证券时报多媒体数字报

(上接B57版)

（四）投资额度

最高额度不超过人民币30000万元，在投资期限内该等资金额度可滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

（六）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、内控制度

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》相关要求及公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定进行投资。公司已制订的《内部控制制度》规范了募集资金使用及重大投资事项等行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

七、对公司的影响

（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

八、前十二个月内购买理财产品情况

截止董事会召开日前十二个月内，公司及其全资子公司不存在购买理财产品的情况。

九、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币30000万元(含30000万元)部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

（二）监事会意见

监事会认为，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币30000万元(含30000万元)部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行投资理财。

（三）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：

1、卡奴迪路拟使用最高额度不超过30000万元的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2、卡奴迪路拟使用最高额度不超过30000万元的闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交2012年年度股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，公司保荐机构对卡奴迪路本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划无异议。

十、备查文件

（一）公司第二届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第二届监事会第七次会议决议；

（三）公司独立董事意见；

（四）保荐机构意见。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013年4月8日

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-018

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

关于获得高新技术企业资质认定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，科技部火炬高技术产业开发中心对广东省高新技术企业认定管理机构的复函（国科火字【2013】110号）中同意公司作为高新技术企业备案，证书编号为GR201244000514，发证日期为2012年11月26日。“高新技术企业证书”随后发放。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。

上述税收优惠政策引起公司2012年度归属于上市公司股东的净利润增加等相关财务数据和指标的变动，从而与公司于2013年2月1日披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年度业绩快报》（公告编号：2013-005）中2012年度经营业绩预计产生幅度不超过10%的差异，但不构成重大差异。变动后的具体财务数据和指标详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2012年度审计报告》。

公司将在收到“高新技术企业证书”后积极办理减税相关手续，最终是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董 事 会

2013年4月8日

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-015

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2013年4月8日10:00——12:00在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由林永飞董事长主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生已向董事会递交了《2012年度独立董事述职报告》，并将分别在2012年度股东大会上进行述职。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年年度报告及报告摘要》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

【年 报 全 文 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及 2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年年度报告摘要》】

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年度财务决算报告》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

2012年度实现公司实现主营业务收入636,170,318.88元，利润总额215,971,749.96元，净利润176,843,122.23元，分别比上年增长37.86%、47.06%、61.72%，整体经营业绩良好。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2013年度财务预算报告》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

2013年度公司预计实现销售收入89,100万元 ，实现净利润22,136万元，分别同比上年增长40.06%和25.17%。

财务预算不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2012年合并归属于母公司股东的净利润为176,843,122.23元，加年初未分配利润205,109,891.22元，减去2012年度提取法定盈余公积13,342,414.50元，2012年末合并未分配利润为368,610,598.95元。2012年末母公司未分配利润为269,852,490.96元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2012年度可供股东分配的利润确定为不超过269,852,490.96元。

综合公司发展状况和《公司章程》要求，公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以2012年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.70元（含税），共计派发现金股利37,000,000.00元；另拟同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本增至200,000,000股。在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本预案后，母公司可供分配利润尚余232,852,490.96元，全额结转下一年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2012 年年度股东大会审议批准后实施。因实施上述方案导致公司股本发生变动，提请股东大会授权公司管理层修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

【内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2013年 4 月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期为一年，费用为100万元。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司于2013年向合作银行申请不超过人民币215,000万元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。拟申请银行和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认，实际使用不超过80,000万元人民币。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

以林永飞先生为组长的自查小组对公司的内控治理进行自查，并根据结果出具自查报告及整改计划，董事会对该报告予以确认。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于委托理财管理制度的议案》；

【《广州卡奴迪路服饰股份有限公司委托理财管理制度》内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司使用最高额度不超过30,000万元(含30,000万元)的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等），并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

【内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2013 年 4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》】

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司自筹资金约41,000万元对“广州国际时尚中心”（即总部大楼A1、总部大楼A2 、“跨界”艺术中心、品牌旗舰店）项目追加投资，追加后该项目总投资额约60,000万元。本次追加投资事项不构成公司的关联交易，也不构成重大资产重组。本次追加投资事项尚需提交本公司股东大会审议通过方可实施。

【内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2013 年 4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的公告》】

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2013年度向下属控股公司提供担保的议案》；并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司为支持子公司及孙公司业务发展的需要，考虑生产经营需要及实际融资量，广州卡奴迪路服饰股份有限公司在2013年度为全资子公司广州狮丹贸易有限公司和山南卡奴迪路商贸有限公司、控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司和杭州连卡恒福品牌管理有限公司提供担保，担保期限为一年，担保金额不超过60,000万元，同时授权公司管理层办理上述相关事宜。

【内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2013 年 4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于2013年度向下属控股公司提供担保的公告》】

十七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞先生、翁武强先生、翁武游先生回避表决，表决通过了《关于租赁关联方物业的议案》；

同意2013年度公司及其下属子公司与关联公司广州瑞丰投资有限公司签订房屋租赁合同，合同期限三年，租赁位于广州市花都区镜湖大道富湖三路8号的物流工业园用作仓库，租赁面积为13,440m2，2013年与瑞丰公司发生的关联交易金额不超过300万元。本公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，此项关联交易符合董事会决定权限，无须提交股东大会审议。

【内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2013 年 4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于租赁关联方物业的公告》】

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》，并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司本次使用超募资金中的8,000万元人民币用于偿还公司银行借款。

【内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及 2013 年 4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的公告》】

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2012年度社会责任报告的议案》；

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》；

同意于2013年5月3日召开2012年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

1. 审议《2012年度董事会工作报告》；

2. 审议《2012年度监事会工作报告》；

3. 审议《2012年年度报告》及《报告摘要》；

4. 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；

5. 审议《2012年度财务决算报告》；

6. 审议《2013年度财务预算报告》；

7. 审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

8. 审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9. 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》；

10. 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为供公司2013年度审计机构的议案》；

11. 审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》；

12. 审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》；

13. 审议《关于使用部分募集资金购买低风险短期理财产品的议案》；

14. 审议《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》；

15. 审议《关于2013年度向下属控股公司提供担保》的议案；

16. 审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》。

【内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2013年 4 月 9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》】。

备查文件：

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司独立董事意见

3、保荐机构意见

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013年4月8日

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-016

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，根据公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议提案，决定于2013年5月3日召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2013 年5月3日（星期五）上午10：00开始，会期一天；

网络投票时间：2013年5月2日——2013年5月3日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2013年4月24日

7、出席对象：

（1）截至2013年4月24日15:00时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）保荐机构、见证律师等相关人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并已在法定期限内公告。具体议案如下：

1. 审议《2012年度董事会工作报告》；

2. 审议《2012年度监事会工作报告》；

3. 审议《2012年年度报告》及《报告摘要》；

4. 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；

5. 审议《2012年度财务决算报告》；

6. 审议《2013年度财务预算报告》；

7. 审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

8. 审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9. 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》；

10. 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为供公司2013年度审计机构的议案》；

11. 审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》；

12. 审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》；

13. 审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》；

14. 审议《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》；

15. 审议《关于2013年度向下属控股公司提供担保》的议案；

16. 审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》。

上述提案已经于2013年4月8日经第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2013年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过本公告联系电话，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记（自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在同一张A4纸上）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二)登记时间：2013年4月26日——4月28日（9:00—11:00、14:00—16:00）

(三)登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月3日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）输入证券代码362656；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，如股东对所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

（5）确认委托完成。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月2日下午15:00——2013年5月3日下午15:00。

2、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进入互联网投票系统投票。

（三）网络投票计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（四）网络投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：林峰国

联系电话：020－83963777

联系传真：020－37873679

2、本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013年4月9日

授权委托书

本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2013年5月3日召开的2012年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户号码：____________ 持股数量：_________股

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： ______________________

委托人签字（法人股东加盖公章）：______________________

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-017

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2013年3月26日以电话、邮件、传真方式发出，并于2013年4月8日下午13点在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文炎小姐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

此议案须提交2012年年度股东大会审议。

（二）以3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2012年年度报告及报告摘要》。

监事会发表审核意见如下：董事会编制的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年年度报告及报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年年度报告摘要》】

此议案须提交2012年年度股东大会审议。

（三）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》，本议案需要提交2012年年度股东大会审议。

监事会发表核查意见认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

（四）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

2012年度实现公司实现主营业务收入636,170,318.88元，利润总额215,971,749.96元，净利润176,843,122.23元，分别比上年增长37.86%、47.06%、61.72%，整体经营业绩良好。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

（五）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2013年度财务预算报告》。

2013年度公司预计实现销售收入89,100万元，实现净利润22,136万元，分别同比上年增长40.06%和25.17%。

财务预算不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

此议案须提交2012年年度股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2012年合并归属于母公司股东的净利润为176,843,122.23元，加年初未分配利润205,109,891.22元，减去2012年度提取法定盈余公积13,342,414.50元，2012年末合并未分配利润为368,610,598.95元。2012年末母公司未分配利润为269,852,490.96元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2012年度可供股东分配的利润确定为不超过269,852,490.96元。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过的公司2012年度利润分配预案为：拟以2012年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.70元（含税），共计派发现金股利37,000,000.00元；另拟同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本增至200,000,000股。在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本预案后，母公司可供分配利润尚余232,852,490.96元，全额结转下一年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2012 年年度股东大会审议批准后实施。因实施上述方案导致公司股本发生变动，提请股东大会授权公司管理层修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

监事发表审核意见如下：公司2012年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，监事会同意通过该利润分配方案。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

此项议案须经 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

（七）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

（八）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

（九）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

（十）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

（十一）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》。

发表审核意见如下：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币30000万元(含30000万元)部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行投资理财。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于使用不超过30000万元闲置募集资金投资理财产品的公告》】。

（十二）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于租赁关联方物业的议案》

发表审核意见如下：2013年度公司拟与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于租赁关联方物业的公告》】。

（十三）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》。

发表审核意见如下：公司使用部分超募资金偿还公司银行借款,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司发展的需要,同意公司使用8000万元超募资金偿还公司银行借款。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于使用部分超募资金偿还银行借款的公告》】。

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

（十四）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于追加“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》。

发表审核意见如下：上述议案审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，且内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司追加约41000万元的自筹资金投资于“广州国际时尚中心”建设项目。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于追加“广州国际时尚中心”建设项目投资的公告》】

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

二、发表审核意见如下：

监事会认为上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2013年4月8日

证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-019

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，本公司于2012年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股。每股发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元。扣除各项发行费用人民币4,605.95万元后，募集资金净额为人民币64,894.05万元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》予以确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司于报告期内首发A股上市，截至2012年12月31日，本公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民695,000,000.00元，共应支付发行费用46,059,499.41元，募集资金净额为人民币648,940,500.59元。本公司于2012年3月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

信息化系统改造项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。通过该项目实施，可以提高本公司系统数据处理能力和安全运行能力，提升管理水平，为未来连锁业务的进一步拓展提供有力支撑。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

截至2012年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币14,569,260.19元，具体情况如下：

上述情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核并出具“广会所专字【2012】第12003850012号”《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2012年8月16日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币14,569,260.19元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2012年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币648,940,500.59元，其中超额募集资金为269,315,800.59元。2012年4月26日本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心的议案》同意本公司使用超募资金中的3,000万元永久性补充流动资金，并经独立董事、监事会以及持续督导机构核查同意后予以披露。上述议案使用资金占超募资金总额的11.14%，超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。除上述使用超募资金的情况外，报告期内本公司未发生其他使用超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至2012年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2012年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附：2012年度募集资金使用情况对照表

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013年4月8日

附表：2012年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元