证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2013年4月2日以邮件方式送达，并于2013年4月7日以通讯方式召开，会议应到董事十一名，实到董事九名，董事郑南南女士、董事陈宇峰先生因公务请假，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、同意《关于彭玉珠女士不再担任南天信息股份公司总裁助理职务的议案》；

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  二、同意本公司参股子公司云南医药工业股份有限公司《关于"云南特色植物药产业基地"项目立项及项目第一期第一阶段投资预算的议案》。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  本公司参股子公司云南医药工业股份有限公司（以下简称"医药工业公司"，本公司持有其41.36%的股份）即将召开临时股东大会，审议《"云南特色植物药产业基地"项目立项及项目第一期第一阶段投资预算的议案》。为保证本公司合理行使出资人权利，参与参股子公司重大事宜的审议，本公司第五届董事会第二十五次会议对该议案进行了审议。

  "云南特色植物药产业基地"项目由医药工业公司的控股子公司云南植物药业有限公司负责实施；项目建设地址位于昆明高新区马金铺片区；该项目总体分为两期三个阶段进行建设。第一期第一阶段工程，目标是在2013年底以前，建成小容量注射剂（无菌制剂）生产线，并通过GMP认证。本阶段主要建设内容为无菌制剂车间、小容量注射剂生产线、前处理提取车间及生产线、口服制剂车间的土建工程部分，以及项目整体规划的全部动力、质检、办公、环保、道路、管网等辅助配套设施。根据造价公司估算，本阶段估算建设投资约6.3亿元，其中建筑工程费1.8亿元；设备购置费1.9亿元，安装工程费6703万元，其它费用1.9亿元。

  特此公告！

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月七日