证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司中小企业私募债券已成功发行并办理完毕相关发行及登记上市事宜，具体情况为：

  1、本次债券发行总额为3000万元，存续期限为3年，附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券票面年利率为9.0%。

  2、本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

  3、本期私募债券的起息日为2013年1月28日。第一期付息日为2014年1月28日；若第二年末投资者选择回售，则最后一期付息日即本金兑付日为2015年1月28日。若第二年末投资者未选择回售，则第二期付息日为2015年1月28日，最后一期付息日即本金兑付日为2016年1月28日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

  特此公告。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月8日