证券时报多媒体数字报

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2013—006号

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知及会议材料于2013年3月22日以传真、电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场和通讯表决方式相结合的方式召开。现场会议于2013年4月8日上午9:30在公司715会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。其中，秦勇董事、黄一新董事、王加夫董事、应文禄董事以通讯方式表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行短期融资券有关事项的议案》：

为进一步丰富融资渠道，改善负债结构、降低资金成本，实现公司经营目标，公司拟在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币30亿元的短期融资券。具体内容如下：

（一）、同意公司根据经营情况于股东大会批准之日起的24个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度：

1、在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币30亿元的短期融资券，可分期发行；

2、发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人；

3、每期发行的短期融资券的还本付息期不超过365天；

4、发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平、银行间债券市场情况以及和承销商协商情况确定。

5、募集资金主要用于置换银行借款或者补充公司营运资金。

（二）、提请股东大会授权公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定本次短期融资券发行的具体条款、条件等与公司发行短期融资券相关的事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按规定进行信息披露等。

该议案尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于撤销焦化厂设立燃料供应厂的议案》：

为整合内部资源，加强公司原燃料供应管理水平,公司决定成立燃料供应厂，撤销原焦化厂。原焦化厂及炼铁新厂焦化车间整建制划入燃料供应厂。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》：

董事会决定于2013年4月25日上午9:00在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开2013年第一次临时股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一三年四月八日

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2013—007号

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会不提供网络投票

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2013年4月25日（星期四）在南京南钢宾馆召开公司2013年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会召集人：公司董事会

（二）会议召开日期和时间：2013年4月25日（星期四）上午9:00

（三）会议表决方式：现场投票

（四）会议地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

二、会议审议事项

（一）关于发行短期融资券有关事项的议案；

（二）关于计提大额资产减值准备的议案。

上述审议事项的详细内容将于2013年4月15日（星期一）登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）股权登记日：2013年4月18日（星期四）

（二）参加会议人员

1、截至2013年4月18日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

（一）现场登记

符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2013年4月19日（星期五）上午8：30－11：30、下午13：00－16：00 到公司指定地点办理现场登记手续。

（二）书面登记

股东也可于2013年4月19日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

五、其他事项

（一）联系方式

现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼

南京钢铁股份有限公司证券部

书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

南京钢铁股份有限公司证券部

邮编：210035

电话：025—57072073、57073279

传真：025—57072064

联系人：谢思伟、卞晓蕾

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）股东参会回执及授权委托书格式附后

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一三年四月八日

附件：

回 执

截至2013年4月18日，我单位（个人）持有“南钢股份”（600282）股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名或名称：

股东帐户：

股东姓名或名称（签字或盖章）：

年 月 日

授权委托书

南京钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月25日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。