证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议决定于２０１３年４月１５日下午１４：３０召开２０１２年年度股东大会，公司于２０１３年３月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《 重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１２年年度股东大会

  ２、股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司董事会第７届第９次会议审议通过召开此次年度股东大会。

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  ４、会议召开时间：２０１３年４月１５日下午１４：３０。

  （１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月１５日交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００期间的任意时间。

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为２０１３年４月１４日１５：００－４月１５日１５：００。

  ５．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６．出席对象：

  （１）２０１３年４月８日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．会议地点：重庆市渝中区解放西路１号公司会议室

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１２年度董事会工作报告》；

  ２、《公司２０１２年度报告和报告摘要》；

  ３、《公司２０１２年度财务决算报告》；

  ４、《公司２０１２年度利润分配预案》；

  ５、《关于聘请公司２０１３年度财务审计机构的议案》；

  ６、《２０１３年日常关联交易议案》；

  ７、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；

  ８、《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；

  ９、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

  １０、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

  １１、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

  １２、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；

  １３、《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂提供担保的议案》；

  １４、《关于修改章程的议案》；

  １５、《公司２０１２年度监事会工作报告》；

  １６、《关于增补何雄先生为公司监事的议案》

  公司独立董事将在本次年度大会上对２０１２年度履职情况进行述职。

  以上议案内容刊登于 ２０１３年３月２１日及２０１２年１２月１１日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、会议登记方法

  １、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  ２、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

  ３、登记时间：２０１３年４月１２日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：３０

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６０５９１

  ２、投票简称：“君阁投票”。

  ３、投票时间： ２０１３年４月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“君阁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年４月１４日１５：００－２０１３年４月１５日１５：００。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  五、其他事项

  １、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

  ２、联系地址：重庆市渝中区解放西路１号重庆桐君阁股份有限公司证券部

  邮编：４０００１２ 联系电话：（０２３）８９８８５２０８ ８９８８５２４３

  传真：（０２３）８９８８５２０１ 联系人： 刘燕 周小清

  六、备查文件

  １、公司董事会７届９次会议决议

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  ２０１３年４月９日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份有限公司２０１２年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

  ■

  注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人签名： 身份证号码：

  代理人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号：

  委托日期： 委托有效期：

  注１、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ；

  ２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。