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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度权益分派方案已获2013年3月21日召开的2012年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股，送红股2股，派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.60元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

分红前本公司总股本为160,000,000股，分红后总股本增至320,000,000股。

a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年4月15日，除权除息日为：2013年4月16日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2013年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2013年4月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年4月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下股东股息由本公司自行派发：

五、本次所送（转）股的无限售条件流通股的起始交易日为2013年4月16日。

六、股份变动情况表： 单位：股

七、本次实施送（转）股后，按新股本320,000,000股摊薄计算，2012年度，每股收益为0.1868元。

八、咨询方式

1、咨询机构：安徽神剑新材料股份有限公司 证券部

2、咨询地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号

3、咨询联系人：王敏雪先生、武振生先生

4、咨询电话：0553-5316355、5316333转9037

5、传真电话：0553-5316577

九、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议及公告；

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2013年4月8日