证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）时间

  ①现场会议时间：2013年4月9日（星期二）下午14:00

  ②网络投票时间：2013年4月8日至2013年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15:00至2013年4月9日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：董事长周才良先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  参加本次股东大会表决的股东代表共34名，代表股东34名，代表有表决权的股份总数为473,033,892股，占公司股份总数的56.46%。

  出席现场会议的股东代表3名，代表3名股东，代表有表决权股份459,997,416股，占公司股份总数的54.90%。

  通过网络投票的股东31名，代表有表决权股份13,036,476股，占公司股份总数的1.56%。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意472,829,292股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.957%；

  其中网络投票结果：同意12,831,876股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.431 %。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意472,829,292股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.957%；

  其中网络投票结果：同意12,831,876股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.431 %。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意472,829,292股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.957%；

  其中网络投票结果：同意12,831,876股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.431 %。

  4、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  表决结果：同意472,803,492股，反对230,400股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.951%；

  其中网络投票结果：同意12,806,076股，反对230,400股，弃权0股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.233 %。

  5、审议通过了《2012年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意472,829,292股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.957%；

  其中网络投票结果：同意12,831,876股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.431 %。

  6、审议通过了《关于聘用2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意472,829,292股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.957%；

  其中网络投票结果：同意12,831,876股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.431 %。

  7、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；

  表决结果：同意472,829,292股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.957%；

  其中网络投票结果：同意12,831,876股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.431 %。

  8、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；

  表决结果：同意472,829,292股，反对131,900股，弃权72,700股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.957%；

  其中网络投票结果：同意12,831,876股，反对131,900股，弃权72,700股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.431%。

  9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意23,759,876股，反对127,400股，弃权77,200股，回避449,069,416

  股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.146%；

  其中网络投票结果：同意12,831,876股，反对127,400股，弃权77,200股，回避0股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的98.431 %。

  三、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所项振华、马宏继律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签署的2012年度股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

  2013年4月10日