证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次解除限售股份１，０００，０００股，占公司股份总额的０．４２％。

  ２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１３年４月１２日（星期五）。

  一、首次公开发行和股本情况

  （一）中国证券监督管理委员会以证监许可【２０１０】３７ 号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过３，８００万股，其中网下向配售对象发行７６０万股及网上资金申购发行３０４０万股，已于２０１０年１月２０日成功发行，并于２０１０年２月３日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

  （二）２０１１年５月２１日召开的２０１０年度股东大会审议通过，以２０１０年１２月３１日总股本１４８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３元（含税）现金红利，并以资本公积金向全体股东每１０股转增６股，转增后公司总股本为２３６，８００，０００股，其中公司首次公开发行前已发行股份数量变为１７６，０００，０００股，占公司总股本的７４．３２％，均为有限售条件股份。

  二、首次解除限售情况

  根据深圳证券交易所有关规定及公司发起人股东承诺，２０１３年２月４日，公司首次公开发行前已发行股份１７６，０００，０００股中的１３７，６６８，０００股被解除限售。

  根据公司股东普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）承诺，在２０１３年２月４日，首次解除限售时，新鸿辉实业可解除限售数量为１２，０００，０００股（新鸿辉实业首次解除限售前，持有公司有限售条件股份４８，０００，０００股），但由于３７，０００，０００股处于质押冻结状态，２０１３年２月４日，实际解除限售股份仅为１１，０００，０００股。（详细内容见２０１３年１月３１日，巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广东高乐玩具股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告》）

  ２０１３年２月７日，因司法裁定，新鸿辉实业持有的公司股份１２，０００，０００股（无限售条件流通股１１，０００，０００股，有限售条件流通股１，０００，０００股）被划转过户，其中３，０００，０００股无限售条件流通股及１，０００，０００股有限售条件流通股被过户给自然人常利梅。（详细内容见２０１３年２月７日，巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广东高乐玩具股份有限公司关于股东股权解除质押及司法划转减持的提示公告》）

  截止公告之日公司限售股份情况如下表：

  ■

  以上股东所持限售股份不存在质押冻结情况。

  三、股东履行股份限售承诺情况

  杨广城先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的２５％，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。

  新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。

  普宁市新南华实业投资有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨镇凯先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。

  经核查，招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，股东均严格履行了上述承诺。除了以上承诺，上述股东没有追加其他承诺。

  自然人常利梅因司法划转受让新鸿辉实业持有的公司股份４，０００，０００股，其中的１，０００，０００股为限售股份，本次常利梅持有的１，０００，０００股限售股解限亦没有违反新鸿辉实业的承诺及相关规定情形。

  四、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

  公司股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对股东违规担保情形。

  五、本次限售股份可上市流通安排

  １、本次限售股份可上市流通日为２０１３年４月１２日。

  ２、本次解除限售股份数量为１，０００，０００股，占公司股份总额的０．４２％。

  ３、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

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  特此公告。                   

  广东高乐玩具股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日