证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，也无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江江山化工股份有限公司2012年度股东大会于2013年3月16日和2013年4月3日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了本次会议通知和提示性公告，本次会议的股权登记日为2013年4月2日。公司2012年度股东大会于2013年4月8日13:30时在公司第一会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长帅长斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。参加本次股东大会的股东及授权代表共40人，代表股份113,727,940股，占公司总股本的48.93%。其中：参加现场投票的股东及委托代理人共计3人，代表股份75,751,116股，占公司股份总数的32.59％。通过网络投票的股东37人，代表股份37,976,824股，占公司总股本的16.34%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会，按照会议程序，采用记名投票方式进行表决，审议并表决如下议案，其中，议案4、7、8采用特别决议表决：

  1、公司2012年度董事会工作报告。

  表决结果为：11,357,332股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.88%；26300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%；114,308股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。

  2、公司2012年度监事会工作报告。

  表决结果为：11,357,332股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.88%；26,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%；114,308股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。

  3、公司2012年度报告及摘要。

  表决结果为：11,357,332股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.88%；26,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%；114,308股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。

  4、2012年度利润分配方案。

  按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积，以总股本23,244.0881万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金23,244,088.10元，尚未分配利润90,202,494.49元滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，共计转增11,622.0441万股，转增后公司总股本增至34,866.1322万股。

  表决结果为：113,672,840股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.95%；55,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.05%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。

  5、公司2012年度财务决算报告。

  表决结果为：11,357,332股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.88%；26300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%；114,308股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。

  6、续聘会计师事务所的议案。

  续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。

  表决结果为：11,357,332股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.88%；26,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%；114,308股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。

  7、关于为江环化学提供年度担保额度的议案。

  公司拟在一年内为控股72%的江山江环化学工业有限公司（以下简称"江环化学"）提供最高额3,000万元人民币流动资金的贷款担保，在此范围内授权公司董事长审批。

  表决结果为：100,687,332股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的88.53%；12,929,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的11.37%；11,308股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。

  8、关于修改《公司章程》的议案。

  表决结果为：11,357,332股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.88%；26,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02%；114,308股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.10%。

  9、选举公司董事的议案。

  同意聘任傅建永先生为公司董事，任期自即日起至本届董事会届满。

  鉴于傅建永先生在关联企业任职，关联股东浙江省铁路投资集团有限公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司回避表决。

  表决结果为：40,610,250股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.965%；26,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.065%；114,308股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.28%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事徐旭青先生代表全体四名独立董事向大会作了2012年度工作的述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所律师方怀宇、冯妍出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江江山化工股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2013年 4 月8日