证券时报多媒体数字报

(上接B65版)

５、股权登记日：２０１３年５月８日（星期三）

６、会议主要议题：

（１）审议《公司董事会２０１２年工作报告》；

（２）审议《公司监事会２０１２年工作报告》；

（３）审议《公司２０１２年财务决算报告》；

（４）审议《公司２０１２年利润分配方案》；

（５）审议《公司２０１２年度报告及摘要》；

（６）审议《公司２０１２年募集资金存放与使用的专项报告》；

（７）审议《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

（８）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

（９）审议《公司２０１３年日常关联交易的议案》；

（１０）审议《关于公司２０１３年综合授信业务的议案》；

（１１）审议《关于利润分配政策和未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划的议案》；（《公司利润分配政策和未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》已于２０１２年８月１７日刊载于巨潮资讯网）

（１２）审议《关于修订公司章程的议案》。（《公司章程修订案》已于２０１２年８月１７日刊载于巨潮资讯网）

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

７、出席会议办法

（１）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在２０１３年５月８日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（２）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：２０１３年５月９日上午８：３０至１１：３０，下午１３：００？至１７：００；

⑥登记地点：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室。

（３）其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理；

② 联系地址：杭州市滨江区东流路７００号海康威视制造基地６楼杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室

联系人：刘翔

联系电话：０５７１－８９７１０４９２

传真：０５７１－８９９８６８９５

邮编：３１００５２

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

２０１３年４月８日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司２０１２年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

特别说明事项：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

本次委托仅限于本次股东大会。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１３－０１６号

杭州海康威视数字技术股份有限公司关于

举行２０１２年度业绩网上说明会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会十五次会议审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》，并登载于２０１３年４月９日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于２０１３年４月１５日（星期一）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２４１５／参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理胡扬忠先生，独立董事江华先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人刘翔先生，保荐代表人陈佳先生。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

２０１３年４月８日

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１３－０１７号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会十五次会议审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》，并登载于２０１３年４月９日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。 为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

时间：２０１３年５月１４日（星期二）９：３０－１１：３０

地点：浙江省杭州市滨江区东流路７００号海康威视制造基地１０４会议室

登记方式：参与投资者请于２０１３年５月８日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００，与公司董事办公室联系，以便接待登记和会议安排。与会人员交通及食宿费用自理。

联系电话：０５７１－８９７１０４９２

传真：０５７１－８９９８６８９５

电子邮箱：ｈｉｋｖｉｓｉｏｎ＠ｈｉｋｖｉｓｏｎ．ｃｏｍ

公司参与人员：董事长陈宗年先生、总经理胡扬忠先生、副总经理、董事会秘书、财务负责人刘翔先生

注意事项：

１、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

２、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

３、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电子邮件向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相关问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会

２０１３年４月８日

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2013〕2369号

杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称海康威视公司）董事会编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海康威视公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海康威视公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

海康威视公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海康威视公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，海康威视公司董事会编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海康威视公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑启华

中国·杭州 中国注册会计师：张 林

二〇一三年四月八日

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１２年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕５２２号核准并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于２０１０年５月１７日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）５０，０００，０００股，每股面值１元，发行价格为每股６８．００元，募集资金总额共计３，４００，０００，０００．００元。坐扣承销费及保荐费５２，０００，０００．００元后的募集资金为３，３４８，０００，０００．００元，已由主承销商招商证券股份有限公司于２０１０年５月２０日汇入本公司在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行开立的人民币账户１８８０１０１２０１００９００１１０３８账号内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用１０，４７８，９５０．００元后，本公司本次募集资金净额３，３３７，５２１，０５０．００元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１０〕１２９号）。

根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费４，５００，０００．００元计入当期损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。调整后本次募集资金净额３，３４２，０２１，０５０．００元。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金１２６，２１３．１３万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为８，６２９．２２万元；２０１２ 年度实际使用募集资金２１，９１２．８９万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２，４２６．５４万元；累计已使用募集资金１４８，１２６．０２万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１１，０５５．７６万元。

截至 ２０１２年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币１９７，１３１．８５万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订了《杭州海康威视数字技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》业经２０１０年６月４日一届董事会十四次会议审议通过。

按照《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于２０１０年５月与杭州银行股份有限公司保俶支行、东亚银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司西湖支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中信银行股份有限公司杭州延安支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

重庆海康威视系统有限公司（以下简称重庆系统公司，重庆社会公共视频信息管理系统项目实施主体）、本公司并连同保荐机构招商证券股份有限分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、中国工商银行股份有限公司重庆新山村支行、重庆农村商业银行高新科技支行、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国光大银行股份有限公司重庆民生路支行、招商银行股份有限公司重庆南岸支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆高新支行、重庆三峡银行股份有限公司九龙坡支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，重庆系统公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１２年１２月３１日，本公司及重庆系统公司共有３８个募集资金专户、１个定期存款账户和３个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》，公司拟将超募资金１５亿元用于重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目，该系统由１个市公安局视频管理系统中心，４２个区县公安机关视频管理系统分中心和８０４个派出所视频管理系统前端汇聚平台、政府及职能部门的视频信息共享接入平台及社会视频图像资源整合系统组成，项目完工时间为２０１２年１２月３１日，项目建设完成后业主用２年左右时间内完成回购。

根据重庆系统公司于２０１３年１月收到重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程建设领导小组办公室有关函件告知：重庆市政府决定对原重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的有关建设规划进行调整，要求重庆系统公司根据工程调整及项目建设要求，尽快开展项目启动前期梳理和清算工作，并在工程建设规模调整及双方协商达成共识的基础上开展商务合同补充协议谈判准备工作，待时机成熟后实施。截至报表日，重庆系统公司对上述工程累计投入募集资金２３，０７４．９５万元。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目“研发中心建设项目”无法单独核算效益，系该项目针对视频监控系统的前瞻性、基础性技术进行研发，将全面提升公司的基础性技术研发能力，为新产品开发提供基础技术，增加公司产品的技术含量和竞争力，抢占市场先机，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目“新建和扩建国内分支机构”无法单独核算效益，系该项目用于国内分支机构办公场地购置，该项目实施目的主要系用于改善本公司国内各地分支机构的对外形象及员工办公效率，构筑国内一流的安防行业营销体系，从而间接提高公司效益。

（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

（一）项目实施出现募集资金结余情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金项目中视频监控录像设备产业化项目、数字监控摄像机产业化项目、研发中心建设项目等三个项目均已完工。上述项目在建设过程中，公司结合自身业务特点以及实际情况，发挥技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，严格控制支出，同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项目实施出现募集资金出现结余，上述３项目募集资金结余情况如下：

金额单位：人民币万元

■

根据２０１２年１月１９日公司二届董事会三次决议，将上述项目投资完成后结余募集资金余额人民币１４，２６６．０４万元用于公司超募资金投资项目和变更后募集资金项目，明细情况如下：

金额单位：人民币万元

■

（二）使用部分闲置募集资金投资理财产品

根据公司２０１３年３月１日二届董事会十四次会议决议，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过１７ 亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额２０％的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

附件：１．募集资金使用情况对照表

２．变更募集资金投资项目情况表

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二〇一三年四月八日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１２年度

编制单位：杭州海康威数字技术股份有限公司