证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，全球经济形势持续低迷，欧债危机矛盾深化，新兴经济体和发展中国家也面临通货膨胀和经济增速回落的压力。在此背景下，中国国内经济增速放缓，公司管理层围绕董事会确定的发展战略，按照公司整体经营目标，利用公司在人才、技术、资金、市场、管理、产品等方面积累的优势积极应对，通过导入新产品和开拓新市场，加强新产品研发力度，深化经营思路，创新精细化管理，不断优化流程，全面提升产品质量、服务品质和成本管理水平等手段，稳步有序地推进各项工作，确保了公司持续健康稳定的发展。

  受国内外宏观经济环境不景气及公司所处行业市场竞争激烈等因素综合影响，同时，为保证公司核心竞争力，公司继续保持了对研发及销售队伍方面的投入。报告期内，公司移动终端产品市场的逐步扩大，为公司的发展提供了更多的市场机会，但由于公司坏账准备提取比例调整，及公司导入新产品和新市场开拓等因素，导致公司的营业成本、管理费用和销售费用有一定幅度的增加。报告期内，公司实现营业总收入1,469,818,733.52元，比上年同期增长18.76%；实现营业利润91,700,141.93元，比上年同期下降19.04%；实现归属于上市公司股东的净利润84,938,989.30元，比上年同期下降13.76%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，公司调整了坏账准备会计估计变更。

  公司IPO募集资金投资项目中的天津生产基地项目即将投产，本次非公开发行募集资金投资项目的前期工作也已经开展，新客户导入以及细分产品类别进一步拓展延伸的多元化趋势已经形成，前次使用的短期坏账计提比例适用性下降。因此，本公司认为应当采用较原来更为谨慎的坏账计提比例，如此不仅可以有效抵御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险，进一步增强公司的抗风险能力，同时，也将更为准确、谨慎地反映公司的财务状况。公司于2012年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整坏账准备会计估计变更的议案》，将公司1年内坏帐准备的提取比例由原来的：6个月以内1% 、6~12个月1.5%，变更为：1年以内5%；其余内容保持不变。

  上述坏账计提比例调整因素主要对公司利润的影响体现在公司第二季度的业绩中，后续仅通过各期末应收账款余额增量部分产生影响，由于客户正常账期的存在，公司各定期报告期末，应收账款余额基本保持稳定，因此坏账计提比例调整因素对公司后续的业绩影响较小。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事长：田昱

  二O一三年四月十日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2013-012

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于2012年年度报告网上说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要》经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，《2012年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2012年年度报告摘要》刊登在2013年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2012年4月18日（星期四）下午15：00~17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理夏传武先生、董事会秘书魏代英女士、财务总监曾兆豪先生、独立董事张学斌先生以及保荐机构代表人罗红雨女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2013-013

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月9日收到公司高级管理人员禚春磊先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈。因禚春磊先生与公司签订的劳动合同到期，不再续签，禚春磊先生决定辞去公司副总经理的职务，辞职后不再在本公司及子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的规定，禚春磊先生的辞呈自送达董事会时生效。

  公司董事会对于禚春磊先生担任公司副总经理期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。 

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2013-009

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2013年3月26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度监事会工作报告》。

  详细内容参见2013年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2012年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年年度报告全文及其摘要》。

  监事会认为：董事会编制和审核《2012年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度财务决算报告》。

  经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告真实、完整地反映了公司2012年12月31日资产负债情况及2012年度的经营成果和现金流情况。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度利润分配预案》。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字【2013】004037号审计报告确认，2012年度归属于上市公司股东的净利润为84,938,989.30元，母公司的净利润为87,311,613.02元。依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定盈余公积金8,731,161.30元，加上上年度分配后留存的未分配利润122,058,333.64元，减去本年度分配给股东的红利40,000,000.00元，期末累计可供股东分配的利润为160,638,785.36元。

  2012年度利润分配预案以2012年12月31日的总股本240,000,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金36,000,000.00元，剩余未分配利润124,638,785.36元转入下一年度，本次分配预案不安排资本公积转增股本。

  经审核，监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红及资本公积金转增股本符合公司《章程》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  大华会计师事务所有限公司从公司上市起一直为公司提供审计服务，其在2012年实施并完成了特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的事务所更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，聘期一年。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为：公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立合理的组织架构，制定较为完善的内部控制制度，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整。2012年，中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司进行了现场检查，针对检查发现的问题，公司积极解决并完善，从而进一步帮助公司完善内部控制体系的建设，促进公司提升内部控制的有效性。2012年，公司较好地执行了证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。

  综上所述，监事会认为，《2012年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  监事会

  二○一三年四月十日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2013-011

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的合法合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司将于2013年5月2日召开2012年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

  3、会议召开方式：现场投票表决

  4、会议召开日期和时间：2013年5月2日上午9：30开始

  5、出席对象：

  ①截至2013年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②本公司的董事、监事及高级管理人员。

  ③本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

  6、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  独立董事将在本次股东大会作述职报告。

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年年度报告全文及其摘要》的议案

  4、审议《2012年度财务决算报告》

  5、审议《2012年度利润分配预案》

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  上述第1至7项议案详见2013年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》、《2012年年度报告全文》、《2012年年度报告摘要》、《2012年度监事会工作报告》等文件。

  三、会议登记方法

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

  2、个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

  3、登记时间：2013年4月25日至2013年4月28日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

  4、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋6楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部办公室。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

  5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  四、股东大会联系方式

  1、联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋6楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部办公室，邮政编码：518055；

  2、联系人：魏代英（董事会秘书） 刘芷然（证券事务代表）

  3、联系电话：0755-26986749

  4、联系传真：0755-26986712

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告；

  2、深圳市卓翼科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告；

  3、其他文件。

  特此通知。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十日

  附件：

  授权委托书

  深圳市卓翼科技股份有限公司：

  本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2013年5月2日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2012年度股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人授权受托人表决事项如下：

  ■

  特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

  可以□ 不可以□

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2013-008

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年4月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2013年3月26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由田昱董事长召集并主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  公司独立董事张学斌先生、王小晋先生、王新安先生向董事会提交了《2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告具体内容载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度总经理工作报告》。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年年度报告全文及其摘要》。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2012年年度报告》全文内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2012年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度财务决算报告》。

  经审计，公司2012年实现营业收入146,981.87万元；实现利润总额9,775.00万元，税后净利润8,493.90万元。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度利润分配预案》。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字【2013】004037号审计报告确认，2012年度归属于上市公司股东的净利润为84,938,989.30元，母公司的净利润为87,311,613.02元。依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定盈余公积金8,731,161.30元，加上上年度分配后留存的未分配利润122,058,333.64元，减去本年度分配给股东的红利40,000,000.00元，期末累计可供股东分配的利润为160,638,785.36元。

  2012年度利润分配预案以2012年12月31日的总股本240,000,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金36,000,000.00元，剩余未分配利润124,638,785.36元转入下一年度，本次分配预案不安排资本公积转增股本。

  对此议案，独立董事发表独立意见如下：

  公司2012年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司《章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2012年度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  大华会计师事务所有限公司从公司上市起一直为公司提供审计服务，其在2012年实施并完成了特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的事务所更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，聘期一年。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了大华核字【2013】003994号《关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，鉴证结论为：卓翼科技公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了卓翼科技公司2012年度募集资金存放与使用情况。

  公司保荐人中国银河证券股份有限公司对公司2012年度募集资金存放与使用情况发表的意见为：卓翼科技编制的《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于公司2012年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。卓翼科技2012年度募集资金管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和卓翼科技《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务。

  《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、大华核字【2013】003994号《关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》及《中国银河证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于2013年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该评价报告发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，公司不断地改善公司的控制环境，改进公司管理架构，关注风险评估与控制，完善重要控制活动，如关联交易、重大投资、信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动有序开展及经营目标的全面实施。公司出具的《2012年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对内部控制的改善方向也比较明确。

  公司保荐人中国银河证券股份有限公司对公司2012年度内部控制自我评价报告发表的意见为：卓翼科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度。卓翼科技2012年度内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监督管理部门对上市公司内部控制制度的规范要求。卓翼科技出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。

  《2012年度内部控制自我评价报告》全文、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》及《中国银河证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文刊登于2013年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

  根据公司目前的市场和公司的业务需要，为了保障公司2013年度项目实施的资金需求，经与有关银行协商，公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币9.725亿元的授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，公司根据实际情况可以在不同银行间调整。

  此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

  十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  董事会决定召开公司2012年度股东大会。会议时间定在2013年5月2日上午9：30开始（星期四）；会议地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室；股权登记日：2013年4月25日（星期四）。

  2012年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见2013年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十日