证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)韦煜和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  净利润增长主要系公司一季度销售同比增长以及产品毛利率高的产品销售占比较大。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

  ■

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2013-013

  江苏辉丰农化股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年4月8日9:00在公司会议室召开。公司于2013年3月27日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议《2013年一季度报告的议案》

  2013年一季度报告全文及正文（公告编号2013-014）详见4月10日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网。

  表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  二、审议《关于符合发行公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的公开发行公司债券的条件。

  表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  三、审议《关于拟发行公司债的议案》

  为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

  1、发行规模

  本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 7.5 亿元(含 7.5 亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  2、关于向公司股东配售的安排

  本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  3、债券票面金额和发行价格

  本次公司债券的债券面值 100 元，按面值发行。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  4、债券品种及期限

  本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  5、债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果协商一致，并经监管部门备案后确定。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  6、募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  7、发行方式

  本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  8、发行对象

  本次公司债券拟面向持有债券登记机构开立 A 股证券账户的机构投资者发行（有关法律法规禁止购买者除外）。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  9、担保方式

  本次公司债券发行采取无担保方式发行。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  10、承销方式

  本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  11、决议有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  12、发行债券的上市与场所

  本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定申请办理公司债券的上市交易事宜。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  四、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

  1、根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜;

  2、选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

  3、代表公司与有关机构处理所有与本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件,并进行适当的信息披露等;

  4、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜;

  5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的相关上市事宜;

  6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据中国法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施,包括但不限于:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  7、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

  8、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

  表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议表决。

  五、审议《提议召开股东大会的议案》

  上述议案须经公司股东大会审议，同意提交2012年度股东大会审议。股东大会通知详见4月10日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网上《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-015）

  表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2013-015

  江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十五次、十六次会议审议通过，提请召开2012年度股东大会，有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、召开时间： 2013 年5月3日上午9:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日15:00至2013年5月3日15:00的任意时间。

  2、股权登记日：2013年4月24日（星期三）

  3、召开地点：公司会议室 （大丰市人民中路92号）

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长仲汉根先生

  6、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  7、本次会议审议的议案7、8、9需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  二、 会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  （公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

  2、审议《2012年度财务决算报告》

  3、审议《2012年度报告及其摘要》

  4、审议《2012年度利润分配预案》

  5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  6、审议《2012年度监事会工作报告》

  7、审议《关于符合发行公司债券条件的议案》

  8、审议《关于拟发行公司债的议案》

  8.1、发行规模

  8.2、关于向公司股东配售的安排

  8.3、债券票面金额和发行价格

  8.4、债券品种及期限

  8.5、债券利率及确定方式

  8.6、募集资金用途

  8.7、发行方式

  8.8、发行对象

  8.9、担保方式

  8.10、承销方式

  8.11、决议有效期

  8.12、发行债券的上市与场所

  9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  以上议案分别经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、 出席会议的对象

  1、2013年4月24日（星期三）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、会议登记办法

  1、登记时间：2013年4月26日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

  2、登记地点：公司证券投资部（江苏省大丰市人民中路92号）

  3、登记方式：

  1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。来信请寄：江苏省大丰市人民中路92号江苏辉丰农化股份有限公司证券投资部，邮编：224100（信封请注明“股东大会”字样）。

  股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

  五、参加网络投票的操作程序

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362496 投票简称：辉丰投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入。

  ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案8中有多个需表决的子议案，8.00元代表对议案的全部子议案进行表决，8.01元代表议案一中的子议案8.1，8.02元代表议案一中的子议案8.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日15:00至5月3日15:00期间的任意时间。

  3、投票注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0515-83255333

  传真号码：0515-83516755

  联 系 人：孙永良

  通讯地址：江苏省大丰市人民中路92号

  邮政编码：224100

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  特此公告。

  江苏辉丰农化股份有限公司董事会

  2013年4月9日

  附： 1、《授权委托书》

  2、《股东参会登记表》

  附件一： 授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏辉丰农化股份有限公司2012年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  ■

  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

  附件二：

  股东参会登记表

  ■

  证券代码： 002496 证券简称：辉丰股份 公告编号： 2013-016

  江苏辉丰农化股份有限公司

  关于2012年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称 "公司"）兹定于 2013年4月15日（星期一）下午 15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  参加年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理仲汉根先生、副总经理、总工程师陈晓东先生、董事会秘书贲银良先生、财务总监杨进华女士、独立董事郭健生先生、保荐代表人汪岳先生。 欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告 。

  江苏辉丰农化股份有限公司董事会

  2013年4月9日