证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  一、２０１２年度公司重点开展的工作

  １、ＩＰＯ首发上市，成功登陆资本市场。

  报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８２１号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５０００万股，公司成功登陆资本市场。

  ２、加大科研开发力度，新产品有序推向市场。

  报告期内，公司加大了影像识别技术的开发和应用的研发投入，以期实现该类技术在农产品、包装食品、工业品甚至医疗领域的成功应用。本年度研发费用支出３１３７．４０万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入比例为２．２８％、６．０６％。截止报告期末，公司累计获得国家专利共计６７项（其中发明专利５项）。２０１２年，公司不仅在主营产品色选机上推陈出新，并且在医疗领域成功推出了基于影像识别技术的３Ｄ口腔成像系统。该产品的面世打破了国外在高端口腔医疗器械领域垄断的局面。

  ３、挖掘市场潜力，主营业务稳定增长。

  报告期内，公司营销渠道和网络进一步开拓，国内营销服务体系建设进一步完善，同时公司还投入大量的人力物力对国外市场进行拓展。２０１２年，公司主营业务稳定增长，全年实现营业总收入５１，８１２万元，同期增长１５．１９％；实现归属于上市公司股东的净利润１６，８５８万元，同期增长２７．１８％。

  ４、加强企业内部控制建设，规范运作，严抓管理。

  报告期内，公司严格按照相关的法律法规和规章制度的要求，及时修订或制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，不断完善公司治理结构，持续健全基本管理制度，诚信规范运作，提高公司治理水平，促进公司健康发展。

  ５、推进募投项目建设，打造国内最大的农产品智能分选装备研发和生产基地。

  报告期内，公司首次公开发行募投项目“美亚光电产业园”和“营销服务体系建设”均按照原定计划进行，进展顺利，其中美亚光电产业园项目已经完成所有基建工作，随着生产和研发设备的陆续到位，在２０１３年将开始逐步释放产能。募投项目建成后，美亚将成为国内最大的农产品智能分选装备研发和生产基地。

  二、公司未来发展的机会和规划

  １、公司未来发展的机会

  （１）国家政策等宏观环境带来的机会

  公司产品光电检测与分级专用设备是食品安全检测最常用的设备之一。《国家中长期科学与技术发展规划纲要（２００６－２０２０年）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、国家《农业科技发展“十二五”规划（２０１１－２０１５年）》等国家政策和规划都把智能分选放在了一个较为重要的地位，因而从中长期看，公司将拥有较有利的宏观环境和政策环境。

  （２）检测设备行业高速发展带来的机会

  随着社会生活水平的提高，人们对食品和工业品的安全要求越来越高，光电检测与分级专用设备在食品安全检测、工业质量检测和医疗健康检测等领域已经开始普遍应用。目前发达地区光电检测与分级专用设备的使用率比较高，但欠发达地区使用率偏低，且现有技术依旧有待提高。同时从光电检测与分级的技术原理来看，光电检测与分级专用设备的应用范围还可以拓展到航空航天、新材料、新能源以及节能环保等新兴领域，应用领域的不断拓展将为光电检测与分级专用设备的发展提供更为广阔的发展空间。

  ２、公司未来发展的规划

  公司一直以来在影像识别领域就走在同行业的前列，未来公司将充分利用国家对光电检测与分级专用设备制造行业的政策支持，依托现有的研发、客户、品牌、管理和市场等优势，紧紧围绕公司发展战略，继续做强做大光电检测与分级专用设备制造主业；保持主导产品的快速发展态势，加大技术研发投入，保持产品的市场优势地位，增强公司的光电检测与分级专用设备生产能力；完善公司市场营销和综合服务水平，全面提升公司的市场份额。

  三、公司２０１３年经营管理计划

  ２０１３年公司的总体经营目标是实现销售收入６．２亿元，实现净利润２亿元。围绕年度经营目标，公司制定了详细的经营管理计划，主要内容如下：

  １、加大研发力度，提高项目完成率。新产品计划完成率≥８７．５％，基础研究计划完成率≥８９．４７％，围绕市场需求，不断开发适应市场需要的产品，切实做到“人无我有、人有我优”；生产一代、储备一代、研制一代。

  ２、启动品牌战略及规划。针对公司产品种类不断丰富、涉及领域不断扩展的情况，开展品牌战略规划工作，进行理性的品牌延伸扩张，充分利用品牌资源以实现盈利能力的持续稳定增长。

  ３、建立完善符合市场经济规律的绩效考核体系与科学合理的薪酬体系。充分发挥公司员工的积极性，吸引高级人才、保持人才优势，提升公司在市场中的竞争优势。

  ４、进一步完善企业信息化平台建设。完善公司业务综合管理系统，拓展公司信息化工作的覆盖范围，满足更多的管理需求，从而指导公司整体信息化建设高效运作，将公司的整体信息化管理推向深入。

  ５、进一步建立完善企业各项管理制度。根据公司发展的实际情况，对公司的各项管理制度进行适时调整和完善，与时俱进，确保公司能够应对瞬息万变的市场变化，从而实现快速发展。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  董事长：田明

  二〇一三年四月七日

  证券代码：００２６９０ 证券简称：美亚光电 公告编号：２０１３－００６

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于２０１３年３月２８日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届董事会第十三次会议的通知，会议于２０１３年４月７日下午１４：３０在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。会议由公司董事长田明主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况：

  １、审议通过《董事会２０１２年度工作报告》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ２、审议通过《２０１２年度报告全文及摘要》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  年报内容及摘要具体内容详见２０１３ 年４月９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《２０１２年度报告摘要》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《２０１２ 年度报告全文》。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ３、审议通过《２０１２年度财务决算报告》。

  ２０１２年公司实现营业总收入５１，８１２万元，比２０１１年同期增长１５．１９％；实现归属于上市公司股东的净利润１６，８５８万元，比２０１１年同期增长２７．１８％。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ４、审议通过《２０１３年财务预算报告》。

  公司２０１３年销售收入目标为６．２亿元；净利润目标为２．０２亿元。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  议案具体内容详见２０１３ 年４月９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《２０１３年财务预算报告》。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  特别提示：上述数据只是公司对２０１３年经营情况的一种预算，并不代表公司对２０１３年经营业绩的相关承诺， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  ５、审议通过《２０１２年度利润分配预案》。

  本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合《公司章程》中利润分配政策的规定。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年实现净利润１６８，５７６，２８３．１９元，加上年初未分配利润１０２，９７０，８９７．２８元，本次可供分配的利润为２７１，５４７，１８０．４７元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积３３，９２２，６７９．２４元后，可供股东分配的利润为２３７，６２４，５０１．２３元。

  公司以截至２０１２年１２月３１日公司股份总数２００，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），合计派发现金股利６０，０００，０００．００元，同时以资本公积向股东每１０股转增３股，合计转增股本６０，０００，０００股，转增股本后公司总股本变更为２６０，０００，０００股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ６、审议通过《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案具体内容详见２０１３ 年４月９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ７、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》。

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度的审计机构，聘期一年。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ８、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员２０１２年薪酬情况的议案》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ９、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  １０、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  １１、审议通过公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案具体内容详见２０１３ 年４月９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  １２、审议通过《２０１２年度总经理工作报告》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  １３、审议通过《公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  １４、审议通过《关于聘任向晟先生为公司副总经理的议案》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  附：向晟先生简历

  向晟：男，１９７４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售经理、销售部副部长、销售部部长、销售总监、总经理助理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司销售总监。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。目前向晟持有本公司２５０，０００股，占公司总股本的０．１３％。

  １５、审议通过《提交董事会审议的管理制度》。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该议案具体内容详见２０１３ 年４月９日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的合肥美亚光电技术股份有限公司各项提交董事会审议的管理制度。

  以上议案１、２、３、４、５、６、７、９、１１均需股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

  三、 备查文件

  １、公司第一届董事会第十三次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

  二○一三年四月七日

  证券代码：００２６９０ 证券简称：美亚光电 公告编号：２０１３－００７

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于２０１３年３月２８日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届监事会第十一次会议的通知，会议于２０１３年４月７日下午１６：３０在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  １、审议通过《监事会２０１２年度工作报告》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ２、审议通过《公司２０１２年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ３、审议通过《２０１２年度财务决算报告》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ４、审议通过《２０１３年度财务预算报告》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ５、审议通过《２０１２年度利润分配预案》。

  公司２０１２年度利润分配预案为： 以２０１２年末总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），同时以资本公积向股东每１０股转增３股。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ６、审议通过《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ７、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》。

  经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ８、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《２０１２ 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  此项议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ９、审议通过《关于聘任向晟先生为公司副总经理的议案》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  备查文件 ：

  １、公司第一届监事会第十一次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

  二○一三年四月七日

  证券代码：００２６９０ 证券简称：美亚光电 编号：２０１３－００８

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  ２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８２１号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５０００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１７．００元。截止２０１２年７月２５日，本公司已收到募集资金８５０，０００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额８０５，８３８，７７２．７５元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字［２０１２］２１６号”《验资报告》验证确认。

  截止２０１２年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入２０１，６０４，４００．００元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币２０１，６０４，４００．００元。２０１２年度募集资金利息收入减手续费支出后金额５，０１２，６１２．４７元。２０１２年度使用募集资金２０１，６０４，４００．００元，截止２０１２年１２月３１日，募集资金余额为人民币６０９，２４６，９８５．２２元。

  二、募集资金的管理情况

  １、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或１２月内累计从该专户中支取的金额超过１０００万元或该专户总额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  ２、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下：

  ■

  ３、截至２０１２年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  ４、公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款和结构性存款方式存放。截至２０１２年１２月３１日止，定期存款和结构性存款存储情况列示如下：

  ■

  三、２０１２年度募集资金的使用情况

  ２０１２年度募集资金使用情况如下：

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１２年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

  二○一三年四月七日

  证券代码：００２６９０ 证券简称：美亚光电 编号：２０１３－０１０

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司２０１２年的审计工作。

  大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司２０１２年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司２０１３年度审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于２０１３年４ 月９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的《独立董事关于２０１２年度相关事项的独立意见》。

  该事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告！

  合肥美亚光电技术股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月七日