证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》在2013年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年4月9日（星期二）上午10:00-12:00

  3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

  4、会议主持人：董事会秘书周云女士

  5、会议召开方式：现场会议方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份6770万股，占公司有表决权股份总数72.17%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。山东天锦律师事务所刘桂林律师，丛林律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

  1、审议并通过《2012年度董事会工作报告》。

  《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年年度报告》第四节"董事会报告"。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并在此次年度股东大会上进行述职。

  表决情况：同意6770万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  2、审议并通过《2012年年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司于2013年3月20日在巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2012年年度报告及其摘要》

  表决情况：同意6770万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  3、审议并通过《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入46.22亿元，同比增长14.27亿元，较上年增长44.65%；实现主营业务收入46.21亿元，同比增长14.26亿元，较上年增长44.65%；利润总额为14,784.13万元，较去年同期增长3,540.48万元，增长31.49%；实现归属于母公司的净利润11,065.14万元，较去年同期增长2,659.40万元，增长31.64%。

  2013年预计营业收入 624,002.08万元；利润总额 19,219.37万元；归属于母公司所有者的净利润14,384.68万元；

  特别提示：公司2013年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。

  表决情况：同意6770万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  4、审议并通过《2012年度利润分配的议案》。

  公司 2012 年度利润分配的预案：公司以截止 2012 年 12 月 31 日股本 93,800,000.00股为基数，以截止 2012 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20元（含税），共计派发现金11,256,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  表决情况：同意6770万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年。

  表决情况：同意6770万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  6、审议并通过《2012年度监事会工作报告》。

  《2012年度监事会工作报告》详见公司《2012年年度报告》第八节"监事会报告"。

  表决情况：同意6770万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  7、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

  《关于修改公司章程的议案》具体内容详见公司于2013年3月20日在巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)

  表决情况：同意6770万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  六、律师见证情况

  本次会议由山东天锦律师事务所刘桂林律师，丛林律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《山东瑞康医药股份有限公司2012年年度股东大会决议》

  2、《山东天锦律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  2013年4月10日