证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的通知及公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会于2013年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2013年4月8日上午（星期一）9：30。

  2、召开地点：公司供销大楼三楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：宜宾天原集团股份有限公司第六届董事会

  5、会议主持人： 罗云董事长

  6、股权登记日：2013年3月29日

  7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6 名，代表有表决权的股份数318,774,361.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.44％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所的刘斌律师、苏绍魁律师对本次会议予以现场见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议并采用现场表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于2013年度对外担保额度的议案》。

  同意《关于2013年度对外担保额度的议案》,本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意317,484,469.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.60%；反对1,289,892.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.40 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于2013年度综合授信额度的议案》。

  同意《关于2013年度综合授信额度的议案》。

  同意318,774,361.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于2013年银行综合授信资产抵押的议案》。

  同意《关于2013年银行综合授信资产抵押的议案》。

  同意318,774,361.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。

  同意公司《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。

  同意318,774,361.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、2013年度第一次临时股东大会决议。

  2、泰和泰律师事务所出具的《泰和泰律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2013年度第一次临时股东大会法律意见》。

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二0一三年四月九日