证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况

  （1）会议召开时间：现场会议时间为2013年4月9日14：00；网络投票时间为：2013年4月8日-2013年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15：00-2013年4月9日15：00期间任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

  （3）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：董事会

  （5）会议主持人：董事长李志江先生

  （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

  2．会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21名，代表有表决权的股份数48,862,344股，占公司股份总数的55.53%。其中：

  （1）出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数48,646,100股，占公司股份总数的55.28%；

  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共10名，代表有表决权的股份数216,244股，占公司股份总数的0.25%。

  3．公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员及保荐代表人列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1．本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  2．本次股东大会审议并通过了以下议案：

  （1）《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  公司独立董事在本次股东大会上对其2012年度工作情况进行了述职。

  （2）《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （3） 《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （4）《2012年年度报告及摘要》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （5）《2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意48,852,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （6） 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （7） 《关于2012年度董事长绩效薪酬的议案》

  关联股东李志江、罗小艳、李驰、罗明、深圳市江明投资发展有限公司对该议案回避表决。

  表决结果：同意5,506,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.82%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （8） 《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》

  关联股东李志江、罗小艳、李驰、罗明、深圳市江明投资发展有限公司、陈菲、孙蓉对该议案回避表决。

  表决结果：同意3,606,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.72%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.27%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  （9） 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （10） 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （11）《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （12）《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （13）《关于聘任2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （14）《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （15）《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意48,852,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对9,604股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年度股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．《2012年度股东大会决议》

  2．国浩律师(深圳)事务所《关于深圳万润科技股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月十日