证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2013年4月8日上午9:30，现场会议召开地点为：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。股权登记日为：2013年3月27日。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计30 名，代表的股份总数为119,781,175 股，占公司总股本的39.63 %。具体如下：

（三）大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事长李照智主持本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议：公司在任董事11人，出席6人，孙守会董事、王进忠董事、宋思忠董事、刘景伟董事、张鸿儒董事因公未能出席此次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，邢建忠监事因公未能出席此次股东大会。

二、提案审议情况

其中：1、第八、第十、第十一、第十二、第十三、第十四、第十五项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为3,363,483股。

2、议案七“关于审议公司2012年度利润分配方案的议案”为分段表决，表决结果如下：

（1）持股5%以上的股东的表决情况为：

114,903,025股同意，0股反对，0股弃权。

（2）持股1%-5%的股东的表决情况为：

0股同意，0股反对，0股弃权。

（3）持股1%以下的股东的表决情况为：

4,551,390股同意，320260股反对，6500股弃权。

其中，持股市值50万以上的单一股东的表决情况为：

4,542,120股同意，192,860股反对，0股弃权。

持股市值50万以下的单一股东的表决情况为：

9,270股同意，127,400股反对，6,500股弃权。

3、根据表决结果，所有议案均达到具有表决权股份总数的1/2以上，议案全部获得通过。

三、律师见证情况

2012年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二○一三年四月九日