证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2013年4月1日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

  2、本次董事会于2013年4月7日上午9:30以网络通讯方式召开。

  3、本次董事会6名董事全部出席，其中柯荣卿、郑国华、李大滨、苏晋中、白华5名董事面签，董事翁阳通讯表决。

  4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州江南支行申请综合授信额度人民币1.2亿元的议案》

  公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州盘福支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》。现该授信已到期，我司已获浦发银行广州分行批复,同意我司继续使用该授信并调增额度至1.2亿元。其中流动资金贷款额度为8000万元，保理代付为4000万元，由公司控股股东柯荣卿先生及其配偶贺梅芝女士提供连带责任担保。董事会并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

  根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州江南支行（深圳发展银行股份有限公司广州江南支行）申请委托贷款综合授信额度人民币1.5亿元的议案》

  公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于向深圳发展银行股份有限公司广州江南支行申请人民币1.5亿元委托贷款额度的议案》，现该授信已到期，公司已获平安银行广州分行批复，同意公司继续使用该授信额度。该授信额度为公司向控股股东柯荣卿先生申请财务资助特意向银行申请的委托贷款额度。董事会并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述委托贷款的有关法律文件。

  关于控股股东向公司提供财务资助的详细信息请见公司2013年3月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《路翔股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号：2013-015）。

  根据公司章程的规定，本议案在董事会权限范围内。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

  与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》

  与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。修订后的《投资者接待和推广制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

  与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。修订后的《信息披露制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

  与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  路翔股份有限公司董事会

  2013年4月7日