证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  二、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2013年03月29日（星期五）

  3、会议时间

  现场会议时间： 2013年04月08日（星期一）上午10：00

  网络投票时间：2013年04月07日（星期日）至2013年04月08日（星期一）

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日上午9:30 -11:30，下午13:00-至15:00；

  （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2013年4月7日下午15:00 至2013年4月8日下午15:00的任意时间。

  4、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

  5、会议主持人：刘迎建董事长

  6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）共25人，代表公司股份数为121,546,919股，占公司股份总数的56.7703%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）9人，代表公司股份数为121,099,996股，占公司股份总数的56.5616% ；通过网络投票的股东16人，代表公司股份数为446,923股，占公司股份总数的0.2087％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、 审议通过《公司2012年年度报告及摘要》的议案；

  表决结果为：同意的股份121,156,816股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6790 %；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

  2、 审议通过《2012年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  3、 审议通过《2012年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  4、 审议通过《2012年度财务决算报告》的议案；

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  5、 审议通过《2013年度财务预算报告》的议案；

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  6、 审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  7、 审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  8、 审议通过关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  9、 审议通过公司董事2012年度薪酬（津贴）的议案；

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  10、审议通过公司监事2012年度薪酬的议案。

  表决结果为：同意的股份121,155,916股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6783%；反对的股份390,103股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3210%；弃权的股份900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事姚刚先生、鲁桂华先生和张利国先生代表公司第三届董事会独立董事进行了述职。公司《2012年度独立董事述职报告》全文已于2013年3月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次年度股东大会的召集和召开等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、汉王科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2013年4月8日