证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  在上述股权控制关系当中，陈齐华系陈炎表的妹夫、上海虞申实业发展有限公司的控股股东及法定代表人罗兴龙系陈炎表配偶的兄长。在信息披露义务人设立时，陈炎表、陈齐华及上海虞申实业发展有限公司将其各自持有的上海舜元企业投资发展有限公司股权中所对应的重大决策、选择管理者、股东会提议提案权、股东会表决权等权利，全部无条件授权陈炎表，因此，陈炎表为公司的实际控制人。

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年度公司实现营业总收入１１，７７７．８１万元，较上年同期增长１１１．５２％，实现利润总额７４９．４５万元，较上年同期增长５４．８１％，实现归属母公司所有者的净利润２４４．７３万元，较上年同期增长１３．９３％。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，在公司董事会的领导下，公司顺应国家调控形势，积极应对复杂多变的市场环境，把握宏观经济形势和城镇化进程带来的机遇，不断调整公司经营策略， 坚持以市场需求为导向，以经济效益为核心，制定出一套灵活、稳定、利于公司房地产业务持续发展的经营策略。首先，公司在坚持不懈提升产品品质的前提下，更加关注于项目细节，加强质量控制，精心打造有市场竞争力的产品；同时，也更加关注品牌价值及客户的需求，从而不断提升市场营销工作、不断创新市场营销方式。其次，面对较为严峻的外部市场形势，公司在系统梳理内部制度流程的基础上，进一步提升项目运营管理，从制度和流程上保证公司经营、管理计划的实现。公司依托长兴萧然和成都舜泉为区域拓展平台，紧紧抓住城镇化与二、三线城市快速发展的趋势，积极开拓公司在二、三线城市的房地产业务，稳步推进商铺入世，为公司未来持续盈利提供可靠保障。第三，公司始终将土地作为关系公司长远发展的战略资源，不断根据公司战略、财务能力和产品类型等调整土地储备计划，提升公司的可持续发展能力。第四，公司注重人才引进与培养，提升队伍建设能力，加快对人才培育的速度，对骨干人才加以重用，对高潜质人才进行全方位重点培养，对后备人才加强选拨与培育，对内部员工重视其成长与综合素质的提升，从而为实现公司的经营目标和稳定发展提供坚实的人力资源基础。

  根据董事会的部署，２０１２年公司子公司长兴萧然与合作伙伴联合竞得上虞市经济开发区［２００７］Ｊ４号地块国有建设用地的土地使用权，扩充了公司的土地储备，进一步提升了公司的可持续发展能力。通过公司管理层经营管理、战略决策等一系列方针政策的不断强化，２０１２年度，公司核心项目—— “怡和新城Ｅ１区”项目按照预定计划完成，皇家湾三期“御园”项目也完成了年初制定的销售计划。

  ２０１２年，公司股票恢复上市工作也取得了重大进展，１２月３１日公司收到深圳证券交易所的《关于同意舜元地产发展股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上［２０１２］ ４６９号）。２０１３年２月８日，公司股票经核准恢复上市。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比本年新增合并单位１家，原因为：２０１２年１２月２６日，公司的子公司长兴萧然与闰土控股集团有限公司、浙江锦盛包装有限公司共同出资设立上虞联谊置业有限公司，其中长兴萧然出资３２００万元，持股比例为４０％；闰土控股集团有限公司出资２８００万元，持股比例为３５％；浙江锦盛包装有限公司出资为２０００万元，持股比例为２５％。三方签订合作协议约定，董事会成员五名，董事分别由股东方提名，其中长兴萧然提名三人；闰土控股公司与浙江锦盛公司分别提名一人，长兴萧然对上虞联谊置业有限公司拥有控制权，因此将其纳入本公司合并范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  舜元地产发展股份有限公司（盖章）

  法定代表人：史浩樑

  2013年4月9日

  证券代码:000670 证券简称:S*ST天发 公告编号:2013-006

  舜元地产发展股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于２０１３年３月２５日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于２０１３年４月９日在上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦５楼会议室召开第八届董事会第十八次会议。本次会议于２０１３年４月９日召开，会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

  一、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议《公司２０１２年度财务决算报告》的议案；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润为２４４．７３万元，加上上年结转的未分配利润－６５，７５８．０１万元，本年度末可供股东分配利润－６５，５１３．２８万元。

  鉴于公司以前年度亏损严重，公司董事会决定：２０１２年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，全部用于弥补以前年度亏损。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  五、审议《公司２０１２年度独立董事述职报告》；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  六、审议《董事会审计委员会关于会计师事务所从事２０１２年度公司审计工作的总结报告》的议案；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  七、审议《公司关于２０１２年度内部控制的自我评价报告的议案》；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  八、审议《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；

  为适应公司房地产主营业务拓展的需要，结合公司的实际情况，拟提请公司股东大会授权公司董事会自公司２０１２年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》之日起至２０１４年召开公司２０１３年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过５亿元人民币的经营性土地。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  九、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  为了适应公司发展的需要，公司拟将经营范围由“房地产开发经营，房屋土地建设和房屋（附属内部装修设施）出售，租赁，物业管理，房屋设备，建筑设备、建筑装饰材料的购销，园林绿化（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）”，变更为“工业、商业、房地产行业的投资经营及相关资询与服务；交通、通讯及市政基础设施建设的投资经营及相关资询与服务；其他实业投资（上述营业范围涉及许可经营凭许可证经营）”（最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准）。提请股东大会授权董事会具体办理相关工商变更登记事宜。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十、审议《关于修改公司章程的议案》；

  由于公司经营范围拟发生变更，公司拟将《公司章程》第１３条：“经依法登记，公司经营范围：房地产开发经营，房屋土地建设和房屋（附属内部装修设施）出售，租赁，物业管理，房屋设备，建筑设备、建筑装饰材料的购销，园林绿化（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。”修改为“经依法登记，公司经营范围：工业、商业、房地产行业的投资经营及相关资询与服务；交通、通讯及市政基础设施建设的投资经营及相关资询与服务；其他实业投资（上述营业范围涉及许可经营凭许可证经营）”

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议《关于召开２０１２年度股东大会的议案》；

  公司董事会提议于２０１３年５月１６日上午１０：３０，在上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦五楼会议室召开２０１２年度股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开２０１２年度股东大会的通知。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》。

  为加强对公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理，根据中国证监会湖北监管局下发的《关于进一步加强年报编制披露期间内部管理工作的通知》（鄂证监公司字［２０１３］１１号），公司制定了《舜元地产发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》。该制度全文详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  上述一、二、三、四、八、九、十项议案需提交２０１２年度股东大会审议。

  特此公告

  舜元地产发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月九日

  证券代码:000670 证券简称:S*ST天发 公告编号:2013-007

  舜元地产发展股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  舜元地产发展股份有限公司第八届监事会第十次会议于２０１３年４月９日上午１０：００在上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦５楼会议室召开，会议通知于２０１３年３月２５日以电话或书面形式发出，应到监事３名，实到３名。本次会议由监事长邵建林先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意３，反对０，弃权０。

  二、审议《公司２０１２年年度报告及摘要》的议案；

  监事会对董事会编制的公司《２０１２年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并发表以下意见：

  １、公司２０１２年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和公司规章制度的规定。

  ２、公司《２０１２年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ３、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３，反对０，弃权０。

  三、审议《公司２０１２年度财务决算报告》的议案；

  表决结果：同意３，反对０，弃权０。

  四、审议《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告的议案》；

  公司监事会认真审阅了董事会出具的《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，现发表如下评价意见：

  公司董事会出具的《关于２０１２年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。

  表决结果：同意３，反对０，弃权０。

  监事会对公司２０１２年度下列事项发表的独立意见；

  １、公司依法运作情况：

  报告期内，监事会列席了公司历次股东大会、董事会，公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。

  ２、公司的财务情况

  公司２０１２年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，２０１２年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的２０１２年度审计报告。

  ３、募集资金使用情况

  本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

  ４、公司收购、出售资产情况

  报告期内，公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

  ５、公司关联交易情况

  公司关联交易决策程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，没有损害上市公司的利益，也没有内幕交易行为。

  表决结果：同意３，反对０，弃权０。

  上述一至三项议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  特此公告

  舜元地产发展股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月九日

  证券代码:000670 证券简称:S*ST天发 公告编号:2013-008

  舜元地产发展股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召集人：公司董事会

  二、会议召开日期：２０１３年５月１６日上午１０：３０

  三、会议地点：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦五楼会议中心

  四、会议召开方式：现场投票表决方式

  五、会议审议议案

  １、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

  ２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

  ３、审议《公司２０１２年年度报告及摘要》；

  ４、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

  ５、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

  ６、审议《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；

  ７、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  ８、审议《关于修改公司章程的议案》。

  六、会议出席对象

  截止２０１３年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师。

  七、会议登记方法

  １、登记办法：

  凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

  ２、登记时间：２０１３年５月１５日上午９：３０－１１：３０，下午２：３０—４：３０；

  ３、登记地点：公司证券事务部；

  ４、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

  八、其他

  １、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

  ２、联系方式：

  电话：０２１－３２５０６６８９ 传真：０２１－６２２６３０３０

  联系人：金志成 邮政编码：２０００５０

  地址：上海市长宁区江苏路３９８号舜元企业发展大厦１７楼３单元

  九、备查文件

  １、公司第八届董事会第十八次会议决议

  ２、公司第八届监事会第十次会议决议

  附：授权委托书

  舜元地产发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十日

  授权委托书

  本人（本单位）作为舜元地产发展股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司２０１２年度股东大会，委托权限为 。

  委托人（签名或盖章）

  委托人股东账号

  委托人身份证号码

  委托人持股数： 股

  代理人姓名

  代理人身份证号码

  授权日期：