证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  上海兴业能源控股股份股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 董事会定于2013年4月13日(星期六)召开公司2012年度股东大会,会议通知相关内容刊登在2013年3月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2013年3月26日,公司大股东大洲控股集团有限公司(以下简称“大洲集团”。以书面形式向公司董事会提交了《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的临时提案》及《大洲控股集团有限公司关于提名上海兴业能源控股股份有限公司第七届监事会监事候选人的临时提案》,提议将大洲集团提名的独立董事候选人及监事候选人以临时提案的形式提交公司2012年度股东大会审议。

  公司董事会经审核后认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案内容外,原通知其他议案内容保持不变。

  现将增加临时提案后的关于公司召开2012年度股东大会的相关事项通知提示如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会;

  2、会议召开时间:2013 年4月13日(星期六)下午2:30,会期半天;

  3、本次股东大会股权登记日:2013 年4月12日(星期五);

  4、会议召开地点:厦门瑞颐大酒店4楼荷花厅(原通知茉莉厅,因会务安排调整为荷花厅),厦门市思明区鹭江道12号;

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  二、会议审议及报告事项

  1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》;

  4. 审议《公司2012年度财务决算报告》;

  5. 审议《公司2012年度利润分配方案》;

  6、审议《关于2012年度计提应收上海纺织住宅开发总公司3000万债权的坏账准备的议案》;

  7、审议《关于公司向大洲集团新增借款的关联交易议案》;

  8、审议《关于子公司与关联方签署购销框架协议的关联交易议案》;

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  10、审议《关于修改公司章程的议案》;

  11、审议《关于选举刘鹭华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》;

  12、审议《关于选举陈胜贤先生为公司第七届监事会监事的议案》。

  本次股东大会同时听取《公司独立董事2012年度述职报告》。

  上述事项已经上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第一次会议及第七届监事会2013年第一次会议审议通过,详见公司刊登于2013年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第八届董事会2013年第一次会议决议公告》(公告编号:2013-003号)和《公司第七届监事会2013年第一次会议决议公告》(公告编号:2013-006号)。议案11、12详见公司刊登于2013年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司关于大股东提名独立董事、监事候选人的公告暨关于2012年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2013-011号)。

  三、会议出席对象

  1、本公司董事、监事、高级管理人员;

  2、本公司聘请的股东大会见证律师;

  3、截止2013年4月12日(星期五)下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后,可以按此样自行复制)。

  四、会议登记方法

  1、登记所持证件:

  符合上述条件的法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明办理登记手续;

  符合上述条件的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)办理登记手续;

  异地股东可于4月13日11:30之前通过传真方式登记,但必须附上授权委托书、本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明“股东大会登记”字样,传真以到达本公司董事会办公室的时间为准。

  2、现场参会登记时间:2013年4月13日中午1:15至2:15

  与会股东请准时出席会议,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数量之前,会议登记终止。

  3、现场参会登记地点:厦门瑞颐大酒店4楼荷花厅,厦门市思明区鹭江道12号。

  4、联系方式:

  邮编:361001

  地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层07A单元上海兴业能源控股股份有限公司董事会办公室

  联系电话:0592-2033603;传 真:0592-2035603

  联系人:洪再春

  五、其他事项

  1、会期半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

  2、根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品(含有价币券)。

  特此通知。

  上海兴业能源控股股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生/女士代表本单位(本人)出席上海兴业能源控股股份有限公司2012 年度股东大会,并代为行使表决权。

  具体表决意见如下:

  ■

  委托人签字(盖章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户: 委托人持股数量:

  受托人签字(盖章):

  受托人身份证号码:

  委托日期:2013年 月 日

  注:1、在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入“√”):□是 □否

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。