证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：2013年4月8日（星期一）上午9：30

  2．召开地点：本公司大会议室

  3．召开方式：现场投票表决

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长 柯东先生

  6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为29,397.60万股，占公司股份总数的55.36％。公司董事、监事、高管人员、律师列席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《董事会工作报告》

  表决结果：同意票29,397.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

  2、审议通过《监事会工作报告》

  表决结果：同意票29,397.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

  3、审议通过《2012年度报告及摘要》

  表决结果：同意票29,397.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

  4、审议通过《2012年度利润分配预案》

  经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2012年度累计实现净利润人民币159,166,319.02元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币15,916,631.90元，加上年初未分配利润结余605,966,863.41元，减2011年已分配利润10,620,000.00元，本年度可供股东分配的利润为738,596,550.53元。

  根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司2012年度利润分配预案为每10股派0.50元（含税）、拟分配利润为26,550,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2012年度不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意票29,397.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权0股。

  5、审议通过《2013年度日常关联交易的议案》

  本项交易为关联交易，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。

  表决结果：同意票126.00万股，占出席会议非关联股东的持有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》

  表决结果：同意票29,397.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

  7、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票29,397.60万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京众天律师事务所

  2、律师姓名：王崇理先生、刘燕然女士

  3、结论性意见：厦门港务发展股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2012年度股东大会会议记录。

  2．北京众天律师事务所出具的关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

  3、公司2012年度股东大会决议。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  2013年4月8日