证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会于2013年4月2日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的通知》(公告编号:2013-006),本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

  一、会议召开基本情况

  1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;

  2、会议召集人:公司第二届董事会;

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合方式;

  现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

  4、现场会议时间:2013年4月17日(星期三)上午9:30;

  网络投票时间:2013年4月16日-4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00。

  5、现场会议召开地点:北京市北四环东路131号中国藏学研究中心;

  6、股权登记日:2013年4月8日;

  7、出席对象:

  (1)2013年4月8日(星期一)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

  (2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项:

  1、《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份的议案》;

  上述议案内容请详见刊登在2013年4月2日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易公告》(公告编号:2013-005)。

  三、会议登记办法

  1、登记时间:

  2013年4月10日(星期三)(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

  2、登记方式:

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

  远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点:

  北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部。

  信函邮寄地址:北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部 信函上请注明“2013年第一次临时股东大会”字样。

  邮编:100101

  传真:010-64987324

  四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362287;投票简称:奇正投票

  2、投票时间:4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  在投票当日,“奇正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

  ■

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间:2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程:

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 2.00元 大于1的整数

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  证书咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn,咨询电话:0755-83239016/25918485/25918486。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“西藏奇正藏药股份有限公司2013第一次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项:

  1、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

  2、会议咨询:公司证券投资部

  联系人:曹焕丽、李阳

  联系电话:010-64972881

  六、授权委托书(格式附后)

  七、备查文件

  1、第二届董事会第二十三次会议决议

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月九日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席西藏奇正藏药股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  委托书有效期限: 委托日期:2013年 月 日

  附注:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。