服务、建筑材料、水暖器材、五金交电的销售，其他居民服务业。

三、 投资标的基本情况

项目名称：无锡明慈心血管病医院

建设地点：无锡市南长区中南路599号太湖半岛国际广场A区

项目性质：新建

行业类别：Q8315专科医院

投资规模：约30000万元

床位编制：150张。

功能：以心血管病和糖尿病的检查、诊断、治疗为特色，以高端健康体检、健康管理为重点，兼有中老年养生保健、科研、教学等功能。

任务：为心脑血管病、糖尿病患者服务，为无锡及周边地区高端客户提供健康体检服务。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

四、对外投资的目的以及对公司的影响

对外投资的目的：响应国家推动社会资本举办医疗机构的号召，充分利用国家出台的一系列扶持民营医院发展的政策，优化公司产业结构，进一步拓展公司业务领域。

对公司的影响：经过充分市场调研和可行性分析研究，该项目符合国家产业政策，市场定位及区域优势明显，若被批准及投资完成后，将可培育公司新的利润增长点，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

五、其他事项

1、公司将根据董事会审议情况及后续进展情况，按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、备查文件

1、经全体董事签字的八届八次董事会决议；

2、独立董事关于控股子公司拟投资设立民营医院的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2013年4月9日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 编号：2013-003

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事会第八次会议已于2013年3月28日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2013年4月8日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

为促进无锡市卫生事业的发展，积极探索民营医院管理体制和投融资机制的改革，同时不断拓宽公司业务、培育新的利润增长点，经过充分的市场调研和可行性分析研究，公司控股子公司无锡鸿意地产发展有限公司拟自筹资金3亿元人民币投资设立一所大型高端性综合医院。

该议案已经公司独立董事事前认可。根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会进行表决。

详细情况请查阅2013年4月9日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院（预案）的公告》（2013-002）。

2、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本次董事会决定于2013年4月27日（星期六）上午在公司商务大厦六楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票的表决方式。

详细情况请查阅2013年4月9日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（2013-004）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于控股子公司对外投资设立医院的独立意见

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月9日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2013-004

江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司八届董事会第八次会议决定召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：模塑科技董事会

2、会议召开日期和时间：2013年4月27日（星期六）上午10：30

3、会议召开方式：现场表决

4、股权登记日：2013年4月22日（星期一）

5、出席对象：

①截止2013年4月22日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案：

江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院的议案

该议案已经公司八届董事会第八次会议审议通过，详细内容请查阅2013年4月9日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于控股子公司拟投资设立民营医院（预案）的公告》（2013-002）。

三、本次股东大会的登记方法：

1、登记时间：2013年4月26日（星期五）上午9：00至下午5：00

2、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：214423

传真号码：0510-86242818

四、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：0510－86242802

联系传真：0510－86242818

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

1、经与会董事签字的八届董事会第八次会议决议。

 特此公告。            

 江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

2013年4月9日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签字：  受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数：        委托日期：

委托人股票帐号：            

委托人表决意见：

1、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。