证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议没有否决或变更提案的情况，也没有新议案提交表决。

  一、会议召开情况：

  1、会议通知的情况：公司召开2012年度股东大会的通知于2013年3月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2013-16）；并于2013年4月3日在上述媒体上再次发了《关于召开2012年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2013-19）。

  2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年4月9日（星期二）14∶30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日15∶00至2013年4月9日15∶00的任意时间。

  4、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区陇西路20号）；

  5、会议召集人：公司董事会；

  6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

  二、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及代理人共44人，代表股份321,745,294股，占公司有表决权股份总数的67.0303%。其中现场投票人数为42人，代表公司有表决权股份数313,512,468股，占公司有表决权股份总数的65.3151%；参加网络投票人数为2人，代表公司有表决权股份数8,232,826股，占公司有表决权股份总数的1.7152%。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  三、提案审议和表决情况：

  经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：

  1、《董事会2012年度工作报告》

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  2、《监事会2012年度工作报告》

  该议案表决结果为：同意313,517,668股，占出席会议有表决权股份总数97.4428%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权8,227,626股，占出席会议有表决权股份总数2.5572%。

  3、《公司2012年年度报告及摘要》

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  4、《公司2012年度财务决算报告》

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  5、关于公司2012年度利润分配预案的议案

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  7、关于公司2013年度日常关联交易的议案

  本议案的关联股东回避后，有效表决权的股份数为289,332,034股。该议案表决结果为：同意289,326,034股，占出席会议有表决权股份总数99.9979%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6000股，占出席会议有表决权股份总数0.0021%。

  8、关于第二届董事会独立董事2013年津贴标准的议案

  该议案表决结果为：同意321,739,294股，占出席会议有表决权股份总数99.9981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0019%。

  9、关于将"三台炸药生产线高效节能改造项目"节余资金永久补充流动资金的议案

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  10、关于将部分募投项目资金临时补充流动资金的议案

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  11、关于部分募投项目延期达到使用状态的议案

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  12、关于公司董事长、高级管理人员2013年薪酬标准的议案

  该议案表决结果为：同意313,517,668股，占出席会议有表决权股份总数97.4428%；反对8,227,626股，占出席会议有表决权股份总数2.5572%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  13、关于公司符合发行公司债券条件的议案

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  14、关于发行公司债券方案的议案

  该议案表决结果为：同意321,745,294股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  15、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案

  该议案表决结果为：同意313,517,668股，占出席会议有表决权股份总数97.4428%；反对8,227,626股，占出席会议有表决权股份总数2.5572%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了独立董事所作的《独立董事2012年度述职报告》，独立董事对2012年度其出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了详细介绍。

  五、律师出具的法律意见

  北京万商天勤律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；相关议案表决程序和表决结果符合相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2013年04月09日